Απάτη στον ΕΦΚΑ: Τα δύο αδέλφια από τη Συρία που έστησαν δίκτυο εκατομμυρίων με εταιρείες-φάντασμα

Μια υπόθεση οικονομικού εγκλήματος πρωτοφανούς έκτασης αποκαλύπτεται μέσα από τη δικογραφία που αποκαλύπτει το protothema.gr, με πρωταγωνιστές δύο αδέλφια συριακής καταγωγής, οι οποίοι είχαν φτάσει στην Ελλάδα ως πρόσφυγες αναζητώντας ασφάλεια και μια νέα ζωή. Αντί όμως να ξεκινήσουν από το μηδέν, φέρονται – σύμφωνα με τα πορίσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος – να συγκρότησαν ένα από τα πιο σύνθετα και μακροχρόνια κυκλώματα απάτης εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Οι Α.Η. και Χ.Ε.Η., όπως αναφέρονται στα εισαγγελικά έγγραφα, κατηγορούνται ότι για περισσότερο από δέκα χρόνια εξαπατούσαν συστηματικά τον ΕΦΚΑ, τη Φορολογική Διοίκηση και άλλες κρατικές υπηρεσίες, αποκομίζοντας παράνομα ποσά που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Το δίκτυο των εταιρειών-βιτρίνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο άνδρες ίδρυσαν από το 2014 τουλάχιστον εννέα εταιρείες παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν ως βιτρίνα για ένα καλοστημένο σχέδιο εξαπάτησης. Κάθε φορά που μία εταιρεία βρισκόταν στο στόχαστρο των αρχών, έστηναν μια νέα, με διαφορετικό όνομα, έδρα και διαχειριστή, διατηρώντας όμως το ίδιο προσωπικό, εξοπλισμό και πελατολόγιο.

Οι διαχειριστές ήταν συνήθως αλλοδαποί «αχυράνθρωποι», πρόσωπα που δάνειζαν τα στοιχεία τους έναντι μικρής αμοιβής ή ακόμη και ανύπαρκτα άτομα, των οποίων τα στοιχεία είχαν κλαπεί ή πλαστογραφηθεί. Για να καλύψουν τα ίχνη τους, χρησιμοποιούσαν πλαστά διαβατήρια και πειραγμένα έγγραφα ταυτότητας, αλλάζοντας φωτογραφίες και στοιχεία ώστε να εμφανίζονται ως διαφορετικά πρόσωπα.

Η μέθοδος της απάτης

Το σχέδιο ήταν ευφυές στην απλότητά του. Οι εταιρείες υπέβαλαν κανονικά Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δηλώνοντας δεκάδες εργαζόμενους – 108 συνολικά – όμως οι εισφορές δεν καταβάλλονταν ποτέ. Το ασφαλιστικό σύστημα, που βασίζεται στην αυτοδήλωση και όχι σε άμεση διασταύρωση, τους επέτρεπε να φαίνονται ως συνεπείς εργοδότες. Έτσι, εργαζόμενοι αποκτούσαν ένσημα και ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ενώ το Δημόσιο έχανε εκατομμύρια ευρώ.

Η συνολική ζημία για το κράτος υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ, εκ των οποίων 1,63 εκατ. ευρώ αφορούν μη καταβληθείσες εισφορές και πάνω από 500.000 ευρώ φόρους και ΦΠΑ. Οι αρχές εκτιμούν ότι το πραγματικό ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς εντοπίζονται συνεχώς νέες συνδεδεμένες εταιρείες.

Το οργανόγραμμα της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Α.Η. είχε αναλάβει τη χρηματοοικονομική διαχείριση – κινούσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς και επένδυε τα παράνομα έσοδα σε ακίνητα – ενώ ο Χ.Ε.Η. ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία των εταιρειών και τη σύνταξη ψευδών δηλώσεων.

Στο πλευρό τους, όπως αποκαλύπτει η δικογραφία, βρισκόταν Έλληνας λογιστής, ο οποίος λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος με το φορολογικό σύστημα, υποβάλλοντας δηλώσεις, τιμολόγια και εγγραφές που νομιμοποιούσαν το κύκλωμα στα μάτια των αρχών. Χωρίς τη δική του τεχνογνωσία, η απάτη δύσκολα θα είχε μακροημερεύσει.

Ξέπλυμα χρήματος και «πολυτελής» ζωή

Οι ερευνητές εντόπισαν λογαριασμούς-πλυντήρια σε ελληνικές τράπεζες, μέσω των οποίων ανακυκλώνονταν τα παράνομα κέρδη, καθώς και εμβάσματα προς το εξωτερικό σε χώρες με χαμηλό τραπεζικό έλεγχο. Τα δύο αδέλφια είχαν αποκτήσει πολυτελή διαμερίσματα, ακριβά αυτοκίνητα και ζούσαν με υψηλά στάνταρ, συχνάζοντας σε γνωστά εστιατόρια και εμπορικά κέντρα της Αθήνας.

«Φαίνεται ότι είχαν βρει τη δική τους Ιθάκη στην Αθήνα – μόνο που την οικοδόμησαν με παράνομο τρόπο», σχολιάζει αστυνομική πηγή.

Η εισαγγελική διάταξη προβλέπει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν κατασχεθεί μετρητά, χρυσές λίρες, επιταγές και εταιρικές σφραγίδες. Οι αρχές εξετάζουν, επιπλέον, πιθανή εμπλοκή τους και σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς βρέθηκαν ενδείξεις ότι χρησιμοποιούσαν οχήματα των εταιρειών-βιτρίνα για μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών.

Οι δύο Σύροι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φοροδιαφυγή. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανούς συνεργούς τους σε λογιστικά γραφεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Η υπόθεση αυτή δεν αποκαλύπτει μόνο τη δράση ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος, αλλά και τα δομικά κενά του ελληνικού συστήματος ελέγχου. Γιατί, όπως σχολιάζουν οι ανακριτές, «το έγκλημα μπορεί να φορά το ένδυμα της νομιμότητας και να κινείται για χρόνια μέσα στο κράτος».