Ξηλώθηκε κύκλωμα “αχυρανθρώπων” με 380 εταιρείες-βιτρίνες- Χρέη 43 εκατ. ευρώ σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, 11 συλλήψεις

Ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρινών που άλλαζαν ΑΦΜ για να αποφεύγουν ελέγχους και οφειλές αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οδηγώντας στη σύλληψη 11 φερόμενων ως εγκεφάλων της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα λειτουργούσε με δομή εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιώντας 205 φυσικά πρόσωπα – κυρίως αλλοδαπούς – ως «αχυρανθρώπους», οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή υπεύθυνοι σε 380 επιχειρήσεις εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος της δραστηριότητας.

Ο μηχανισμός της απάτης

Οι επικεφαλής – 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός – συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένες εφόδους σε 11 κατοικίες, που ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες και ολοκληρώθηκαν πριν το μεσημέρι.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χάρη στον ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης συναλλαγών που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό ύποπτων φορολογικών μοτίβων. Το σύστημα «χτύπησε συναγερμό» όταν διαπιστώθηκε ότι:

• 317 επιχειρήσεις είχαν δημιουργήσει ληξιπρόθεσμα χρέη
• Τα συνολικά χρέη ανέρχονταν σε 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ
• Όταν ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος, οι εταιρείες «εξαφανίζονταν»
• Στη θέση τους ιδρυόταν νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ, αλλά ίδια δραστηριότητα και ουσιαστικά ίδια καθοδήγηση

Η πρακτική αυτή δημιουργούσε έναν φαύλο κύκλο μεταβίβασης ευθυνών, καθιστώντας δύσκολη την είσπραξη οφειλών.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των φερόμενων ως εγκεφάλων του κυκλώματος κατασχέθηκαν:

• 100.000 ευρώ σε μετρητά
• 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, που ανήκαν στους «αχυρανθρώπους»
• Πλήθος εγγράφων με στοιχεία εταιρειών-κελυφών
• 110 εταιρικές σφραγίδες
• Συσκευές POS
• Σκληροί δίσκοι και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης
• 4 φορητοί υπολογιστές
• 1 tablet
• 3 σταθεροί υπολογιστές
• Καρτοκινητά τηλέφωνα
• Μετρητής χαρτονομισμάτων

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της οικονομικής ζημίας και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.