Η Συντακτική ομάδα του LibreΤα ευρήματα στο σπίτι του λογιστή που συνελήφθη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πλέον, βρίσκεται αντιμέτωπος με τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, κατηγορίες που δεν είχαν απαγγελθεί σε βάρος του έως τώρα. Ο κατηγορούμενος θα κληθεί να απαντήσει […]Περισσότερα ...
Η Συντακτική ομάδα του LibreΣτο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπήκε δίκτυο 32 εταιρειών και 19 εμπλεκόμενων προσώπων, το οποίο φέρεται να πραγματοποιούσε εικονικές συναλλαγές με σκοπό την φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος.Σύμφωνα με τα στοιχεία, η δράση του κυκλώματος προκάλεσε ζημία 13,4 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο, μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Η […]Περισσότερα ...
Η Συντακτική ομάδα του LibreΜε απόφαση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ελέγχονται όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Ο στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν η διαχείριση και η διαδικασία είναι νόμιμες ή αν υπάρχουν […]Περισσότερα ...
Η Συντακτική ομάδα του LibreΗ Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έλεγχοι 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα -κατά πληροφορίες- της Super League […]Περισσότερα ...
Η Συντακτική ομάδα του LibreΜε νυχτερινή τροπολογία ο Κώστας Τσιάρας επιδιώκει την αλλαγή των προϋποθέσεων ορισμού Διοικητή στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ξεχνώντας όλα τα περί συνταξιούχων δικαστικών επιχειρήματά της, η κυβέρνηση αποφάσισε να παραβιάσει τώρα και τον τρόπο διορισμού διοικητή της Αρχής, φωτογραφίζοντας για τη θέση είτε τη σημερινή επικεφαλής Άννα Ζαΐρη, η οποία […]Περισσότερα ...
Copyright © 2020 libre. Created by: SiteDesign