Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδρομή του μαύρου χρήματος-Δεσμίδες σε αλουμινόχαρτο, χρυσές λίρες, τρακτέρ-Απάτες 4,5 εκατ. ευρώ

Μεγάλη  εμπειρία και ιδιαίτερη γνώση των τεχνικών διαδικασιών (και των τρωτών σημείων του συστήματος ),  που απαιτούνται για να λάβουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλλοντας (ψευδείς ) δηλώσεις  και χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους τούς οποίους εμφάνιζαν ως μισθωτές ή ιδιοκτήτες επιλέξιμων αλλά μη δηλωμένων αγροτεμαχίων σε όλη τη χώρα και άλλους ως δήθεν εκμισθωτές-δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης , είχαν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος που εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο το κύκλωμα φέρεται να «τσέπωσε» περισσότερα από 4.500.000 ευρώ.

Νίκος Κουντούρης

Οι φερόμενοι «εγκέφαλοι» της απάτης σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ γνώριζαν ακόμη και τα «παραθυράκια» του τραπεζικού συστήματος ( διαδικασία ταυτοποίησης δικαιούχου τραπεζικού λογαριασμού ) , ενώ φέρεται να είχαν πληροφόρηση για πιθανούς ελέγχους από τον  ΟΠΕΚΕΠΕ σε δικαιούχους επιδοτήσεων και έτσι άλλαζαν εγκαίρως τις μεθόδους τους για να μην αποκαλυφθούν οι απάτες τους. 

«Στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.)  που υπέβαλαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα δηλούμενα αγροτεμάχια εμφανίζονταν να εκμισθώνονται (σ.σ. από δήθεν  δικαιούχους επιδότησης ) από μεγάλο αριθμό διαφορετικών φερόμενων ιδιοκτητών – μισθωτών, με σκοπό προφανώς να αποδίδεται νομιμοφάνεια στην αίτηση, αλλά και να δυσχεραίνεται πιθανός έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων. Συνολικά στις επίμαχες Ε.Α.Ε. καταχωρήθηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων πάνω από 1.500 φυσικά πρόσωπα, κάποιοι εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν σε περισσότερες από μια αιτήσεις. Να επισημανθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φερόμενων εκμισθωτών, κατάγονται ή είναι κάτοικοι του Νομού Σερρών ή του Νομού Θεσσαλονίκης, γεγονός που συνδέεται με την καταγωγή και κατοικία των υπαλλήλων Κ.Υ.Δ., καθώς και με την καταγωγή και κατοικία αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δικογραφία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του libre . 

Οι φερόμενοι εκμισθωτές στη συντριπτική τους πλειοψηφία είτε δεν κατείχαν περιουσία είτε ήταν ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, που όμως βρίσκονταν σε άλλες περιοχές από αυτές των δηλούμενων. Από την αστυνομική έρευνα παρατηρήθηκε ότι το 2025, η εγκληματική οργάνωση άλλαξε μεθοδολογία ως προς την καταχώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δηλούμενων αγροτεμαχίων:  ενώ τα προηγούμενα έτη χρησιμοποιούσε μεγάλο αριθμό φερόμενων ιδιοκτητών – μισθωτών των αγροτεμαχίων ανά δήλωση, στις αιτήσεις των μελών της για το 2025 οι δηλούμενες εκτάσεις καταχωρήθηκαν, είτε ως ιδιόκτητες, είτε ως μισθωμένες από έναν εκμισθωτή, που είναι μάλιστα μέλος ή συγγενικό πρόσωπο μέλους της  οργάνωσης.

Αστυνομικές επιχειρήσεις με 17 συλλήψεις

Στην εγκληματική οργάνωση που ξεκίνησε τη δράση της από το 2019 συμμετείχαν 17 άτομα που συνελήφθησαν  ( ανάμεσά τους είναι δυο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων ( ΚΥΔ ). Αρχηγικά μέλη θεωρούνται από την ΕΛ.ΑΣ   6 άτομα (40χρονος, 40χρονη, 43χρονος, 45χρονη , 51χρονος και 33χρονος). Πρόκειται για  δυο ζευγάρια  που οι άνδρες έχουν  συγγενική σχέση μεταξύ τους και για ακόμη δυο άνδρες. Βασικά μέλη είναι τρία άτομα ( δυο άνδρες και μια γυναίκα ) που παραχωρούσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο κύκλωμα έναντι αμοιβής. Οι  υπόλοιποι 8 συλληφθέντες είναι άτομα στα ονόματα των οποίων γινόταν οι ψευδείς  αιτήσεις ώστε  να πάρουν τις ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

 Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 317 κατηγορούμενους  από τους οποίους οι 302 φέρεται να εισέπραξαν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις ( και 15 το προσπάθησαν  χωρίς να τα καταφέρουν καθώς απορρίφθηκαν οι ψευδείς δηλώσεις που είχαν υποβάλλει ).

