Εικονικά τιμολόγια: Πως έστησαν την κομπίνα με 370 εταιρείες φαντάσματα- Θύμα τους και ηλικιωμένη συγγενής

Τον χρυσό κανόνα «ακολούθησε τη ροή του χρήματος» εφάρμοσαν και οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για να εντοπίσουν κύκλωμα εικονικών τιμολογίων, στο οποίο εμπλέκονται τουλάχιστον μέχρι στιγμής 70 άτομα, που είχαν συστήσει 370 εταιρείες – φαντάσματα με μόνο στόχο την είσπραξη, παρανόμως, επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που δήθεν κατέβαλαν.

Οι εταιρείες στήθηκαν με τη βοήθεια λογιστών στα ονόματα αχυρανθρώπων ή ανθρώπων, που δεν είχαν ιδέα κι εμπλέκονται και γνωστά ονόματα. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από την αστυνομία, εμπλέκονται περίπου 70 άτομα.
Σε βάρος των 17 συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για:

• Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,
• Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση,
• Άμεση συνέργεια στην απάτη,
• Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων,
• Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
• Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ,
• Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
• Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ,
  -Ξέπλυμα χρήματος και
• Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Κεντρικά πρόσωπα στην οργάνωση κατηγορούνται ότι ήταν ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, και ο έγκλειστος στις φυλακές Χαλκίδας, Παναγιώτης Νάνος ενώ υπάρχει και το όνομα του Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος αρνείται πως έχει κάποια εμπλοκή.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα πως στις εταιρείες φαντάσματα φιγουράριζε και ηλικιωμένη, συγγενής του φερόμενου εγκεφάλου του κυκλώματος και προέδρου του Αχαρναϊκού, Άρη Ηλιάδη, παρότι ήταν στο γηροκομείο.
Σύμφωνα με το protothema.gr η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος ζήτησε άρση του τραπεζικού απορρήτου και διαπίστωσε πως τα τιμολόγια δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που τα εξέδιδαν και εκείνων που τα λάμβαναν και βρέθηκαν σε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών όπου τα βασικά πρόσωπα ήταν τα ίδια.

Παρά το γεγονός ότι ήταν έγκλειστος, οι αρχές υποστηρίζουν, πως διατηρούσε καθημερινή επικοινωνία με τον Ηλιάδη. Στο τετράδιο που φέρεται πως διατηρούσε μάλιστα στη φυλακή ο Νάνος έγραφε ότι έπρεπε να πιέσει για λεφτά τον Ηλιάδη. Το κύκλωμα είχε απλώσει τα δίκτυα του σε αρκετές περιοχές κι ένα από τα βασικά πλοκάμια του ήταν στην Καλαμάτα.

Κατά την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η αποδεδειγμένη ζημιά για τα κρατικά ταμεία ξεπερνά τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οργάνωση αποπειράθηκε να αποσπάσει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια: Μάλιστα, όταν τα μέλη του κυκλώματος φοβήθηκαν ελέγχους «παραιτήθηκαν» από απαίτηση παράνομων επιστροφών άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Στα δικόγραφα αναφέρεται ο τρόπος δράσης των κατηγορουμένων κι αποκαλύπτεται πως έστηναν και ξέστηναν τις εικονικές εταιρείες, που είχε η ηγετική ομάδα.

Οι εταιρείες – μαϊμού δήλωναν ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών είτε Φ.Π.Α. είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.

Την κομπίνα κατάφεραν να τους τη στήσουν και λογιστές (ορισμένοι απ΄ αυτούς ήταν παλιά έγκλειστοι) οι οποίοι προέβαιναν αφενός στην ίδρυση «εικονικών» εταιρειών, αφετέρου εξέδιδαν και ανέβαζαν στο «MyDATA» εικονικά τιμολόγια που αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγάλο αριθμό ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Οι λογιστές φρόντιζαν να γίνονται στη συνέχεια ψευδείς φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προέκυπτε επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών!

Οι απατεώνες φρόντιζαν να ιδρύουν της εταιρείες μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μίας στάσης ως ΙΚΕ ή ως ετερόρρυθμες Εταιρείες με μέλη φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται φορολογικά ως διαχειριστές ή μέλη σε επίσης μεγάλο αριθμό λοιπών ανύπαρκτων εταιρειών.
Όταν άρχισαν να ξεδιπλώνουν το κουβάρι οι αστυνομικοί βρήκαν πως πολλές απ΄ αυτές τις εταιρείες ταυτίζονταν στη διεύθυνση ή δεν είχαν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων ή δεν εμφανίζονταν στο διαδίκτυο κ.ά. Ο στόχος τους ήταν βέβαια να εμφανίζουν συναλλαγές αλλά αυτές δεν ίσχυαν.

Το κύκλωμα, στο οποίο εμπλέκονται πάνω από 70 άτομα, που αντιμετωπίζουν διαφορετικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας αφενός τα μέλη του καρπωνόταν την επιστροφή των τεράστιων ποσών από τον ΦΠΑ βάσει των εικονικών συναλλαγών και των αντίστοιχων τιμολογίων που εξέδιδαν, αφετέρου, άλλοι επιχειρηματίες, εμφανίζονταν ως λήπτες εικονικών τιμολογίων για να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα στις επιχειρήσεις τους και έτσι να έχουν μεγαλύτερες επιστροφές φόρου.

Σ’ αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και τα πέντε τιμολόγια προς την εταιρεία BarkingWell του Νίκου Κοκλώνη, ύψους 1.533.534,80 ευρώ και τα 4 τιμολόγια προς εταιρεία του προέδρου της ΠΑΕ Κηφισιά Χρίστου Πρίτσα, ύψους 164.983,50 ευρώ. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις τα τιμολόγια εκδόθηκαν από εταιρεία ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου Ιωάννη Μέγα, στην οποία όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πραγματικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής ήταν ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ο Άρης Ηλιάδης φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον Νίκο Κοκλώνη προκειμένου να τον «εξυπηρετήσει» μέσω γνωστών του- υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, ώστε να κανονίζει για να πιστώνονται οι επιστροφές ποσών από τις εικονικές εταιρείες και τα τιμολόγιά τους.
Πάντως, ο ίδιος ο παρουσιαστής ήδη από χθες με δήλωσή του έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή:

«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις γι’ αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα οτιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος. Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου».

Η αστυνομία έχει καταγράψει συναντήσεις του με τον Ηλιάδη τόσο στα γραφεία του κ.Κοκλώνη στην Κάντζα, όσο και στο σπίτι του Ηλιάδη στο Μενίδι.

Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε από ανώνυμη καταγγελία για απάτη σε βάρος του δημοσίου, που αναφερόταν όμως, σε συγκεκριμένα ονόματα. Το γαϊτανάκι ξεδιπλώθηκε και έτσι η αστυνομία προχώρησε προχθές σε συλλήψεις και έρευνες στα σπίτια των κατηγορούμενων.

Συνολικά έγιναν 17 συλλήψεις, πέραν του Παναγιώτη Νάνου που είναι ήδη στη φυλακή, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο από τον βασικό κύκλο των εμπλεκόμενων δεν έχει εντοπιστεί. Στις έρευνες στα σπίτια βρέθηκαν πάνω από 400.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες, σφραγίδες εταιρειών- φαντασμάτων και άλλα πειστήρια.

Οι 17 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώ οι έτεροι εμπλεκόμενοι θα κληθούν με τη σειρά τους για εξηγήσεις στη δικαιοσύνη.