ξέπλυμα χρήματος

Παναγόπουλος: Βαριές κατηγορίες για υπεξαίρεση και ξέπλυμα–Δέσμευση λογαριασμών και ακινήτων-Τι

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Ρούλα Μαντή Ρούλα Μαντή 5 Φεβρουαρίου, 2026

Σοβαρή ποινική υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της Δικαιοσύνης και αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μετά το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Σύμφωνα με το πόρισμα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για δύο κακουργηματικά αδικήματα, αυτά της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος […]Περισσότερα ...

Ειδήσεις Κόσμος

Deutsche Bank: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος- Έφοδος 30 αστυνομικών

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Ρούλα Μαντή Ρούλα Μαντή 28 Ιανουαρίου, 2026

Έρευνες στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο παράρτημα στο Βερολίνο, ξεκίνησε αιφνιδιαστικά σήμερα η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας, καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή της τράπεζας σε ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με το περιοδικό «Der Spiegel». Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 […]Περισσότερα ...

Κόσμος Mirror Spotlight

POLITICO: Στη δίνη νέου οικονομικού σκανδάλου το Βατικανό–Κατηγορίες για ξέπλυμα

Η Συντακτική ομάδα του Libre

apostolos.staikos apostolos.staikos 11 Αυγούστου, 2025

Το 2015, ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος προσέλαβε στις οικονομικές υπηρεσίες του Βατικανού τον Λίμπερο Μιλόνε, πρώην ελεγκτή της κορυφαίας λογιστικής εταιρείας Deloitte, με σκοπό να διορθώσει τα οικονομικά της Αγίας Έδρας, μετά από χρόνια παραμέλησης και σκανδάλων. Δύο χρόνια αργότερα, ο Μιλόνε αναγκάστηκε να παραιτηθεί αφού ανώτεροι αξιωματούχοι του Βατικανού τον κατηγόρησαν ως κατάσκοπο. Ισχυρίζεται […]Περισσότερα ...

Ελλάδα Mirror

Έφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ψάχνουν

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Ρούλα Μαντή Ρούλα Μαντή 5 Αυγούστου, 2025

Έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε από νωρίς το πρωί κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ξεσκονίζοντας αρχεία, έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο έλεγχος εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης έρευνας για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η εντολή του επικεφαλής της Αρχής και πρώην […]Περισσότερα ...

Ελλάδα Θέμα 2

Δολοφονία Τοπογράφου: Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Θεόκριτος Αργυριάδης Θεόκριτος Αργυριάδης 11 Ιουλίου, 2024

Και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εισέρχεται στις έρευνες για τον κατηγορούμενο 44χρονο για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό. Μάλιστα, η έρευνα βάζει στο μικροσκόπιο της και ακόμη ένα άτομο για τυχόν εμπλοκή του στην υπόθεση. Ο επικεφαλής της Αρχής Χ. Βουρλιώτης, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή για πλήρη έλεγχο των οικονομικών […]Περισσότερα ...

Life

Κοκλώνης: Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαβάλει εμένα και

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Θεόκριτος Αργυριάδης Θεόκριτος Αργυριάδης 23 Φεβρουαρίου, 2023

Ο Νίκος Κοκλώνης με ανάρτησή του στο Instagram σε δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση που ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαβάλει εμένα και τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζόμενους…», αναφέρει μεταξύ άλλων. Ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης τονίζει […]Περισσότερα ...

Media

Τράγκας : Δεσμεύεται η περιουσία του από την “Αρχή για

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Μανώλης Δράκος Μανώλης Δράκος 12 Απριλίου, 2022

Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, το πόρισμα των ελεγκτών αναμένεται να επικεντρώνεται κυρίως στη Μαρία Καρρά, τη χήρα του δημοσιογράφου και εκδότη επειδή φέρεται να συμμετείχε σε αρκετές από τις εταιρείες που είχε συστήσει ο εκλιπών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ζητήσει τη συνδρομή […]Περισσότερα ...

Κόσμος

Στα μαλακά ο Σόκρατες – θα δικαστεί μόνο για ξέπλυμα

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Μπάμπης Χριστακόπουλος Μπάμπης Χριστακόπουλος 10 Απριλίου, 2021

Ο πρώην πρωθυπουργός Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες θα δικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ αποσύρθηκαν οι κατηγορίες που τον βάραιναν για διαφθορά. Καθώς έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τη σύλληψη του, μετά από μία έρευνα για τη διαφθορά, ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες θα δικαστεί, αλλά μόνο για τις ελαφρότερες κατηγορίες, σχετικά […]Περισσότερα ...

Tags :ξέπλυμα χρήματος