ΑΑΔΕ: Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 17,9 εκατ.–Δήθεν άστεγη ζούσε σε βίλα με πισίνα

Η απληστία, οι πολλές και περίεργες συμπτώσεις οδήγησαν την ΑΑΔΕ να ξετυλίξει το κουβάρι με το κύκλωμα φοροδιαφυγές, ύψους 17,9 εκατ. ευρώ. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι ήταν αποκαλυπτικοί για το τι συμβαίνει, αφού στελέχη της ΑΑΔΕ βρέθηκαν μπροστά σε μία απίστευτη απάτη, όπου έτριβαν τα μάτια τους με τη δομή της συμμορίας. Το θράσος μάλιστα ήταν τόσο μεγάλο που γυναίκα δήθεν άστεγη ζούσε σε βίλα με πισίνα.

Η έρευνα των αρχών πραγματοποιήθηκε από το ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με τους ελεγκτές να αξιοποιούν δεδομένα από την πλατφόρμα myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές και τις δηλωμένες συναλλαγές. Από τη διασταύρωση των στοιχείων προέκυψε ένα δίκτυο στενά διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων που παρουσίαζαν κοινό τρόπο λειτουργίας και επαναλαμβανόμενα πρόσωπα στη διοίκηση και τη διαχείρισή τους.

Στις εταιρείες – μαϊμού, όπως φάνηκε στη συνέχεια, τα ίδια πρόσωπα ανακυκλώνονταν σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι, ενώ μετά τη διακοπή λειτουργίας μίας επιχείρησης ιδρυόταν άμεσα μία νέα εταιρεία με παρόμοια δραστηριότητα και διαφορετική νομική μορφή.

Όποια πέτρα και αν σήκωναν οι ελεγκτές βρήκαν κάτι από κάτω που να συνδέσει το δίκτυο εταιρειών, με συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τις αρχές το κύκλωμα φέρεται πως λειτουργούσε μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιρειών-«βιτρίνα» και εξαφανισμένων εμπόρων. Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές το κύκλωμα είχε αναπτύξει οργανωμένη δράση με στόχο την αποφυγή καταβολής φόρων και την αποκόμιση παράνομων κερδών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που φέρεται να διαχειριζόταν μία από τις βασικές εταιρείες του κυκλώματος.

Από την ΑΑΔΕ υποστηρίζεται πως ενώ εμφανιζόταν φορολογικά ως άστεγη, διέμενε σε πολυτελή κατοικία 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις του κυκλώματος λειτουργούσαν χρησιμοποιώντας κοινές επαγγελματικές έδρες, ίδιους τηλεφωνικούς αριθμούς και κοινές εγκαταστάσεις, ενώ δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο του χονδρεμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.

Οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούνταν για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας, δημιουργώντας τεχνητό κύκλο εργασιών και μειώνοντας τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Παράλληλα, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις συναλλάσσονταν με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τα ίδια στοιχεία ταυτοποίησης, εταιρικές σφραγίδες και εμπορικά χαρακτηριστικά.

Οι ελεγκτές έχουν ήδη εντοπίσει εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω ατομικών επιχειρήσεων, ηλεκτρονικών καταστημάτων, εισαγωγικών εταιρειών και εμπορικών επιχειρήσεων που φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυο.

Φοροδιαφυγή σχεδόν 18 εκ. ευρώ

Μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή ύψους 17,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9,6 εκατ. ευρώ αφορούν μη καταβληθέντα ποσά ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ φόρο εισοδήματος.

Στην υπόθεση, σύμφωνα με το iefimerida.gr, εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να πραγματοποίησαν αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Οι αρχές έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων των φερόμενων ως εμπλεκομένων. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 προϊόντα-απομιμήσεις, στο πλαίσιο της επιχείρησης για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.