Κρήτη-ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης-Δύο λογιστές επικεφαλής, εκπρόσωποι ΚΥΔ, εκμισθωτές, ιδιώτες-Απάτη 4 εκατ. ευρώ

Δυο αδέλφια λογιστές,  τέσσερις ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), που είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πολλά φυσικά πρόσωπα στα οποία ψευδώς καταχωρούνταν αγροτεμάχια που ποτέ δεν  κατείχαν, καθώς  και τρίτα  πρόσωπα  που εμφανίζονταν ως δήθεν εκμισθωτές των συγκεκριμένων εκτάσεων και τελικοί δικαιούχοι των αγροτικών επιδοτήσεων, συνθέτουν την εγκληματική οργάνωση  που ξεσκέπασε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ.

Νίκος Κουντούρης

Για την νέα υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε  συνελήφθησαν έως τώρα 22 άτομα σε αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι και Αθήνα. Μία σύλληψη άνδρα έγινε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, καθώς ο ύποπτος είχε μόλις είχε φτάσει με πτήση από Ιταλία.

Το παράνομο όφελος  για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των αστυνομικών ξεπερνά τα 2.733.000 ευρώ για την περίοδο 2019-2024 και αν συνυπολογισθούν οι εκκρεμείς καταβολές για το 2025 αλλά και ακόμη 46 «ύποπτες επιδοτήσεις» που ακόμη ερευνώνται , το ποσό εκτιμάται ότι θα είναι αρκετά μεγαλύτερο από τα 4.000.000 ευρώ.

Στο κύκλωμα υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι που έχουν οικογενειακούς δεσμούς. Ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν αστυνομικές πηγές στο libre,  εκτός από τα δυο αδέλφια λογιστές, είναι: ο τρίτος ( ο μικρότερος ) αδελφός τους και η σύζυγός του, 4 ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι ΚΥΔ ( ανάμεσά τους και αντιδήμαρχος  ), δυο αδελφές από το Ρέθυμνο, και ακόμη ένας άνδρας και μια γυναίκα , επίσης αδέλφια,  από περιοχή του Ηρακλείου.

Επίσης στους συλληφθέντες είναι ο γιός του πρώτου  λογιστή, ενώ  δικογραφία έχει σχηματιστεί και σε βάρος των   δυο παιδιών  του δεύτερου λογιστή, καθώς και των δυο παιδιών  του αδελφού των  λογιστών.

Οι έρευνες της ΔΑΟΕ και οι διασταυρώσεις στοιχειών από τη βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η έρευνα και για αυτό το κύκλωμα ξεκίνησε έπειτα από παραγγελία του εποπτεύοντος της ΔΑΟΕ εισαγγελέα για  διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση καταγγελλομένων σχετικά με τη δράση ομάδας ατόμων στην Κρήτη που εισέπρατταν παρανόμως κοινοτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την Αστυνομία οι δυο λογιστές κατέχουν ηγετική θέση στη δομή της οργάνωσης , την οποία φέρεται να συγκρότησαν γύρω στο 2019 και να εντάχθηκαν σε αυτή πάνω από 95 φυσικά πρόσωπα ως μέλη.

«Οι λογιστές εκμεταλλεύτηκαν την επαγγελματική τους ιδιότητα και αξιοποίησαν  τις γνώσεις τους σε τεχνικά ζητήματα όσον αφορά στην διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης  (Ε.Α.Ε.) προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αλλά και τα κενά του συστήματος. Είχαν την «ευθύνη» στρατολόγησης μελών»  αναφέρεται στη δικογραφία.Συγκεκριμένα οι λογιστές: «στρατολογούσαν ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), που είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στους χάρτες με τα επιλέξιμα γήπεδα τα οποία φέρουν δικαιώματα ενίσχυσης ανά την Επικράτεια, προκειμένου να τους γνωστοποιούν τις απαιτούμενες συντεταγμένες και ΑΤΑΚ. Στη συνέχεια στρατολογούσαν άλλα φυσικά πρόσωπα (φερόμενους ως εκμισθωτές), από τα οποία άλλα τους γνωστοποιούσαν τους προσωπικούς τους κωδικούς εισόδου στην πλατφόρμα TAXISNET, προκειμένου να εισάγουν στην εφαρμογή «Ε9 – Περιουσιολόγιο» της Α.Α.Δ.Ε., γήπεδα-αγροτεμάχια, τα οποία δεν κατείχαν στην πραγματικότητα, αλλά ήταν, σύμφωνα με τα χαρτογραφικά δεδομένα του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., «ελεύθερα» (αποτελούσαν επιλέξιμες εκτάσεις και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θεμελίωση δικαιωμάτων αγροτικής ενίσχυσης, αλλά δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες- τους), και προέβαιναν, μετά τη σύναψη εικονικών μισθωτηρίων, σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./στοιχείων γηπέδων στον Ο.Σ.Δ.Ε. στα Κ.Υ.Δ., που τους υποδείκνυαν εισπράττοντας αχρεωστήτως και για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης ενισχύσεις, με τις οποίες μεριμνούσαν για την πληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προαναφερόμενη δράση τους (π.χ. καταβολές  ΕΝΦΙΑ)»

