Παναγόπουλος: Ο εισαγγελέας αναλαμβάνει την άσκηση διώξεων-Διερευνάται συμμετοχή και άλλων προσώπων-Το οικόπεδο που σήμανε συναγερμό

Το πολυσέλιδο πόρισμα για την υπόθεση Παναγόπουλου του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, μελετάται από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδη Κορέα, ο οποίος -εκτός απροόπτου- αναμένεται να το διαβιβάσει άμεσα στον Οικονομικό Εισαγγελέα, με την παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Δύο είναι τα αδικήματα που περιγράφονται στο πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής.

Η υπόθεση αφορά κακοδιαχείριση εθνικών και τα ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΓΣΕΕ

Πρόκειται για δύο κακουργήματα: Υπεξαίρεση Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων που μπορούν να οδηγήσουν στην άσκηση ποινικών διώξεων και ποια είναι τα πρόσωπα που ενδεχομένως να έχουν τελέσει αξιόποινες πράξεις. Δεν αποκλείεται, ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν στην πορεία, να ανοίξει η «βεντάλια» της έρευνας και να επεκταθεί σε νέα αδικήματα και σε νέα πρόσωπα.

Το έναυσμα για τη διενέργεια έρευνας στην οικονομική κατάσταση του προέδρου της ΓΣΕΕ, δόθηκε μετά από μία ανώνυμη καταγγελία που έφτασε τους προηγούμενους μήνες στην Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Αφορούσε μία αγοραπωλησία οικοπέδου έκτασης δύο στρεμμάτων στην οποία φέρεται να προχώρησε ο Γιάννης Παναγόπουλος το 2024 στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ελεγκτές της ανεξάρτητης Αρχής διαπίστωσαν ότι στο συμβόλαιο το τίμημα ήταν 140 χιλιάδες ευρώ, τη στιγμή που η αντικειμενική αξία του υπολογίζεται στις 209 χιλιάδες ευρώ.

Αυτή η μεγάλη απόκλιση σήμανε συναγερμό στους ελεγκτές, με τα περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματικές συναλλαγές του Γιάννη Παναγόπουλου να μπαίνουν στο «μικροσκόπιο».

Μεταξύ αυτών είναι και οι δαπάνες ανακαίνισης ενός ακινήτου στην Αρκαδία. Ερευνώντας τις χρηματικές ροές και ελέγχοντας την προέλευσή των χρημάτων η ανεξάρτητη Αρχή κατέληξε πως η «πηγή» ήταν τα εκπαιδευτικά κονδύλια  της ΓΣΕΕ.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και ακόμα πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, που, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, φέρονται να έχουν καρπωθεί παρανόμως περίπου 2,1 εκ. ευρώ από τις επιδοτήσεις κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Πρόκειται για τους: Ανδρέα Γεωργίου, ιδιοκτήτη εταιρείας κυβερνοασφάλειας και ανάληψης προγραμμάτων, τον δημοσιογράφο Γιώργο Κακούση, ο οποίος φέρεται ως βασικός μέτοχος σε εταιρεία επικοινωνίας, δύο αδέλφια που εμφανίζονται ως μέτοχοι σε εκτυπωτική εταιρεία και ένα ακόμα πρόσωπο που μετέχει σε δύο εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων.

Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής «πάγωσαν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων φυσικών προσώπων και εταιρειών, ενώ διατάχθηκε και η δέσμευση δύο ακινήτων, με το ένα να ανήκει στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Οι εμπλεκόμενοι αρνούνται ότι έχουν εμπλοκή σε έκνομες ενέργειες. 
«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», δήλωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος.

«Όλες μου οι συναλλαγές, απ΄αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο», απάντησε ο Γιώργος Κακούσης, ενώ ο Ανδρέας Γεωργίου υποστηρίζει πως «δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης».

• Η αποκάλυψη της υπόθεσης οδήγησε σε παραίτηση από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, την πρώην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη και σύντροφο του Ανδρέα Γεωργίου, παρότι η ίδια δεν περιλαμβάνεται στα ελεγχόμενα πρόσωπα. 

Στο μικροσκόπιο όλες οι συμβάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το 2020 ως το 2025
Από το εισαγγελικό «κόσκινο» θα περάσουν όλες οι συμβάσεις ανάθεσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το 2020 έως το 2025. Βάσει του πορίσματος, συνολικά 73 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους διατέθηκαν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ.  
Σύμφωνα με τα όσα εντόπισε η ανεξάρτητη Αρχή, σε πολλές περιπτώσεις η ανάθεση γινόταν απευθείας από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ χωρίς να έχει προηγηθεί διαγωνισμός και χωρίς η ανάθεση να έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αλλά και σε περιπτώσεις που η ανάθεση γινόταν μέσω διαγωνισμού, στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προΐστατο ο Γ.Παναγόπουλος.

Η εισαγγελική έρευνα θα εστιάσει στις εταιρείες που ανέλαβαν την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αν λειτούργησαν ως «οχήματα» παράνομης διακίνησης χρηματικών ποσών προς τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και των υπολοίπων πέντε ελεγχόμενων προσώπων. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι εταιρείες αυτές είτε δεν είχαν καμία δραστηριότητα είτε δεν είχαν την προβλεπόμενη υλικοτεχνική υποδομή και το κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στους «ύποπτους»  διαγωνισμούς.

Παράλληλα, θα γίνει εξονυχιστικός έλεγχος στις τραπεζικές συναλλαγές της τελευταίας εξαετίας των εμπλεκομένων, στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ των εταιρειών και των αναλήψεων μεγάλων χρηματικών ποσών. 

Ήδη, στο πόρισμα Βουρλιώτη αποτυπώνεται παράνομη ροή χρηματικών ποσών ύψους σχεδόν 2,1 εκ.ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών, περίπου 1,5 εκ,ευρώ, να διακινείται «χέρι με χέρι» και ένα μικρότερο, που προσεγγίζει τις 577 χιλιάδες ευρώ, να ακολουθεί την διατραπεζική οδό και να αφορά υπηρεσίες σχετικές με την δραστηριότητα των εταιρειών.

Η εισαγγελική έρευνα αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, καθώς ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης των εμπλεκομένων (φορολογικές δηλώσεις, «πόθεν έσχες» κ.λπ.) σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία που θα προκύψουν από μαρτυρικές καταθέσεις απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο της έρευνας, τότε αναμένεται να κληθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ο Γιάννης Παναγόπουλος και οι υπόλοιποι πέντε να εκθέσουν τις απόψεις τους. Στη συνέχεια θα γίνει η αποτίμηση του αποδεικτικού υλικού με τον εισαγγελέα να αποφασίζει εάν τα στοιχεία είναι ικανά να οδηγήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης ή εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί στο αρχείο.