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος  (Τμήμα  Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων) έκαναν πολύμηνες και συστηματικές έρευνες για να αποκαλύψουν την απάτη.  Οι συλλήψεις των εμπλεκομένων έγιναν την Τρίτη ( 26/5 ) σε περιοχές της  της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, του Κιλκίς, της Αθήνας και της Καβάλας. Ακολούθησαν έρευνες  σε 8 κατοικίες και σε δυο  ΚΥΔ σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί για να ανακαλύψουν τη διαδρομή του μαύρου χρήματος χρειάστηκε να αναλύσουν 59.302 τραπεζικές κινήσεις και να ερευνήσουν στοιχεία από 126 τραπεζικούς λογαριασμούς  26 ατόμων ! Αρχικά τα ποσά από τις παράνομες ενισχύσεις κατέληγαν σε λογαριασμούς αιτούντων και στη συνέχεια αποδίδονταν στα  αρχηγικά  και τα βασικά μέλη  ( είτε μέσω τράπεζας ή χέρι με χέρι ). Συνήθως τα ποσά των επιδοτήσεων «σπάζονταν» σε επιμέρους πληρωμές και κατέληγαν τόσο σε προσωπικούς λογαριασμούς αιτούντων όσο και σε επιχειρησιακούς λογαριασμούς της οργάνωσης.

Από το 2022  και μετά όμως η οργάνωση τροποποίησε τη μεθοδολογία της, καταχωρώντας σε μεγάλο αριθμό αιτήσεων τραπεζικούς λογαριασμούς βασικών ή αρχηγικών μελών, ώστε τα ποσά να πιστώνονται απευθείας σε αυτούς και να περιορίζονται οι εμφανείς τραπεζικές συναλλαγές  μεταξύ των εμπλεκομένων.

Καταχωρούσαν συμφωνητικά μίσθωσης  με υπογραφή νεκρών εκμισθωτών και λευκές σελίδες  στο  σύστημα αιτήσεων για ενισχύσεις  

Τα μέλη του κυκλώματος για να προσδίδεται νομιμοφάνεια στις αιτήσεις για τις επιδοτήσεις ,  σύμφωνα με τις Αρχές, επισύναπταν  στο ηλεκτρονικό σύστημα διάφορα έγγραφα ως δήθεν παραστατικά νομής ή μίσθωσης αγροτεμαχίων. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν: λευκές σελίδες σε 167 περιπτώσεις, τμήματα του Κώδικα Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου σε 136 περιπτώσεις, ανυπόγραφα συμφωνητικά μίσθωσης σε 64 περιπτώσεις,  ,  ετικέτες πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων σποράς)  και άλλα άσχετα έγγραφα.

Εντοπίστηκαν ακόμη και συμφωνητικά μίσθωσης που φέρονται να είχαν συνταχθεί μετά τον θάνατο του αντισυμβαλλόμενου εκμισθωτή, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις με βεβαίωση γνησίου υπογραφής! Βέβαια οι εμπλεκόμενοι που έκαναν τις αιτήσεις γνώριζαν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει μόνο δειγματοληπτικούς ελέγχους σε αιτήσεις ή μετά από συγκεκριμένη καταγγελία.

Σε real estate , αγορές αδειών ταξί  και ηλεκτρονικό τζόγο ξέπλεναν το  «μαύρο» χρήμα

Τα περισσότερα μέλη της οργάνωσης είτε δεν είχαν σχετική με τον αγροτικό τομέα επιχειρηματική δραστηριότητα είτε δεν είχαν καθόλου επιτήδευμα. Η επαγγελματική δραστηριότητα κάποιων  ήταν τελείως διαφορετική ( ανειδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομείς, υπάλληλοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθαρίστρια κ.α. )

Οι κατηγορούμενοι προσπαθούσαν να νομιμοποιήσουν τα παράνομα έσοδα τους μεταφέροντας ποσά από έναν λογαριασμό σε άλλο για να «θολώνουν» τα νερά, με τοποθετήσεις σε επενδυτικά τραπεζικά προιόντα  και ξοδεύοντας ακόμη και σε μετρητά πολλά  χρήματα για αγορές ακινήτων, οχημάτων, γεωργικών μηχανημάτων, αγροτεμαχίων κ.α. Επίσης έκαναν χρήση διαδικτυακού στοιχηματισμού, με στόχο την απόκρυψη της προέλευσης των ποσών και της εμφάνισής τους στο τραπεζικό σύστημα ως κέρδη από τυχερά παίγνια. Ενδεικτικά οι  δυο γυναίκες που είναι σύζυγοι δύο εκ των 6 αρχηγικών μελών, φέρεται να έχουν αγοράσει από μια άδεια κυκλοφορίας ταξί,  αυτοκίνητα και διαμερίσματα με χρήματα που προέρχονται από τις παράνομες επιδοτήσεις.

Δεσμίδες σε αλουμινόχαρτο, χρυσές λίρες και τρακτέρ

Από τις έως  τώρα έρευνες προκύπτει πως η ζημία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει τα 4.500.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν μεταξύ άλλων σχεδόν 303.000 ευρώ ( πολλά βρέθηκαν σε δεσμίδες τυλιγμένες με αλουμινόχαρτο μέσα σε βαλίτσα ) , 18 χρυσές λίρες, 12 οχήματα, 5 τρακτέρ, έγγραφα κτλ. Με διάταξη του εισαγγελέα δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί 26 εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, τραπεζικές θυρίδες που διατηρούσαν 4 εκ των συλληφθέντων, καθώς και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εμπλεκόμενων.

Οι 17 κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν  σήμερα ενώπιον της ευρωπαικής εισαγγελίας στην Αθήνα, όπως συνέβη και με τους συλληφθέντες για παρόμοια υπόθεση με τις  22 συλλήψεις στην  Κρήτη.