Kύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες: Στην Ευελπίδων επιχειρηματίες, ο Tik Toker και ο παίκτης ριάλιτι
✨Στις 10:00 το πρωί της Τρίτης, 22 συλληφθέντες για μεγάλη απάτη σε βάρος Δημοσίου και ΕΦΚΑ οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα στα δικαστήρια Ευελπίδων.
✨Το κύκλωμα, δραστηριοποιούμενο από το 2018, εξέδιδε πλαστά τιμολόγια, εμφάνιζε εικονική απασχόληση και απέφευγε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, προκαλώντας ζημία 33 εκατ. ευρώ.
✨Στην υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 40 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα με παρουσία σε ΜΜΕ και social media.
✨Οι κατηγορούμενοι, με διαφορετικό βαθμό εμπλοκής, αναμένεται να απολογηθούν στον οικονομικό εισαγγελέα για κακουργηματικές πράξεις με πολυετή δράση.
Στις 10:00 το πρωί της Τρίτης, οι 22 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ αποχώρησαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.
Η αστυνομική επιχείρηση, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, αποκάλυψε ένα οργανωμένο κύκλωμα εικονικών εταιρειών, το οποίο δρούσε από το 2018, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια και εμφανίζοντας εικονική απασχόληση εργαζομένων.
Μέσω αυτής της μεθόδου, τα μέλη του κυκλώματος απέφευγαν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ, ενώ ταυτόχρονα εισέπρατταν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ, προκαλώντας ζημία που φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ για τον ΕΦΚΑ και επιπλέον 11 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται άτομα με έντονη παρουσία σε ΜΜΕ και social media, δίνοντας «άρωμα» showbiz στην υπόθεση.
Συνολικά, πάνω από 40 άτομα φαίνεται να συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες από την Αττική, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Σύμφωνα με τις αρχές, βασικό ρόλο είχαν έμπειροι λογιστές, οι οποίοι δημιουργούσαν ένα δίκτυο με «αχυρανθρώπους», στήνοντας δεκάδες εικονικές επιχειρήσεις και δηλώνοντας ανύπαρκτους εργαζόμενους.
Με αυτόν τον τρόπο:
- εμφάνιζαν ψευδή επαγγελματική δραστηριότητα
- απέφευγαν την πληρωμή εισφορών
- εξασφάλιζαν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ
Η συνολική ζημία εκτιμάται ότι αγγίζει τα 33 εκατομμύρια ευρώ.
Οι αρχές παρακολουθούσαν τη δράση του κυκλώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τις ύποπτες επιστροφές ΦΠΑ να αποτελούν το στοιχείο που οδήγησε στην αποκάλυψη.
Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφορά κακουργηματικές πράξεις με πολυετή δράση, ενώ οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στον οικονομικό εισαγγελέα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχουν όλοι τον ίδιο βαθμό εμπλοκής, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις για το σύνολο των εμπλεκομένων.
SiteDesign