Tags :ΞΕΠΛΥΜΑ

Headlines Πολιτική

Παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα για Χειμάρα- Ελέγχεται για κακούργημα

Την παρέμβαση του Οικονομικού Εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη προκάλεσε το σκάνδαλο των απευθείας αναθέσεων, με πρωταγωνιστή τον «γαλάζιο» βουλευτή Θέμη Χειμάρα, που έλαβε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις και φορείς Δημοσίου, όπως αποκαλύπτει η Μαίρη Μπενέα στο ieidiseis.gr. Ο κ. Μπαρδάκης, μετά τον σάλο των αποκαλύψεων για την εκτυπωτική εταιρεία του παραιτηθέντα πλέον βουλευτή […]Περισσότερα ...

Spotlight Θέμα 1

Θησαυρός Τράγκα: Τι αναφέρει το πόρισμα που οδήγησε στην δέσμευση-

Στελέχη τραπεζών, επιχειρηματίες και άλλα πρόσωπα ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών για την κολοσσιαία υπόθεση πιθανού ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που ίσως κρύβεται πίσω από την δέσμευση της περιουσίας του θανόντος Γιώργου Τράγκα, σύμφωνα με όσα βλέπουν το φως της επικαιρότητας. Η δέσμευση της περιουσίας από την αρμόδια Αρχή ανοίγει τον ασκό του […]Περισσότερα ...

Sports

Ντέκο και Μέντες ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος

Αρκετά εξέχοντα πρόσωπα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, βρέθηκαν στο «στόχαστρο» των φορολογικών και τελωνειακών Αρχών της Πορτογαλίας. Οπως αποκαλύπτει η αγγλική εφημερίδα «Guardian», δεκάδες πράκτορες συμμετείχαν σε 20 και πλέον έρευνες, με τους εμπλεκόμενους να θεωρούνται υπόπτοι για τα αδικήματα φοροδιαφυγής, απάτης στην κοινωνική ασφάλιση και «ξέπλυμα χρήματος». Ανάμεσα τους, βρίσκονται, ο μάνατζερ ποδοσφαιριστών και ιδρυτής […]Περισσότερα ...

Κόσμος

“Σεισμός” στη Γερμανία: Η εισαγγελία κατέσχεσε έγγραφα σε υπουργεία για

Συμβαίνουν και στα “καλύτερα σπίτια”. Εισαγγελείς στη Γερμανία έκαναν έφοδο σήμερα στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση της δικαιοσύνης από την κυβερνητική υπηρεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος. Η έρευνα για τη Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών (FIU), μια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών του οποίου προΐσταται ο υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) […]Περισσότερα ...

Πολιτική

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του “μαύρου χρήματος”

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν.4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από […]Περισσότερα ...

Sports

Συνελήφθη για ξέπλυμα και υπεξαίρεση ο πρόεδρος της Μπενφίκα

Βόμβα μεγατόνων έσκασε στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο καθώς στα χέρια των διωκτικών αρχών βρίσκεται ο πρόεδρος της Μπενφίκα, του ισχυρότερου συλλόγου στη χώρα, Λουίς Φελίπε Βιέιρα. Ο άνθρωπος που βρίσκεται στον προεδρικό θώκο των Λουζιτανών από το 2003 συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (7/7) στην οικεία του και κατηγορείται για πληθώρα οικονομικών αδικημάτων όπως υπεξαίρεση, ξέπλυμα […]Περισσότερα ...

Headlines Πολιτική

Οι υπουργοί θα διορίζουν τον πρόεδρο της αρχής για το

Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις σχεδόν σύσσωμης της αντιπολίτευσης, επί της τροπολογίας για τον διορισμό του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος απευθείας από τους υπουργούς, η κυβέρνηση, προχώρησε στην ψήφισή της διά του υπουργού Διακιοσύνης. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΚΙΝΑΛ., ΚΚΕ και ΜέΡΑ25, καταψήφισαν. Ο Κώστας Τσιάρας δεν απάντησε στην ανακοίνωση – διαμαρτυρία της Ένωσης […]Περισσότερα ...

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση επιχειρεί άλωση της Αρχής για το Ξέπλυμα

“Με νυχτερινή τροπολογία η κυβέρνηση επιχειρεί να αλώσει και την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος”, καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. “Επιχειρεί να παρακάμψει τον ορισμό του επικεφαλής της Αρχής από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο καθώς και την υποχρέωση επιλογής μεταξύ εν ενεργεία εισαγγελικών λειτουργών, για να μπορεί να ορίζει πρόσωπο κυβερνητικής προτίμησης. Η ανακοίνωση της Ένωσης […]Περισσότερα ...