Η νέα πληγή: Kλοπή ΦΠΑ €1,5 δις- Ψηφιακές εταιρείες μαϊμού του 1 ευρώ

Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι και τα νέα εγκλήματα λευκού κολλάρου: Δημιουργούν εταιρείες του 1 ευρώ και κλέβουν ΦΠΑ 1,5 δις τον χρόνο. Εξάλλου δεν είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε η τελευταία φορά, που οι διωκτικές αρχές ασχολούνται με τα οικονομικά εγκλήματα ούτε τα δικαστήρια, να δικάσουν απατεώνες. Το κακό όμως με της μαϊμού – εταιρείες, μάλλον έχει παραγίνει όπως παραδέχονται στην ΕΛΑΣ, με κυκλώματα, που το ένα πλοκάμι κόβεις κι άλλο βγαίνει στη θέση του, κλέβοντας τους κόπους των πολιτών.

Έτσι, αν παλαιότερα το ζήτημα ήταν το θέμα των παραστατικών από τα καταστήματα και των αποδείξεων, η ιστορία του οικονομικού εγκλήματος δείχνει ότι αλλάζει, καθώς ανακαλύπτει νέα παραθυράκια και νόμους και στον ψηφιακό κόσμο.

Η ιστορία με τις εταιρείες – μαϊμού και τους 70 μέχρι στιγμής εμπλεκόμενους, που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα, είναι η κορυφή του παγόβουνου, όπως λένε, άνθρωποι που γνωρίζουν. Δεκάδες είναι οι εταιρείες, μαϊμού, που χρησιμοποιούνται είτε για να πάρουν λεφτά είτε για να νομιμοποιήσουν λεφτά ως «πλυντήρια».

Σύμφωνα με το prototheme.gr υπάρχουν εταιρείες, που δημιουργούνται με κεφάλαιο €1 σε μία ημέρα και πίσω από αυτές υπάρχει πολυδαίδαλο δίκτυο που παράγει πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Τα διακινούν από τη μία εταιρεία στην άλλη χωρίς πραγματική συναλλαγή ενώ εκμεταλλευόμενοι τα νομικά κενά οι εγκέφαλοι αθωώνονται.

Η διαφορά είναι πως όσο εκσυγχρονίζονται και ψηφιοποιούνται οι κρατικές υπηρεσίες άλλο τόσο εκσυγχρονίζεται και το οικονομικό έγκλημα, που βρίσκει νέους ψηφιακούς τρόπους πλέον να γίνεται όλο και πιο οργανωμένο με ένα απλό κλικ στο ΓΕΜΗ.

Από κει και πέρα αρχίζει ένας κύκλος μαϊμού συναλλαγές και αεριτζίδικων τιμολογίων, με αποτέλεσμα να επιστρέφεται ανύπαρκτος ΦΠΑ στους απατεώνες που λυμαίνονται το κρατικό χρήμα. Το κύκλωμα, λένε, είναι σημαντικό που πιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ουδείς, όμως, γνωρίζει πόσες τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις δρουν ακόμα ανενόχλητες και πόσα εκατομμύρια κάνουν φτερά από τους φόρους όλων.

Σύμφωνα με στελέχη των διωκτικών αρχών, οι -σχεδόν απανωτές- αποκαλύψεις των τελευταίων μηνών για τη δράση τέτοιων κυκλωμάτων αποδεικνύουν δύο πράγματα:

Πλέον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας «δεν παίζουν», εξοπλίζονται και κινούνται αποτελεσματικά (με χρήση myDATA, POS, AI κ.λπ.), εξαρθρώνοντας όλο και περισσότερα κυκλώματα.

Σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, η λεία από τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις μπορεί να ξεπερνά το 1 ή 1,5 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Μέχρι στιγμής από τις έρευνες των διωκτικών αρχών για το θέμα της φοροαποφυγής ή φοροείσπραξης από μαϊμού τιμολόγια ανέρχεται συνήθως σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για κάθε μεμονωμένο κύκλωμα!

Η εφημερίδα Πρώτο Θέμα μιλά για 29 τέτοιες περιπτώσεις που αποκαλύφθηκαν προτού τελειώσει το 2025 και καταλογίστηκαν διαφυγόντες φόροι ύψους 179.886.674 ευρώ, δηλαδή λεία πάνω από 6 εκατ. ευρώ σε κάθε απάτη, κατά μέσο όρο.

