Απάτη-“μαμούθ” στα τελωνεία: Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στους συλληφθέντες-Η δράση του κυκλώματος και οι εγκέφαλοι

Ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία σε βάρος των πέντε συλληφθέντων για απάτες που φέρεται να έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια εκτελωνισμών, στο τελωνείο του λιμανιού στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση καθώς και λαθρεμπορία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος. 

 Οι πέντε κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον Έλληνα Ευρωπαίο ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Ζημιά 700 εκατ. ευρώ στα ευρωπαϊκά ταμεία

Άνω των 700 εκατ. ευρώ ήταν η «χασούρα» στα ευρωπαϊκά ταμεία από την απάτη που «ξεσκεπάστηκε» από την ευρωπαϊκή εισαγγελία σε Αθήνα, Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καλυψώ».

Τα μέλη του κυκλώματος κατέκλυζαν την αγορά με κινέζικα προϊόντα, τα οποία εισάγονταν με παράνομο τρόπο, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ.

Το κύκλωμα, με επικεφαλής Κινέζους και μέλη Έλληνες εκτελωνιστές, εισήγαγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υφάσματα, ρούχα, ηλεκτρικά σκούτερ και πατίνια από την Κίνα. Τα κινεζικά προϊόντα εκτελωνίζονταν στον Πειραιά και μέσω μεταφορικών εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, προωθούνταν σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία.

Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων συνέλαβε οκτώ άτομα, κυρίως εκτελωνιστές και υπαλλήλους του Γ’ Τελωνείου Πειραιά κι εντοπίστηκαν 4,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Ο «Σπένσερ», η «Κέλλυ» και ο «θείος»

Το κύκλωμα εισήγαγε, για παράδειγμα, πατίνια αξίας 400 ευρώ με τον φόρο που αναλογεί, να «αγγίζει» τα 360 ευρώ. Χρησιμοποιώντας πλαστά παραστατικά, δήλωναν ότι τα κοντέινερ περιείχαν ελαστικά αξίας 50 ευρώ, τα οποία έχουν φόρο μόλις 5 ευρώ περίπου. Η διαφορά κατέληγε απευθείας στην… τσέπη τους.

«Κλειδί» για τη λειτουργία του συστήματος ήταν η παραποίηση των φορολογικών εγγράφων και η μερική δήλωση του εμπορεύματος. Μόνο ένα μικρό μέρος του δηλώνονταν ως ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ, το υπόλοιπο σε άλλα είδη με μικρότερο κόστος και φυσικά δασμούς.

Τον Αύγουστο του 2024, η ΕΥΠ είχε συντάξει και είχε διαβιβάσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ένα αναλυτικό απόρρητο πληροφοριακό έγγραφο και αυτό περιέγραφε με λεπτομέρειες τόσο τη δομή όσο και τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με τη συνδρομή των Εσωτερικών Υποθέσεων τις τελευταίες δύο μέρες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος εμφανίζονται ένα ζευγάρι Κινέζων, ένας άνδρας με το κωδικό όνομα «Σπένσερ» και η γυναίκα του, «Κέλλυ». Αυτοί οι δύο έκαναν τις συμφωνίες για την εισαγωγή κινεζικών προϊόντων.

Ως βασικό τους σύνδεσμο είχαν μία γυναίκα εκτελωνίστρια, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν 4,7 εκατ. σε μετρητά.

Η συγκεκριμένη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτουν εδώ και ένα χρόνο οι αρχές, συγκέντρωνε τα χρήματα από τους Κινέζους και μέσω συνεργού της, τα μετέφερε σε εταιρεία που διατηρούσε στο Πέραμα.

Κομβικός είναι και ο ρόλος ενός εκτελωνιστή που είναι γνωστός με το προσωνύμιο «θείος». Στο παρελθόν, έχει κατηγορηθεί ή έχει συνδεθεί με πληροφορίες για εμπλοκή του σε λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Το διάστημα 2021 – 2022 σημειώθηκαν εις βάρος του τρεις επιθέσεις, έχει πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού, ενώ, υπήρξε εμπρησμός σε πολυτελές όχημα που οδηγούσε αλλά και μία μηχανή που επίσης χρησιμοποιούσε στις μετακινήσεις με δράστη.

Τους ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση που έχουν εμπλακεί στην εκτέλεση συμβολαίων θανάτου εις βάρος στελεχών της Greek Mafia, επίσης εμπλεκόμενος είναι και ένας ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας με έδρα τον Ασπρόπυργο, ενώ, σύμφωνα με την αρχική καταγραφή, συνολικά το κύκλωμα διαχειριζόταν δέκα αποθήκες στην Αττική, όπου οδηγούνταν αρχικά τα εμπορεύματα πριν ταξιδέψουν για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.