Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μέλη του κυκλώματος

Αποκαλυπτικές συνομιλίες ξεδιπλώνουν τη δράση του οργανωμένου κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες. Ανάμεσα στα 22 άτομα που έχουν συλληφθεί βρίσκονται παίκτες ριάλιτι, influencers και επιχειρηματίας, ενώ εις βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις που αφορούν σειρά κακουργηματικών πράξεων.

Οι συγκεκριμένοι διάλογοι αποτελούν κομβικό τμήμα της ογκώδους δικογραφίας που συνέταξε η Οικονομική Αστυνομία. Μέσα από τις καταγραφές αυτές αναδεικνύεται η μεθοδολογία που ακολούθησαν οι εμπλεκόμενοι για να στήσουν τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, προκαλώντας ζημιά άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα των συνδιαλέξεων:

Ο ΤΙΚΤΟΚΕΡ θέλει να πάρει χρήματα από την εταιρεία στην οποία είναι αφανής ιδιοκτήτης:

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ :Έλα ρε.
• ΤΙΚTOKER Έλα μου.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.
• ΤΙΚTOKER Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.
• ΤΙΚTOKER Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.
• ΤΙΚTOKER Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γεωργία μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.
• ΤΙΚTOKER Βάλε και σε μένα.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.
• ΤΙΚ TOKER Βάλε στην …… ρε.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ……, ωραία ναι να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.
• ΤΙΚTOKER Ναι.

Συζήτηση για αλλαγή εταιρείας και αχυρανθρώπου:

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Οκ πάει αυτό κατανοητό. Δεύτερον, μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;
• ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Τι εννοείτε;
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή
• ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Μισό, δώστε μου ένα λεπτό
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ναι
• ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Αυτό θα το συζητήσετε με τον κύριο Γιώργο, όχι με εμένα
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Μπράβο.. θα ήθελα λοιπόν να πάρει ο κύριος Γιώργος ένα τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο γιατί ο Χρήστος μου το ζήτησε για να κανονίσουνε να βρεθούνε να το συζητήσουνε
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Γεια σου γεια
• ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Γεια

Αναφορά ΤΙΚΤΟΚΕΡ στην εικονικότητα της επιχείρησης του:

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Έλα αδερφέ καλημέρα
• ΤΙΚΤΟΚΕΡ Καλημέρα, καλημέρα.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κώστας και μου λέει «Γιάννη επειδή» Μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο …., θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;
• ΤΙΚΤΟΚΕΡ Όχι, δεν έχω ,δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο Κολλητός μου.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;
• ΤΙΚΤΟΚΕΡ Ναι, ναι, ναι.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …., τώρα από τον Κώστα.
• ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ Όχι Γιάννη, όχι, όχι.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Γιατί;
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Πες μου.
• ΤΙΚΤΟΚΕΡ Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ναι.
• ΤΙΚΤΟΚΕΡ Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Είναι σε;
• ΤΙΚΤΟΚΕΡ Είναι σε εικονική εταιρεία , αου, αου.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Α κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Τα μέλη του κυκλώματος αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, καθώς και πλαστογραφία, επίσης από κοινού.

Παράλληλα, αποδίδεται στους κατηγορούμενους η υποβολή ψευδών δηλώσεων και η καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με σκοπό τη δημιουργία εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοφανή κάλυψη των παράνομων συναλλαγών.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη κατηγορίες για φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και τις 200.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ύψος του διαφυγόντος φόρου ξεπερνά τις 50.000 και τις 100.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), σε διακεκριμένη μορφή και κατ’ εξακολούθηση, γεγονός που καταδεικνύει – σύμφωνα με τις αρχές – τον οργανωμένο χαρακτήρα της δράσης και τη συστηματική προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης των παράνομων κερδών.

Πέραν των κακουργηματικών πράξεων, οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, καθώς και η προμήθεια ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.