Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων με εκατ. ευρώ:Ως εγκέφαλος συνελήφθη ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού-Κοκλώνης: Δεν έχω σχέση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων («ελληνικό FBI»), που αφορά παράνομες επιστροφές ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, Άρης Ηλιάδης, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «κάδρο» της έρευνας βρίσκεται και ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, ως λήπτης εικονικών τιμολογίων ύψους σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος αναμένεται να κληθεί για εξηγήσεις, ωστόσο δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

Η απάντηση του Κοκλώνη

Μιλώντας στο ontime24.gr, ο κ. Κοκλώνης τόνισε: «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Άρη Ηλιάδη, ο παραγωγός σημείωσε ότι περιορίζεται αποκλειστικά σε έργα κατασκευών για τα στούντιο των εκπομπών Fame Story και TV Queen.
«Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», υπογράμμισε, απορρίπτοντας κάθε άλλη σύνδεση με το κύκλωμα.

Το κύκλωμα των εικονικών συναλλαγών

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη αποκωδικοποιήσει μεγάλο μέρος της δράσης της οργάνωσης, η οποία φέρεται να έχει πραγματοποιήσει πάνω από 350 εικονικές συναλλαγές, αποκομίζοντας παράνομα επιστροφές ΦΠΑ ύψους άνω των 4,5 εκατ. ευρώ.

Η μεθοδολογία ήταν συγκεκριμένη:

• έκδοση τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές,
• καταχώριση των τιμολογίων ως πραγματικές δαπάνες,
• και τελικά είσπραξη των επιστροφών ΦΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση είχε σκοπό να εισπράξει επιπλέον 3,7 εκατ. ευρώ, ενώ στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να αποσπάσει περίπου 12 εκατ. ευρώ, τα οποία τελικά δεν προχώρησαν καθώς αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο να ελεγχθούν.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της υπόθεσης, Άρης Ηλιάδης, συνελήφθη μαζί με τον αδελφό του και άλλα 16 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές, αχυράνθρωποι και εργάτες. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες, οι περισσότερες με έδρα την Αττική, εμφανίζονταν ως λογιστικά γραφεία.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποκαλυφθεί πλήρως το εύρος του κυκλώματος.