Tags :ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ειδήσεις Ελλάδα

Τεντόμας: Εμένα ψάχνουν για τα 800.000 ευρώ από την Αρχή

«Είναι ακριβές ότι διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση σε σχέση με τις Δηλώσεις Περιουσιακής μου Κατάστασης των ετών 2016 έως και 2021, που ως αιρετός, έχω υποχρέωση εκ του νόμου να υποβάλλω», υπογραμμίζει ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Χρήστος Τεντόμας, μετά από χθεσινά δημοσιεύματα που αναφέρονταν στο πρόσωπό του χωρίς να τον κατονομάζουν. Ειδικότερα, ο κ. Τεντόμας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με […]Περισσότερα ...

Headlines Πολιτική

Ραγδαίες εξελίξεις: Παρέμβαση της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος σε ΟΣΕ,

Mε εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα ελεγχθούν όσοι είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, όλοι οι συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις και οι εργολάβοι που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων. Ουσιαστικά μπαίνουν στο στόχαστρο της Αρχής τα περιουσιακά στοιχεία όλων όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις της τελευταίας 15ετίας που αφορούν τον εκσυγχρονισμό […]Περισσότερα ...

Headlines Spotlight

Καταιγιστικές εξελίξεις με γνωστό παρουσιαστή: Δέσμευση περιουσίας από την Αρχή

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες με γνωστό παρουσιαστή και τηλεοπτικό παραγωγό καθώς ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης φέρεται να διέταξε Γενική δέσμευση σε κινητή και ακίνητη περιουσία. «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαβάλει εμένα και τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζόμενους…», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του […]Περισσότερα ...

Headlines Spotlight

Γιώργος Τράγκας: Στον οικονομικό Εισαγγελέα το πόρισμα 60 σελίδων για

Δικαστικές εξελίξεις και βροχή οι αποκαλύψεις για την αμύθητη περιουσία του εκλιπόντος δημοσιογράφου και εκδότη Γιώργου Τράγκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη βρίσκεται στα χέρια του Οικονομικού Εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκα και μελετάται το πλέον των 60 σελίδων πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) με το οποίο δεσμεύτηκε το σύνολο των […]Περισσότερα ...

Sports

Συνελήφθη διαιτητής για ξέπλυμα 26,5 εκατ. ευρώ

Απίστευτη ιστορία με τη σύλληψη ενός διαιτητή, ο οποίος είναι ύποπτος για ξέπλυμα 26,5 εκατομμυρίων ευρώ! Πρόκειται για τον Βούλγαρο Μπόρισλαβ Κόλερ, ο οποίος συνελήφθη και έμεινε υπό κράτηση για 72 ώρες. Ο διαιτητής ποδοσφαίρου σάλας και βοηθός διαιτητή σε ποδοσφαιρικούς αγώνες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ποσού 26,5 […]Περισσότερα ...

Ειδήσεις Ελλάδα

Δίκη “ψευτογιατρού”: Κατηγορείται και για ξέπλυμα χρήματος

Επιπλέον μία κατηγορία που σχετίζεται με τη δράση του βαρύνει τον δήθεν διακεκριμένο ογκολόγο, ο οποίος έναντι υψηλών αμοιβών χορηγούσε «θεραπευτικά σκευάσματα» σε βαριά ασθενείς. Παράλληλα με τη δίκη του 48χρονου για τους θανάτους 12 ασθενών και τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας άλλων 14 , «θεραπευόμενοι» όλοι από τον δήθεν κορυφαίο γιατρό, σε βάρος του […]Περισσότερα ...