Η ΕΛΑΣ εξάρθρωσε κύκλωμα τοκογλυφίας και εκβιασμών- Τέσσερις συλλήψεις
✨Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα που έδινε δάνεια με τοκογλυφικούς όρους και εκβίαζε οφειλέτες από το 2022.
✨Τα μέλη της ομάδας επέβαλλαν υπέρογκους τόκους, αύξαναν μονομερώς τα χρέη και ασκούσαν απειλές για την είσπραξη πολλαπλάσιων ποσών από τα αρχικά δάνεια.
✨Επιχείρησαν να νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη μέσω τραπεζικών συναλλαγών, αγορών οχημάτων, στοιχηματικών λογαριασμών και νόμιμων επιχειρήσεων, ενώ κατασχέθηκαν μετρητά και πολυάριθμα αντικείμενα.
✨Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη, σχηματίστηκαν κατηγορίες για τοκογλυφία, εκβίαση και νομιμοποίηση εσόδων, και παραπέμφθηκαν στην εισαγγελία για ποινική δίωξη.
Εγκληματική ομάδα που φέρεται να δάνειζε χρήματα με τοκογλυφικούς όρους και στη συνέχεια εκβίαζε οφειλέτες όταν αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Μετά από αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν τέσσερα από τα πέντε φερόμενα μέλη της ομάδας, ηλικίας από 25 έως 34 ετών. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας 34χρονος, ο οποίος θεωρείται ηγετικό στέλεχος, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δεύτερου επικεφαλής, ηλικίας 31 ετών, που αναζητείται.
Η δράση του κυκλώματος από το 2022
Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία, η οποία αποκάλυψε πως η εγκληματική ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της χορηγούσαν δάνεια με ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια. Όταν οι δανειολήπτες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, φέρονται να παρέτειναν μονομερώς τις προθεσμίες αποπληρωμής, προσθέτοντας νέους τόκους και αυξάνοντας συνεχώς το ποσό της οφειλής.
Παράλληλα, ασκούσαν πιέσεις και απειλές προκειμένου να εισπράξουν πολλαπλάσια ποσά από το αρχικό κεφάλαιο.
Προσπάθεια νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη ότι τα μέλη της ομάδας φέρονται να επιχειρούσαν να «ξεπλύνουν» τα χρήματα που αποκόμιζαν από την παράνομη δραστηριότητά τους.
Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές, αγορές οχημάτων, στοιχηματικούς λογαριασμούς, αλλά και νόμιμες επιχειρήσεις, μέσω των οποίων διοχέτευαν μέρος των παράνομων κερδών.
Η επιχείρηση με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 20.000 ευρώ
Κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη, οργανώθηκε ελεγχόμενη παράδοση προσημειωμένων χαρτονομισμάτων ύψους 20.000 ευρώ, τα οποία προορίζονταν για την υποτιθέμενη εξόφληση χρέους.
Στο ραντεβού εμφανίστηκε ένας 30χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο διαμεσολαβητή για το κύκλωμα. Μόλις παρέλαβε τα χρήματα, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και το ποσό κατασχέθηκε.
Τι κατασχέθηκε από τις έρευνες
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα και στην κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
- 37.280 ευρώ σε μετρητά,
- ένα αυτοκίνητο που εξετάζεται ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
- 21 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM,
- ηλεκτρονικός εξοπλισμός,
- δύο καταμετρητές χαρτονομισμάτων,
- δύο χρυσές λίρες,
- αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών και στοιχηματικών κερδών,
- χειρόγραφες σημειώσεις,
- 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία, εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και παραβάσεις της αθλητικής και φαρμακευτικής νομοθεσίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.
SiteDesign