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε συγκεκριμένα Κ.Υ.Δ . «για την εξεύρεση, γνωστοποίηση και δέσμευση «ελεύθερων» αγροτεμαχίων και την τεχνική υποστήριξη/διεκπεραίωση των δηλώσεων Ε.Α.Ε, καθώς μόνο αυτά είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του χάρτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να εντοπίζουν τα ελεύθερα – επιλέξιμα από το σύστημα αγροτεμάχια, έχοντα δικαιώματα οικονομικής ενίσχυσης».

Ο ρόλος των εκμισθωτών

Με ρόλο εκμισθωτή εντάχθηκαν στην οργάνωση αρχικά δεκαεπτά 17  φυσικά πρόσωπα,  από τα οποία 6 συνέχισαν τη δράση τους και έχουν συλληφθεί  ( ο ένας είναι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο αδελφός των δυο λογιστών , δυο γυναίκες   και τρείς άνδρες ).

Οι εκμισθωτές έδωσαν τους προσωπικούς κωδικούς εισόδου στο TAXISNET :  προκειμένου να εισαχθούν στην εφαρμογή «Ε9 – Περιουσιολόγιο» της Α.Α.Δ.Ε., γήπεδα-αγροτεμάχια, τα οποία δεν κατείχαν στην πραγματικότητα, αλλά ήταν, σύμφωνα με τα χαρτογραφικά δεδομένα του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., «ελεύθερα» (αποτελούσαν επιλέξιμες εκτάσεις και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θεμελίωση δικαιωμάτων αγροτικής ενίσχυσης, αλλά δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες- τους), για την επίτευξη του σκοπού της οργάνωσης, ήτοι την «κατασκευή» όσο το δυνατόν περισσοτέρων εικονικών περιστάσεων λήψης ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με κίνητρο την αποκόμιση από την ομάδα όσο το δυνατόν μεγαλύτερου οικονομικού οφέλους. Επίσης συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων συμφωνητικών, σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./στοιχείων γηπέδων στον Ο.Σ.Δ.Ε. στα Κ.Υ.Δ., που τους υποδείκνυαν τα αρχηγικά μέλη.

Το ρόλο του μισθωτή – λήπτη επιχορήγησης είχαν  στο κύκλωμα  71  φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων τα 24  πληρούν σε παρόντα χρόνο τη συνθήκη της συνέχισης της παράνομης κατάστασης. Αυτοί φέρονται να αποδέχονταν τη μίσθωση των αγροτεμαχίων και έτσι φαινόταν μισθωτές που προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε  και τελικώς εισέπρατταν αχρεωστήτως και για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης ενισχύσεις από τα κονδύλια της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο των ερευνών τους οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι σε ένα συγκεκριμένο ΚΥΔ  στο Ρέθυμνο υπήρξαν 46 περιπτώσεις φυσικών προσώπων που υπέβαλαν αιτήσεις ενίσχυσης για το διάστημα 2019-2024 με ανακριβές περιεχόμενο. Οι περιπτώσεις αυτές μέχρι τώρα δεν προέκυψε να σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση αλλά με βάση τις εκθέσεις ελέγχου για τα συγκεκριμένα πρόσωπα η συνολική ζημία σε βάρος των κονδυλίων της Ε.Ε. εκτιμάται  σε 1,  2 εκατ. ευρώ  , καθώς εκκρεμούν οι σχετικοί καταλογισμοί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τις έρευνες που έγιναν σε περισσότερους από 20 χώρους κατασχέθηκαν περίπου 13.000 ευρώ, 10 χρυσές λίρες, 5 οχήματα , 110 ενώτια ζώων, πολλά έγγραφα και ένα περίστροφο που κατείχε με σχετική άδεια ένας από τους συλληφθέντες.

Με 27 διατάξεις  του εισαγγελέα δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων που περιέχουν συνολικά 355.500 ευρώ.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί πέρα από τους 22 συλληφθέντες περιλαμβάνονται ακόμη 121 φυσικά πρόσωπα.