Νέοι διάλογοι – “φωτιά” για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια- Πώς λειτουργούσε η σπείρα

Νέες συνομιλίες για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια του ΦΠΑ αποκαλύπτουν το μέγεθος της διαφθοράς, και τον τρόπο που λειτουργούσε η σπείρα, που αποκάλυψε η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος. Ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, ενώ στις έρευνες αναφέρεται και το όνομα του παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη. Ο παρουσιαστής αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και μάλιστα απειλεί με προσφυγή του στη Δικαιοσύνη.

Οι νέοι διάλογοι, που καίνε τους πρωταγωνιστές αποκαλύπτουν πως λειτουργούσε η σπείρα με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιστροφές ΦΠΑ σε ανθρώπους που δεν δικαιούνται ή να μην κόβουν τα απαραίτητα παραστατικά.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr οι νέοι διάλογοι έχουν ως εξής:
Συνεργάτης: Έλα.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν έχει εμφανιστεί, αυτό θα μπει αυτόματα, αυτό είναι το κομμάτι, δεν έχει εμφανιστεί για να κάνουμε αίτημα.
Συνεργάτης: Θέλω να κάνεις, εσύ αυτή τη στιγμή έχεις…
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν μας αφήνει.
Τότε στη συνομιλία παρεμβαίνει ο άνδρας με το όνομα Νίκος.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ε;
Νίκος: Άρη.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έλα, Νίκο.
Νίκος: Κάνε ένα αίτημα και πες, περιμένουμε την επιστροφή τάδε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.
Συνεργάτης: Κάνε ένα αίτημα, ρε φίλε, κάνε ένα.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να κάνω.
Νίκος: Όπως «ακατάληπτη λέξη» είπα, τίποτα άλλο, για να πάρω τηλέφωνο.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Περιμένουμε την επιστροφή τάδε να πω;
Νίκος: Ναι, περιμένουμε.
Συνεργάτης: Ρε φίλε.
Νίκος: Την επιστροφή του φόρου παρακράτησης τάδε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν…
Συνεργάτης: Δεν είναι όλοι «ακατάληπτη λέξη»
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν…
Συνεργάτης: Στον τάδε λογαριασμό.
Νίκος: Στον τάδε λογαριασμό ή…
Συνεργάτης: Αυτό.
Νίκος: Αυτό, τίποτε άλλο δεν θα γράψεις εσύ.
Συνεργάτης: Όταν κάνατε την επιστροφή του φόρου, ε, προστηθ, ε , παρακράτησης,
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.
Συνεργάτης: Πώς την κάνατε;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Τη στείλαμε κανονικά με τα…
Νίκος: Ναι, μετά πρέπει να στείλεις…
Συνεργάτης: Ναι, πρέπει.
Νίκος: Για να μην περιμένεις.
Συνεργάτης: Ένα λεπτό, πρέπει να στείλεις ένα αίτημα και να λες «έχουμε ζητήσει την επιστροφή παρακράτησης τάδε, παρακαλώ ενημερώστε μας για την ημερομηνία πληρωμής της, και τα χρήματα να μπούνε στον τάδε λογαριασμό», αυτό, κάνεις αυτό και μιλάμε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά, αυτά μπαίνουνε, μόλις το κάνω αυτό.
Συνεργάτης: Ναι.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα κάνω λάθος, θα χάσουμε την εταιρεία, αυτό είναι, το παίρνει το ΑΦΜ κάποιος και το περνάει σε ένα δευτερόλεπτο, αν ήτανε, αφού για αυτό ρώτησα εγώ τον Νίκο εκεί και μου είχε πει ο Νίκος ότι έχω μιλήσει.
Νίκος: Έχουν φύγει, αγάπη, σου λέω.
Συνεργάτης: Κλείσε, να συνεννοηθούμε, και θα σου πω, θα σου πω…

Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία εμπλέκονται τουλάχιστον μέχρι στιγμής 70 άτομα, που είχαν συστήσει 370 εταιρείες – φαντάσματα με μόνο στόχο την είσπραξη, παρανόμως, επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που δήθεν κατέβαλαν. Ήδη έχουν κατατεθεί οι πρώτες διώξεις για:

• Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,
• Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση,
• Άμεση συνέργεια στην απάτη,
• Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων,
• Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
• Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ,
• Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
• Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ,
  -Ξέπλυμα χρήματος και
• Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων