Απάτη 40 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου: Στο μικροσκόπιο 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες
✨Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος αποκάλυψε οικονομική απάτη περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με χρήση εταιρειών-«φαντασμάτων».
✨Η έρευνα αφορά 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες, με εμπλοκή λογιστών και φοροτεχνικών σε οργανωμένο σχέδιο παράνομης επιστροφής φόρων.
✨Οι παράνομες επιστροφές φόρου αφορούν την περίοδο 2023-2024, ενώ η Αρχή κατάφερε να ανακόψει περαιτέρω εκταμίευση και να περιορίσει τη ζημία.
✨Το πόρισμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται ποινική προκαταρκτική έρευνα για την διερεύνηση ευθυνών και δικαστική αξιολόγηση των ευρημάτων.
Μια μεγάλη υπόθεση οικονομικής απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με τη συνολική ζημία να υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, έφερε στο φως η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με εντολή του προέδρου της ανεξάρτητης Αρχής και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αφορά 46 φυσικά πρόσωπα και ένα εκτεταμένο δίκτυο 152 εταιρειών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την εξαπάτηση του Δημοσίου και την παράνομη εξασφάλιση επιστροφών φόρου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο μηχανισμός φέρεται να στηριζόταν σε εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους», με στόχο την επιστροφή σημαντικών ποσών από το Δημόσιο χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Η φερόμενη δράση του κυκλώματος τοποθετείται στην περίοδο 2023-2024. Κατά το ίδιο διάστημα, οι επιστροφές φόρου που είχαν βεβαιωθεί ανέρχονταν συνολικά σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία περίπου 16 εκατομμύρια είχαν ήδη καταβληθεί.
Η παρέμβαση της Αρχής φαίνεται, ωστόσο, να ανέκοψε την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων, περιορίζοντας έτσι την οικονομική ζημία για το Δημόσιο.
Στο μικροσκόπιο λογιστές και φοροτεχνικοί
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία σχετικά με τον ρόλο λογιστών και φοροτεχνικών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να είχαν ενεργό συμμετοχή στη λειτουργία του μηχανισμού, ενώ η δράση τους εξετάζεται ως μέρος ενός οργανωμένου και συντονισμένου σχήματος.
Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχουν προκύψει ενδείξεις για την τέλεση σειράς αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Παράλληλα, με διάταξη δέσμευσης «πάγωσε» η είσπραξη επιπλέον ποσών, αποτρέποντας την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων και περιορίζοντας σημαντικά την ενδεχόμενη ζημία του Δημοσίου.
Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη σχετική διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Πλέον, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη, καθώς αναμένεται η διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής έρευνας για τη διερεύνηση των ευθυνών και την περαιτέρω δικαστική αξιολόγηση των ευρημάτων.
SiteDesign