ΟΠΕΚΕΠΕ: Τζόκερ, λαχεία, και παράνομες επιδοτήσεις- Τι πρέπει να ερευνήσουν οι αρχές

Έχουν κινηθεί οι διαδικασίες δικαστικής διερεύνησης σχετικά με όσα αναμφίβολα ύποπτα έχουν ειπωθεί στην Εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με πρόσωπα που εμφανίζονται να εξηγούν τον πλουτισμό τους σε κέρδη από λαχεία και Τζόκερ; Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν δηλώνουν πώς έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο- το είπε και η Ευ. Λιακούλη στο Action24. Όμως, επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί, ούτε έχει διαταχθεί (ακόμα) προκαταρκτική εξέταση από τις εισαγγελικές αρχές, ή έρευνα από άλλον αρμόδιο φορέα.

Το ξέπλυμα χρήματος μέσω …κερδών σε τυχερά παιχνίδια και τζόγο είναι μία γνωστή μέθοδος εδώ και πολλά χρόνια. Παλαιότερα αστυνομία και Δικαιοσύνη είχαν εντοπίσει διαδρομές “πλυντηρίου” ακόμα και για κέρδη από δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος.

Τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω κερδισμένων τυχερών παιχνιδιών ανέλυσε ο πρώην διευθυντής ΣΔΟΕ Γιώργος Φλωράτος στη σημερινή εκπομπή του Open «10 Παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης και με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύψε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και ποια «κόλπα» χρησιμοποιούνται.

Με αφορμή την υπόθεση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η κόρη του «Χασάπη» (Ανδρέας Στρατάκης) εμφανιζόταν συχνά ως «τυχερή» σε τυχερά παιχνίδια επανέρχεται στο προσκήνιο ο τρόπος με τον οποίο ορισμένοι χρησιμοποιούν κερδισμένα δελτία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κάτι παρόμοιο δήλωσε και η πρώην γραμματέας κοινοτικών πόρων της Ν.Δ Πόπη Σεμερτζίδου που είπε, μάλιστα, ότι “δεν θυμάται πότε ακριβώς και τι ποσά κέρδισε ο σύντροφός της (πιθανώς και η ίδια) σε λαχεία και Τζόκερ”, για να εισπράξει την ειρωνία της Μιλένας Αποστολάκη, που της είπε ότι εάν η ίδια κέρδιζε σημαντικό ποσό θα το θυμόταν όπως θυμάται τα…γενέθλιά της.

Αγορά κερδισμένων δελτίων

Ένας συνηθισμένος τρόπος ξεπλύματος, κατά τον κ. Φλωράτο, είναι η αγορά αδιάθετων κερδισμένων κουπονιών από πρακτορεία. Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει με μαύρο χρήμα και αποκτά το δελτίο, εμφανιζόμενος στη συνέχεια ως ο νόμιμος νικητής.

Ο πρώην διευθυντής του ΣΔΟΕ τονίζει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν είναι αφελείς και ότι το νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος ισχύει εδώ και δύο δεκαετίες. Όσοι επιδίωκαν να νομιμοποιήσουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες συχνά ενέπλεκαν συγγενείς, φίλους, ακόμη και ιδιοκτήτες πρακτορείων.
Για παράδειγμα, εάν κάποιος διαθέτει ένα εκατομμύριο ευρώ αδήλωτα, μπορεί να αγοράσει ένα κερδισμένο δελτίο ΠΡΟΠΟ, Τζόκερ ή λαχείων. Από το επίσημο κέρδος παρακρατείται ο φόρος και το υπόλοιπο αποδίδεται στον «νικητή». Σε όσους εμπλέκονται καταβάλλεται σχετική προμήθεια.
Σύμφωνα με έρευνες, σε ορισμένα γραφεία διατηρούνταν ανώνυμα κερδισμένα δελτία, τα οποία στη συνέχεια μεταβιβάζονταν στο όνομα του ατόμου που επιθυμούσε να εμφανιστεί ως νικητής. Σε εγκληματικές οργανώσεις είχαν εντοπιστεί και περιπτώσεις ναρκέμπορων που χρησιμοποιούσαν αυτήν την πρακτική.

Τα ανώνυμα δελτία

Υπάρχουν, επομένως, ανώνυμα κερδισμένα δελτία (λαχεία, Τζόκερ, ΠΡΟΠΟ κ.λπ.) τα οποία μπορούν να μεταβιβαστούν με πληρωμή. Ο αγοραστής εμφανίζεται ως κερδισμένος και όταν ερωτηθεί πώς απέκτησε μεγάλο ποσό —π.χ. ένα εκατομμύριο ευρώ— επικαλείται τα «κέρδη» από το Τζόκερ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει τα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, γεγονός που απαιτεί από τους υπαλλήλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με την εμπειρία τους καλούνται να εντοπίζουν αν ένα ποσό προκύπτει από νόμιμες ή παράνομες δραστηριότητες και να αιτιολογούν σωστά τις συναλλαγές.