Κακουργηματικές διώξεις στους 11 συλληφθέντες για το κύκλωμα απάτης και φοροδιαφυγής
Η Συντακτική ομάδα του Libre
✨Έντεκα συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη και φοροδιαφυγή άνω των 43 εκατ. ευρώ μέσω δικτύου εικονικών εταιρειών και αχυρανθρώπων.
✨Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε 205 άτομα ως υπευθύνους σε 380 επιχειρήσεις, με οφειλές 27 εκατ. ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ.
✨Οι εταιρείες εξαφανίζονταν κατά τους ελέγχους, αντικαθιστώμενες από άλλες με νέο ΑΦΜ και διαχειριστή, ώστε να αποφεύγονται οι φορολογικές υποχρεώσεις.
✨Η ΑΑΔΕ εντόπισε το κύκλωμα μέσω ειδικού αλγόριθμου που ανίχνευσε την παράτυπη φορολογική συμπεριφορά και προχώρησε σε κακουργηματικές διώξεις.
Αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι έντεκα συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη κυκλώματος απάτης και εκτεταμένης φοροδιαφυγής άνω των 43 εκ. ευρώ μέσω δικτύου εικονικών εταιρειών και αχυρανθρώπων.
Ο εισαγγελέας αφού μελέτησε το πόρισμα που συνέταξε η ΑΑΔΕ άσκησε κακουργηματική ποινική δίωξη για:
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
- Πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ επάγγελμα.
Οι συλληφθέντες, δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός παραπέμπονται σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και όπως αποκαλύφθηκε πρόκειται για κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι 317 από τις 380 επιχειρήσεις είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την εφορία και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Το πιο κρίσιμο στοιχείο ήταν ότι, μόλις ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος, οι εταιρίες «εξαφανίζονταν» και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη με νέο ΑΦΜ, ίδια δραστηριότητα και νέο διαχειριστή-βιτρίνα. Η επιχείρηση συνέχιζε, αλλά το νομικό πρόσωπο εξαφανιζόταν, αφήνοντας πίσω φουσκωμένα χρέη.
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.
Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.
SiteDesign