Εγκληματική οργάνωση -με αρχηγό πρόεδρο ποδοσφαιρικού σωματείου της Αττικής- είχε ιδρύσει πάνω από 370 εταιρείες-βιτρίνα. Μέσα στους 6-12 μήνες «ζωής» των εταιρειών αυτών, ζητούσαν να εισπράξουν επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Η δράση της οργάνωσης ξεσκεπάστηκε από την ΑΑΔΕ τον Ιούνιο του 2025. Προτού, όμως, η ΕΛ.ΑΣ. εντοπίσει τα «μεγάλα κεφάλια» και στείλει την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, οι λογιστές των εταιρειών ξεκίνησαν ήδη να κατεβάζουν μαζικά από το Taxisnet και την πλατφόρμα myDATA όλες τις δηλώσεις και τα τιμολόγια που είχαν αναρτήσει – και για τα οποία απαιτούσαν επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 20 εκατ. από την Εφορία.

Τον Αύγουστο οι απατεώνες διέγραψαν/ακύρωσαν παραστατικά και αξιώσεις 12 εκατ. ευρώ. Και εκτιμάται ότι ήδη πλέον «μηδένισαν» και τα 20 εκατ. ευρώ που αλλιώς θα ελάμβαναν, ώστε να πέσουν στα μαλακά οι υπεύθυνοι, όταν κριθούν για απάτη στο δικαστήριο.

Μια άλλη υπόθεση που εντόπισε η ΑΑΔΕ αφορά εταιρεία-φάντασμα με έδρα τη Βοιωτία που προσέφερε «υπηρεσίες ενοικίασης προσωπικού» σε επιχειρήσεις στην Αθήνα. Πρόλαβε σε λίγους μήνες να εκδώσει 400 τιμολόγια αξίας 2,5 εκατ. ευρώ για δήθεν ενοικίαση εργαζομένων σε 17 εταιρείες.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το κύκλωμα θα ελάμβανε επιστροφή ΦΠΑ από το κράτος 1 εκατ. ευρώ – ενώ είχε αποφύγει ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές 5 εκατ. στον ΕΦΚΑ. Πρόσφατη έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα υπό τον κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη αποκάλυψε κύκλωμα με 125 εταιρείες που είχαν εξαφανίσει ΦΠΑ και άλλους φόρους 135 εκατ. ευρώ.

Προ μηνών, ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, που εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο αχυράνθρωπους και ύποπτες τριγωνικές συναλλαγές, σταμάτησε επιχειρηματία (logistics στην Κρήτη) προτού προλάβει να εισπράξει 20 εκατ. ευρώ. Αυτές οι υποθέσεις πιάστηκαν σχεδόν εν τη γενέσει τους, κάτι που δείχνει ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα myDATA έχουν απογειώσει τους ελέγχους.

■ ΙΚΕ στη Θεσσαλονίκη για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, κατά τα έτη 2015-2018, εξέδωσε 625 εικονικά τιμολόγια, ύψους 170 εκατ. Ευρώ. Έκλεψε  ΦΠΑ 32,5 εκ. ευρώ.

■ Εταιρεία με έδρα την Αττική τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τα έτη 2012-2015, έλαβε και εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 63 εκ. Ευρώ. Πήρε έκπτωση ΦΠΑ 12 εκατ. ευρώ.

■ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με έδρα την Αττική που ασχολούνται με διαφημιστικές υπηρεσίες τα έτη 2021 και 2022, εξέδωσε 1.922 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 54 εκατ. ευρώ, ενθυλακώνοντας ΦΠΑ 10 εκατ. ευρώ.

■ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα την Αττική, με εμπόριο έτοιμων ενδυμάτων κατά τα έτη 2018 και 2019, εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία 29 εκατ. ευρώ, «εξαφανίζοντας» ΦΠΑ 5.533.600 ευρώ.

■ Άλλη ΜΙΚΕ για προκάτ κτήρια το 2020 εξέδωσε 2.807 εικονικά τιμολόγια, αξίας 26,5 εκ. ευρώ συνολικά, κερδίζοντας από ΦΠΑ 5 εκ. ευρώ.