ΕΦΚΑ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με απάτες εκατομμυρίων-Οι λογιστές εγκέφαλοι, οι σελέμπριτι και οι “αυτοφωράκηδες”
✨Η Οικονομική Αστυνομία εξάρθρωσε πολυμελές κύκλωμα που αποκόμισε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μέσω πλαστών ασφαλίσεων και φοροδιαφυγής, συλλαμβάνοντας 22 άτομα.
✨Το δίκτυο διέθετε 226 εταιρείες, λειτουργούσε με αχυρανθρώπους και εικονικές επιχειρήσεις για την απόκρυψη πραγματικών δραστηριοτήτων και παράνομων εσόδων.
✨Τρεις λογιστές διεύθυναν την οργάνωση, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια και παραποιώντας φορολογικά στοιχεία προς όφελος των μελών της εγκληματικής ομάδας.
✨Στις έρευνες κατασχέθηκαν χρήματα, χρυσός, πολυτελή οχήματα, κινητά και ποσότητες κάνναβης, ενώ οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 31 εκατομμύρια ευρώ.
Κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ είχε αποκομίσει το πολυμελές κύκλωμα που εξάρθρωσε η Οικονομική Αστυνομία του ελληνικού FBI και συνέλαβε 22 άτομα, ανάμεσά τους είναι: δυο επιχειρηματίες που φέρονται ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και κέντρων μασάζ , ηλικίας 41 και 52 ετών με μεγάλη παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ο ένας μάλιστα είχε πάρει μέρος σε τηλεοπτικό ριάλιτι επιβίωσης) καθώς και ένας 32χρονος με καταγωγή από χώρα της Ασίας που το 2023 είχε πάρει μέρος στις οντισιόν γνωστού τηλεοπτικού ριάλιτι- διαγωνισμού μαγειρικής όπου είχε δηλώσει ότι διαθέτει 15 επιχειρίσεις.
Ο αδελφός του 39 ετών είναι ένας από τους τρείς λογιστές που συνελήφθησαν ως διευθύνοντες την εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με την Αστυνομία.
Στη δικογραφία είναι κατηγορούμενα ακόμη 21 άτομα που δεν συνελήφθησαν. Ανάμεσα σε αυτά είναι δύο άνδρες ( 37 και 39 ετών ) γνωστοί από το χώρο του μόντελινγκ και τις τηλεοπτικές εμφανίσεις τους (είχαν πάρει μέρος και σε ριάλιτι επιβίωσης).
Το κύκλωμα μέσω εταιριών προέβαινε στην εικονική ασφάλιση σε αυτές ατόμων χωρίς να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ και να καταβάλει τους νόμιμους φόρους. Μέλη του εγκληματικής οργάνωσης προέβησαν σε διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Η Οικονομική Αστυνομία διαπίστωσε από την έρευνα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του libre, ότι λόγω της δράσης του κυκλώματος :
- Οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 19.720,921,66 ευρώ, ο Φ.Π.Α. που δεν αποδόθηκε ανέρχεται σε 6.096.330,18 ευρώ, ο διαφυγών φόρος εισοδήματος ανέρχεται σε 5.588.302,71 ευρώ και η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ.
Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν τρείς συλληφθέντες λογιστές ( ηλικίας 60 , 37 και 39 ετών .) ο οποίοι διέθεταν λόγω του επαγγέλματός τους την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων εταιρειών, την φορολογική διαχείριση (φορολογικές δηλώσεις, έσοδα – έξοδα εταιρειών, έκδοση εικονικών τιμολογίων) και την ασφάλιση των εργαζομένων σε αυτές, ενώ σταδιακά προσχώρησαν και εντάχθηκαν ως μέλη σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά περίπτωση οι λοιποί κατηγορούμενοι.
Οι 226 εταιρίες και ο τρόπος δράσης
Πληροφορίες του libre αναφέρουν ότι το εν λόγω δίκτυο εταιρειών ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκο και αποτελούνταν από 226 νομικά πρόσωπα.
Η πρώτη κατηγορία εταιρειών περιλάμβανε τις αρχικές συνήθως επιχειρήσεις που σύστηναν οι επιχειρηματίες υπό τα στοιχεία τους. Οι εταιρείες αυτές αφορούσαν ουσιαστικά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ατόμων αυτών στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και τους λοιπούς τομείς.
Η δεύτερη κατηγορία εταιρειών περιλάμβαναν αυτές που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να αποσυνδεθούν φαινομενικά από τις αρχικές οντότητες και τις ανάλογες με τη διαχείρισή τους ευθύνες (διοικητική, αστική και ποινική). Οι εταιρείες αυτές, οι οποίες συστήνονταν υπό στοιχεία αχυρανθρώπων, εμφάνιζαν την ίδια έδρα με τις εταιρείες της πρώτης ομάδας, απασχολούσαν το ίδιο προσωπικό, είχαν ίδια στοιχεία επικοινωνίας, ίδια ή παρεμφερή επωνυμία/διακριτικό τίτλο και λειτουργούσαν ως απομονωτές. Οι δε τύποις διαχειριστές αυτών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είχαν και τον ρόλο του «αυτοφοράκια», βαρύνονταν με όλες τις συνέπειες της παράνομης δράσης, δηλαδή αναλογούντες φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κυρώσεις από παραβάσεις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, υγειονομικές και άλλες παραβάσεις. Η δεξαμενή των αχυρανθρώπων αποτελούνταν από άτομα που αποκτούσαν κατ’ επάγγελμα το ρόλο αυτό είτε από πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης, την οποία εκμεταλλεύονταν το κύκλωμα .
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.
Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε κυρίως εικονικές εταιρείες με παρεμφερή δραστηριότητα (εστίαση κ..ά.) καθώς και εικονικές εταιρείες ενοικίασης προσωπικού, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας που απέτρεπε την απευθείας σύνδεση των κατηγορουμένων με την παράνομη δράση της οργάνωσης.
Πρόκειται ουσιαστικά για εταιρείες – κελύφη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και φυσική έδρα, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εν λόγω εταιρείες τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με κατασκευασμένα πλαστά/ψευδή στοιχεία και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ καθώς και αλλοδαποί υπήκοοι, των οποίων τα δελτία ταυτότητας είχαν κλαπεί ή απολεσθεί.
Ο βασικός ρόλος των εταιρειών αυτών ήταν η ανάληψη από αυτές της ευθύνης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ από την απασχόληση των εργαζομένων στις πραγματικές εταιρείες. Η δεύτερη εξίσου σημαντική λειτουργία των προαναφερόμενων οντοτήτων, αφορούσε την έκδοση εικονικών τιμολογίων για τη μετακύλιση του ΦΠΑ, τη μείωση ή ακόμα και μηδενισμό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα των μελών της ε.ο. (αφανών εταίρων και λογιστών).
Όσον αφορά τη νομιμοποίηση ( ξέπλυμα ) των παρανόμων εσόδων τους, αυτά απορροφούνταν από το ανωτέρω δίκτυο εταιρειών και τοποθετούνταν/αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και εν συνεχεία χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
- το χρηματικό ποσό των 156.425 ευρώ, πλάκες χρυσού, 6 χρυσές λίρες , 9 αυτοκίνητα, δέκα μηχανές, ρολόγια χειρός, μεγάλος αριθμός καρτών ανάληψης,πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών, 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων, ποσότητα κάνναβης βάρους 9 γραμμαρίων και ένα αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα του libre.gr