Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση Παναγόπουλου

Στη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προχωρά ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος αναφορικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης, όπου εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη διαβίβαση του πόρισματος της Αρχής για το Ξέπλυμα στον Οικονομικό Εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη με ελεγχόμενους εκτός από τον Γιάννη Παναγόπουλο, πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.

Τα ερευνώμενα αδικήματα είναι τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ άμεσα αναμένεται η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, και τους άλλους πέντε ελεγχόμενους.

Αυτή αναμένεται να είναι η πρώτη ενέργεια του εισαγγελέα προκειμένου να ξεκινήσει η προθεσμία για τυχόν προσφυγές των εμπλεκόμενων κατά της δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων τους.

Στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας μπαίνει η χαρτογράφηση της διαδρομής εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι υπόνοιες της Αρχής για υπεξαίρεση χρηματικών ποσών από κονδύλια εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορούν να στοιχειοθετήσουν ενδείξεις που θα οδηγήσουν την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω.

Ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση αναμένεται να ζητήσει την αρωγή τραπεζών, κτηματολογίου και όλων των αρμοδίων φορέων και ελεγκτικών μηχανισμών για να ελεγχθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, ενδεχόμενα αγορές ακινήτων και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων εντός της ελεγχόμενης περιόδου.

Τελευταίο βήμα της έρευνας, μόλις ο εισαγγελέας συγκεντρώσει το υλικό, θα είναι η αποστολή κλήσεων προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για παροχή εξηγήσεων, μετά τη λήψη των οποίων θα αποφασίσει την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί στο αρχείο.