Λαθραία τσιγάρα: Ένα δις ευρώ ζημιά στο Δημόσιο από “Πούτιν” και “Πρόεδρο”-Πως δρούσε το κύκλωμα

Σημαντική οικονομική ζημία που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ φέρεται να υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη δράση κυκλώματος διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, το οποίο εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι κατά την περίοδο 2018–2026 το Δημόσιο υφίστατο ετήσια απώλεια περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το πολυσέλιδο πόρισμα, στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ναυτιλιακές εταιρείες.

Κεντρικό ρόλο φαίνεται να είχαν 3-4 βασικά πρόσωπα με μεταξύ τους οικογενειακές διασυνδέσεις, ενώ οι υπόλοιποι συμμετείχαν ως συνεργοί ή υποστηρικτές του δικτύου.

Η δράση τους βασιζόταν σε πολύπλοκες μεθόδους, όπως η δημιουργία εταιρειών-«φαντασμάτων», οι εικονικές συναλλαγές, τα ψευδή τιμολόγια και οι παραπλανητικές βεβαιώσεις, με στόχο τη συγκάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες.

Το εύρος και η οργάνωση του κυκλώματος αναδεικνύουν μια συστηματική και πολυεπίπεδη δράση, που είχε σημαντικές επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα και την οικονομία συνολικά.

Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων

Με διάταξη του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαρ.Βουρλιώτη δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μεταξύ αυτών είναι τάνκερ, σκάφη, μία ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά και πλήθος άλλων ακινήτων και πολυτελών οχημάτων.

Αναλυτικά, δεσμεύτηκαν:

• 42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια αλλά και μία ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο.
• 26 οχήματα, μεταξύ αυτών πολυτελή αυτοκίνητα όπως Porsche, Land Rover κλ.π., φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κ.λπ.
• 7 σκάφη μεταξύ αυτών τρία τάνκερ (το ένα πετρελαιοφόρο)
  Σύμφωνα με την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής, τα περιουσιακά στοιχεία φέρονται να συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εκτός από τις δεσμεύσεις, το πόρισμα αποστέλλεται στον εισαγγελέα.

Οι εμπλεκόμενοι

Το κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων εξαρθρώθηκε πριν από δυόμισι μήνες. Από τους συνολικά 26 συλληφθέντες δέκα είχαν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους.

Μεταξύ αυτών είναι και δύο αδέλφια που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι γνωστοί με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για μία σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία,λαθρεμπορία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένη οπλοκατοχή, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες.