Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ Κοζάνης: Πού παραπέμπει η μεθοδολογία με λεία 2,4 εκατ. ευρώ

Ως ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές εκτάσεων γης που όπως αποκαλύπτεται ανήκουν κυρίως στο Δημόσιο  και τις οποίες ψευδώς  δήλωναν  ότι   καλλιεργούν οι ίδιοι ώστε να λάβουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,  εμφανίζονταν τα συνολικά 39  μέλη του νέου κυκλώματος με «έδρα» την Κοζάνη, που εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ.

Νίκος Κουντούρης

 Από τις έρευνες των αστυνομικών αποδείχτηκε ότι πολλές από τις εκτάσεις ή τα αγροτεμάχια αυτά ανήκουν  στους εξής δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς: Δ.Ε.Δ.Η.Ε, Δήμοι Κοζάνης και Βέροιας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανώνυμη εταιρία διαχείρισης απορριμμάτων, ανώνυμη εταιρεία ψυχιατρικής κλινικής Βέροιας και Οργανισμός εργατικής κατοικίας.

Οι  39 κατηγορούμενοι  και οι  ρόλοι τους στο κύκλωμα

Από τα συνολικά  39 άτομα που περιλαμβάνει η δικογραφία συνελήφθησαν τα 14 ( 13 στην Κοζάνη και ένα στο Αγρίνιο ), ανάμεσα στα οποία είναι ο φερόμενος αρχηγός και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Οι υπόλοιποι  23 ( καθώς δυο έχουν αποβιώσει ) είναι κατηγορούμενοι .

Σύμφωνα με πληροφορίες του libre από τους 14 συλληφθέντες δυο είναι υπάλληλοι σε ΚΥΔ ( Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων) , ορισμένοι φέρεται να έχουν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, κάποιοι είναι δηλωμένοι ως «αγρότες ειδικού καθεστώτος», πολλοί εμφανίζονται ως καλλιεργητές ζαχαρότευτλων,  σιτηρών και οσπρίων, δημητριακών,  λαχανικών κτλ.

Από τους υπόλοιπους 23 που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δεν συνελήφθησαν καθώς δεν συνέτρεχαν οι προυποθέσεις για τη διαρκή τους δράση, κάποιοι εμφανίζονται ως «αγρότες ειδικού καθεστώτος», άλλοι ως καλλιεργητές πατάτας και διάφορων αγροτικών προιόντων, ή ως εκτροφείς αγελάδων παραγωγής κ.α.

Οχτώ άτομα που  θεωρούνται βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν αυτά που κυρίως υπέβαλλαν την περίοδο 2019-2024 εν γνώσει τους ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης ( Ε.Α.Ε. ) προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 6 από τα 8 αυτά μέλη σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ δήλωναν στις αιτήσεις τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους ήταν οι ίδιοι κύριοι δικαιούχοι και συνδικαιούχος ήταν το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Ο τελευταίος στη συνέχεια έκανε ανάληψη τα ποσά των επιδοτήσεων , στο σύνολό τους ή μέρους του  και τα υπόλοιπα μεταφερόταν  σε άλλους λογαριασμούς, στους οποίους ήταν ο ίδιος κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος , ώστε να μην αποκαλύπτεται εύκολα  η ροή του χρήματος. Ακόμη δυο από τα βασικά μέλη εμφανιζόταν ως εκμισθωτές ( ιδιοκτήτες ) αγροτεμαχίων στις δηλώσεις πολλών αιτούντων για λήψη οικονομικής ενίσχυσης.

Οι  αδήλωτες εκτάσεις  που εντόπιζε το κύκλωμα και τελικά καταχωρούσε ψευδώς ως δικές του στις σχετικές αιτήσεις για να πάρει ενισχύσεις, δεν δηλώνονταν όλες μόνο  από ένα άτομο, αλλά αποδείχτηκε πως δηλώθηκαν  και από τους 39 εμπλεκόμενους  σε διαφορετικές αιτήσεις τους, ώστε αφενός να καταφέρουν να εισπράξουν συνολικά μεγαλύτερα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου σε περίπτωση ελέγχου από τον οργανισμό να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δράση τους.

Τα 4 εμπλεκόμενα νομικά πρόσωπα

Εκτός από τα  δυο «συνδεόμενα» με την οργάνωση Κ.Υ.Δ  που χρησιμοποιούνταν εναλλάξ ανά έτος, στην εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με τις αρχές εμπλέκονται και 4 νομικά πρόσωπα ( αγροτικές επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών, αγροτικός συνεταιρισμός ) με έδρα περιοχές της Κοζάνης και δηλωμένες  δραστηριότητες που αφορούν από την καλλιέργεια πατάτας και χονδράλευρου μέχρι το εμπόριο ζωοτροφών και την καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου. Κεντρικό πρόσωπο σε μια από τις οντότητες αυτές είναι  ένας από τους 14 συλληφθέντες που φέρεται από  την ΕΛ.ΑΣ να είχε ρόλο-κλειδί στην εγκληματική οργάνωση. Μέσα από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τα συνεταιριστικά σχήματα η οργάνωση σύμφωνα με τις Αρχές στρατολογούσε νέα μέλη και προσέδιδε νομιμοφάνεια στις «επιχειρηματικές» δραστηριότητες των  εμπλεκόμενων ατόμων.

Βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της μεθοδολογίας και της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που αποκόμισε όφελος σχεδόν 2,5  εκατ. ευρώ ήταν σύμφωνα με την έρευνα της ΔΑΟΕ :

• Κοινός γεωγραφικός πυρήνας δράσης στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Κοζάνης.
• Στενές συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις εντός του γεωγραφικού πυρήνα δράσης της εγκληματικής ομάδας που διευκολύνει τη στρατολόγηση, ένταξη και συμμετοχή των εμπλεκόμενων μελών.
• Στοχευμένη επιλογή κοινών – συνδεόμενων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων για την υποβολή και οριστικοποίηση ψευδών αιτήσεων με σημαντική συμμετοχή εμπλεκόμενων υπαλλήλων.
• Παρόμοια μορφή ή και ταύτιση των δεδομένων στις αιτήσεις  συνδεόμενων φυσικών προσώπων (ημερομηνίες υποβολής Ε.Α.Ε, φερόμενοι εκμισθωτές εκτάσεων, κοινά Κ.Υ.Δ ).
• Συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή της εγκληματικής ομάδας.
• Αμφίδρομη δηλωτική σχέση μεταξύ προσχηματικών εκμισθωτών και εμπλεκόμενων μελών.

Πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά υπήρχαν και σε παρόμοια κυκλώματα που εξαρθρώθηκαν τους προηγούμενους μήνες.

Οι 14 συλληφθέντες από την Κοζάνη μετήχθησαν στη ΓΑΔΑ από  χθές (4/6 ) το απόγευμα και το πρωί προσάγονται ενώπιον του ευρωπαίου εισαγγελέα, όπου αναμένεται να ασκηθούν σε βάρος τους ποινικές διώξεις και ακολούθως να παραπεμφθούν να απολογηθούν σε ανακριτή.