ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για τον “Φραπέ”- Αδικαιολόγητα 2,5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρήματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, για τα περιουσιακά στοιχεία του Γιώργου Ξυλούρη (Φραπές) την περίοδο 2021 έως 2023, οδήγησαν στη διαβίβαση του φακέλου στις εισαγγελικές αρχές για το αδίκημα της μη υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες.

Σε τυχαίο έλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς του Γιώργου Ξυλούρη περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την την εν λόγω περίοδο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι «χτύπησε» καμπανάκι στην Μονάδα της Αρχής για το Ξέπλυμα που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες, η περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη, αφού το όνομα του περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε, ο αποκαλούμενος «φραπές» φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες, ενώ διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Εκτός από το χρηματικό ποσό, η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του παραγωγού της Κρήτης και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.

Ο φάκελος διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ η υπόθεση πήρε το δρόμο και για το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει καταλογισμός των προστίμων.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που σε θετική περίπτωση θα οδηγήσει στο σχηματισμό δεύτερης δικογραφία για το ίδιο πρόσωπο.

Πάντως, από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε πως ο εν λόγω παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Αν και στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε δηλώσει κάτι τέτοιο, δεν φέρεται να έχει επιστρέψει τα χρήματα της επιδότησης, ενώ το ποσό δεν φαίνεται να έχει διεκδικηθεί πίσω από το Δημόσιο.

Δεκάδες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις στη Β. Ελλάδα

Μεγάλη επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. έχουν γίνει έως τώρα 37 συλλήψεις.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη και αφορά εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπραττε κακουργηματικές απάτες, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η επιχείρηση γίνεται από το ελληνικό FBI.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, είχε προηγηθεί έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη. Πιο συγκεκριμένα, η σπείρα δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας λογιστής. Παράλληλα, ένας εκ των «εγκεφάλων» προέρχεται από την Κρήτη και εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών ενώ λενας δεύτερος από τα Γιαννιτσά δηλώνει αγρότης και εντόπιζε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Aκόμα 11 άτομα ήταν μισθωτές ή εκμισθωτές και μπορούσαν να ελέγχουν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί και στη συνέχεια  είτε το δήλωναν και λάμβαναν την επιδότηση ή δήλωναν ψεύτικα αγροτεμάχια στο όνομα πολιτών φτιάχνοντας ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, τα οποία έπαιρναν την επιδότηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα μέλη φαίνεται ότι έχουν εισπράξει επιδοτήσεις «μαμούθ» που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ!

Η επιχείρηση γίνεται μετά από συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.