Τρεις εφοριακοί καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 6 και 8 ετών, κατά περίπτωση, καθώς κρίθηκαν ένοχοι από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για απιστία από κοινού, με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να προσδιορίζεται σε 184.000 ευρώ. Οι δικαστές τούς αναγνώρισαν το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και αποφάσισαν, κατά πλειοψηφία, να τους αφήσουν ελεύθερους ενόψει […]Περισσότερα ...
Tags :ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Στους προϊστάμενους των ΔΟΥ, των ελεγκτικών κέντρων, των τελωνείων όλης της Ελλάδας, καθώς και των κεντρικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και υπηρεσιών απευθύνθηκε σήμερα ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη κυκλώματος εφοριακών που δρούσε στη Χαλκίδα και εκβίαζε επιχειρηματίες. Μέσω τηλεδιάσκεψης, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς όλους, λέγοντας ότι […]Περισσότερα ...
Κύκλωμα/Εφοριακοί: Δικογραφία για άλλους 8-Νέοι διάλογοι φωτιά: “Τέσσερα χιλιάρικα, εντάξει;”-
Μετά τις μαραθώνιες απολογίες των 7 κατηγορουμένων, στη φυλακή οδηγούνται η διευθύντρια και μια ακόμη υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας που συμμετείχαν στο εγκληματικό κύκλωμα εφοριακών που εκβίαζαν επιχειρηματίες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 5, στους οποίους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καταβολή χρηματικών εγγυήσεων και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα δυο φορές […]Περισσότερα ...
Χαλκίδα/Εφοριακοί: Φωτογραφίες ντοκουμέντο για τη δράση της συμμορίας με μαφιόζικες
Στη δημοσιότητα οπτικό υλικό ντοκουμέντο που έχει καταγραφεί από τους αστυνομικούς για τη δράση της εγκληματικής συμμορίας στη ΔΟΥ Χαλκίδας. Η ΕΛ.ΑΣ είχε θέσει υπό παρακολούθηση την 56χρονη γυναίκα αλλά και τα υπόλοιπα μέλη, ενώ οι φωτογραφίες εμφανίζουν τη διεκπαιρεώτρια να εξέρχεται από τη ΔΟΥ Χαλκίδας, κρατώντας στα χέρια της έναν κουτί. Σύμφωνα με πληροφορίες, […]Περισσότερα ...
Το εγκληματικό κύκλωμα στην εφορία στη Χαλκίδα έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη για τον τρόπο που δρούσε και τους εκβιασμούς τύπου μαφίας σε επιχειρηματίες. Σήμερα το πρωί, μετά την προθεσμία που έλαβαν, πέρασαν την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Και οι 7 αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Πρόκειται για την 50χρονη προϊσταμένη της […]Περισσότερα ...
Κύκλωμα εφοριακών: Έλεγχοι σε βάθος πενταετίας-Δεσμεύονται λογαριασμοί μετά από ύποπτες
Φύλλο και φτερό κάνουν από το πρωί τα αρχεία της ΔΟΥ Χαλκίδας οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με βάση το πόρισμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ήδη, οι διωκόμενοι προϊστάμενοι παύθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ το σύνολο των διωκόμενων υπαλλήλων απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Ταυτόχρονα, άρχισε η διαδικασία για […]Περισσότερα ...
Κύκλωμα εφοριακών/Αποκαλύψεις φωτιά: Σημειώσεις και ονόματα από το 2020- Συνομιλίες
Οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία αλλά και το σημειωματάριο που χρησιμοποιούσε η προϊσταμένη της ΔΟΥ αποκαλύπτουν νέα στοίχεια για τη δράση του εγκληματικού κυκλώματος των εφοριακων στη ΔΟΥ Χαλκίδας. Ειδικά στο τεφτέρι αναγράφονται ονόματα «συνεργατών» της επικεφαλής της οργάνωσης, ημερομηνίες και χρηματικά ποσά. Μάλιστα τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας […]Περισσότερα ...
Ένα μηχανισμό ειδοποίησης για επικείμενους ελέγχους της ΑΑΔΕ φαίνεται ότι έχουν στήσει επιχειρηματίες στη Λευκάδα, θέλοντας να αποφύγουν τη βεβαίωση παραβάσεων και την επιβολή προστίμων. Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στα νησιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής συνεχίζονται. Ωστόσο οι επιχειρηματίες βρήκαν τρόπο για να ανταλλάσσουν πληροφορίες Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, έχουν δημιουργήσει ομαδικά chats ώστε […]Περισσότερα ...