Η Συντακτική ομάδα του LibreΗ Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε αδικαιολόγητο πλουτισμό ύστερα από σύγκριση των δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» με τις φορολογικές δηλώσεις. Στο μικροσκόπιο μπήκαν μια καθηγήτρια Πανεπιστημίου στη Βόρεια Ελλάδα, ένας αντιδήμαρχος σε δήμο της Δωδεκανήσου και μέλη της διοίκησης των ΚΤΕΛ Πελοποννήσου. Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη […]Περισσότερα ...
Η Συντακτική ομάδα του LibreΣτην “φάκα” των ελέγχων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πέφτουν πλέον και τα κρυπτονομίσματα, όπως αποκαλύφθηκε στην ενημέρωση για το έργο της Αρχής από τον πρόεδρό της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη. Ενδεικτικό του μεγέθους και της σημασίας της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι το γεγονός ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο […]Περισσότερα ...
Η Συντακτική ομάδα του LibreΗ Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει έλεγχο για ενδεχόμενο αθέμιτο πλουτισμό του αστυνομικού που έχει προφυλακιστεί με την κατηγορία της σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και της συζύγου του. Αφορμή για την παρέμβαση του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποτέλεσαν οι αναφορές για πολυτελή τρόπο ζωής του ζευγαριού, όπως και οι […]Περισσότερα ...
Η Συντακτική ομάδα του LibreΣε εξέλιξη είναι η έρευνα για την υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων από το ταμείο της ελληνικής Καθολικής Εκκλησίας, με τα ποσά να φέρεται ότι κατέληξαν σε επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων στην Πάτρα. Η σοβαρότητα της υπόθεσης έχει κινητοποιήσει τις αρχές, και την έρευνα επιβλέπει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Σύρου. Οι αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις οικονομικές ροές […]Περισσότερα ...
Η Συντακτική ομάδα του LibreΆμεση ήταν η απάντηση από πηγές της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στην ανακοίνωση του τραγουδιστή Αντώνη Ρέμου ο οποίος έκανε λόγο για διαρροές ψευδών πληροφοριών και παραβίαση του νόμου όσον αφορά στην υπόθεση φοροδιαφυγής 1,5 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την οποία ελέγχεται. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πηγές από την […]Περισσότερα ...
Η Συντακτική ομάδα του LibreΕπίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη, με αφορμή τα όσα ισχυρίστηκε περί «χάους» στα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύει ο πρώην οικονομικός διευθυντής της Κουμουνδούρου, Θύμιος Γεωργόπουλος, με ανάρτησή του στο Facebook. Ο αποπεμφθείς από τον Στέφανο Κασσελάκη, Θύμιος Γεωργόπουλος, με αφορμή τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη μακροσκελή ανάρτηση της Δευτέρας που έφερε νέο γύρο […]Περισσότερα ...
Η Συντακτική ομάδα του LibreΣτα χέρια του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών βρίσκονται τα πορίσματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ενώ στο στόχαστρο της έχουν μπει τα τελευταία δύο χρόνια περίπου 100 ΜΚΟ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, για 40 από αυτές φαίνεται πως προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις για υπεξαίρεση χρημάτων από τα ταμεία των οργανώσεων. […]Περισσότερα ...
Η Συντακτική ομάδα του LibreΗ Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) έθεσε στο αρχείο της καταγγελίες που αφορούσαν το κόμμα «Ελληνική Λύση» του Κυριάκου Βελόπουλου αλλά και τις δραστηριότητες του πρώην υπουργού επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες το 2016. Η Αρχή αρχειοθέτησε το φάκελο που είχε ανοίξει […]Περισσότερα ...
Η Συντακτική ομάδα του LibreΣε εξώδικη δήλωση κατά του κ. Κυριάκου Βελόπουλου προχωρά ο κ. Αντώνης Μυλωνάκης καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων πως το «μαύρο» χρήμα που εισέπραξε ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» από τους βουλευτές του την περίοδο 2019 – 2023 ανέρχεται σε 207.000 ευρώ. Το εξώδικο έρχεται ως συνέχεια των αποκαλύψεων του ο κ. Μυλωνάκη αλλά και της πρώην βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Αναστασίας Αικατερίνης Αλεξοπούλου σύμφωνα με τις οποίες […]Περισσότερα ...
Η Συντακτική ομάδα του LibreΤη διεξαγωγή έρευνας για όσα καταγγέλθηκαν για «μαύρο» χρήμα στο κόμμα «Ελληνική Λύση» διέταξε με παρέμβαση του ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Αφορμή για την παρέμβαση του κ. Βουρλιώτη ήταν οι δηλώσεις του πρώην βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης» Αντώνη Μυλωνάκη περί «εγκληματικής οργάνωσης» και «μαύρου χρήματος» που δινόταν στο κόμμα. Μάλιστα, […]Περισσότερα ...
Copyright © 2020 libre. Created by: SiteDesign