Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους και οι επτά κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ. Περισσότερα ...
Tags :κυκλωμα
Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στο «φως» για την εγκληματική οργάνωση όπου τρεις λογιστές έκαναν απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου. Τρεις λογιστές, με «αρχηγό» έναν 37χρονο, άνοιγαν εικονικές εταιρείες με επώνυμους να χρησιμοποιούνται ως «μπροστινοί» εξαπατώντας το δημόσιο.Περισσότερα ...
Έρευνα και πειθαρχική διαδικασία ξεκινά από σήμερα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τσεχίας, σε συνεργασία με τις αρχές της χώρας. Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται σύλλογοι, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και διαιτητές για εμπλοκή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, με τους περισσότερους από τους υπόπτους αυτή τη στιγμή να λαμβάνουν προσωρινή απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο.Περισσότερα ...
Κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ είχε αποκομίσει το πολυμελές κύκλωμα που εξάρθρωσε η Οικονομική Αστυνομία του ελληνικού FBI και συνέλαβε 22 άτομα, ανάμεσά τους είναι: δυο επιχειρηματίες που φέρονται ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και κέντρων μασάζ , ηλικίας 41 και 52 ετών με μεγάλη παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ο ένας μάλιστα είχε πάρει μέρος σε τηλεοπτικό ριάλιτι επιβίωσης) καθώς και ένας 32χρονος με καταγωγή από χώρα της Ασίας που το 2023 είχε πάρει μέρος στις οντισιόν γνωστού τηλεοπτικού ριάλιτι- διαγωνισμού μαγειρικής όπου είχε δηλώσει ότι διαθέτει 15 επιχειρίσεις. Περισσότερα ...
Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων, υπό τη μορφή της εργασιακής εκμετάλλευσης και τη διευκόλυνση εισόδου και παράνομης διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης.Περισσότερα ...
Τι αποκαλύπτουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του κυκλώματος εκβιαστών στη Βόρεια
Την πολυσχιδή δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης που πουλούσε «προστασία» σε πλανόδιους πωλητές… λουκουμάδων σε παραλίες, σε καταστηματάρχες σε τουριστικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και στη Θεσσαλονίκη, έκανε εκβιάσεις κατά παραγγελία για να εισπράξει οφειλές για λογαριασμό τρίτων προσώπων και απειλούσε «μοντέλα» που είχαν λογαριασμό στο OnlyFans για να «βάζει χέρι» στα κέρδη τους, ξεσκέπασε η πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.Περισσότερα ...
Ένα από τα μεγαλύτερα κύκλωμα παράνομου τζόγου που είχε αναπτύξει δίκτυο με τουλάχιστον 37 παράνομες λέσχες, οι περισσότερες στην Αθήνα, εξάρθρωσε η Αστυνομία. Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 36 μέλη του κυκλώματος παράνομου τζόγουενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 100.Περισσότερα ...
Ένα πολυμελές και καλά οργανωμένο δίκτυο εταιρειών -βιτρινών, που διοχέτευε, συστηματικά, λαθραία καύσιμα στην αγορά, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ.Περισσότερα ...
Την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε εκβιάσεις καταστηματαρχών, πλανόδιων πωλητών και άλλων προσώπων σε περιοχές της Πιερίας, της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.Περισσότερα ...
Κακουργηματικές διώξεις άσκησε ο αρμόδιος εισαγγελέας σε βάρος των πέντε συλληφθέντων που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Ρόδο, μετά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.Περισσότερα ...