ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ
Η Συντακτική ομάδα του Libre
✨Συνελήφθη κύκλωμα που έκλεινε και άνοιγε καταστήματα, χρησιμοποιώντας ψευδείς ΑΦΜ για να αποφύγει φόρους και εισφορές, με μεγάλα κέρδη εις βάρος του Δημοσίου.
✨Το κύκλωμα είχε συστήσει 380 εταιρείες με 205 «μπροστινούς», κυρίως αλλοδαπούς, που δεν συμμετείχαν στη διοίκηση ούτε στη διαχείριση των χρημάτων.
✨Οι 317 επιχειρήσεις χρωστούν συνολικά 43 εκατ. ευρώ σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, ενώ κατασχέθηκαν τραπεζικές κάρτες, σφραγίδες, μετρητά και ηλεκτρονικές συσκευές από τους συλληφθέντες.
✨Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης, ενώ η αστυνομία αναμένει περαιτέρω αποκαλύψεις από τα ψηφιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν.
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το κύκλωμα της ΑΑΔΕ που έκλεινε και άνοιγε καταστήματα και άλλαζε ΑΦΜ, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και πολύ γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης.
Σύμφωνα με τις αρχές, οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στήσει μηχανισμό με τον οποίο εξέδιδαν ΑΦΜ για υπό σύσταση εταιρείες, τις έκλειναν, τις ξανά άνοιγαν και «φέσωναν» συνεχώς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης, συνελήφθησαν 11 άτομα, το κύκλωμα είχε συστήσει 380 εταιρείες με 205 αχυράνθρωπους, ενώ κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, ισάριθμες σφραγίδες και 100.000 ευρώ μετρητά από τα σπίτια των εμπλεκομένων.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Η υπόθεση αφορά 380 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας fast food. Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε 205 «μπροστινούς» κυρίως αλλοδαπούς που εκτελούσαν χρέη διαχειριστών και υπευθύνων των καταστημάτων, που δεν είχαν καμία συμμετοχή ούτε στη διοίκηση, ούτε στη ροή του χρήματος.
Η συμμορία σύστηνε μια εταιρεία με έναν «μπροστινό». Δραστηριοποιούνταν κανονικά, έκανε τζίρο αλλά δεν απέδιδε ποτέ ΦΠΑ, φόρους και εισφορές. Όταν τα χρέη γίνονταν δυσθεώρητα ή προέκυπτε έλεγχος, η εταιρεία σταματούσε να υφίσταται. Στη θέση της εμφανιζόταν άλλη, με νέο ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, αλλά το νομικό πρόσωπο είχε αλλάξει και τα χρέη έμεναν στο παλιό ΑΦΜ.
Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Συνολικά, η ζημία για το Δημόσιο αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Τι κατασχέθηκε
- 110 τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στους αχυρανθρώπους, μέσω των οποίων γινόταν η διακίνηση του μαύρου χρήματος.
- 110 σφραγίδες εταιρειών-κέλυφος, έτοιμες να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση πλαστών εγγράφων.
- 100.000 ευρώ σε μετρητά και έναν μετρητή χαρτονομισμάτων, δείγμα της άμεσης ρευστότητας του κυκλώματος.
- Πλήθος σκληρών δίσκων, φορητών υπολογιστών και συσκευών POS, που αναμένεται να «μιλήσουν» στα εργαστήρια της αστυνομίας, αποκαλύπτοντας το πλήρες εύρος των συναλλαγών.
SiteDesign