Έφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ψάχνουν 10 άτομα για “μαύρο χρήμα”

Έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε από νωρίς το πρωί κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ξεσκονίζοντας αρχεία, έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο έλεγχος εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης έρευνας για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η εντολή του επικεφαλής της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ήταν ξεκάθαρη: «Δεν θα φύγετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν πάρετε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τους εν λόγω ελεγχόμενους».

Πρόκειται για το δεύτερο κύμα στοχευμένων ελέγχων που εστιάζει σε πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία, με τουλάχιστον ένα από αυτά να έχει πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία, γεγονός που έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες.

Το κλιμάκιο της Αρχής συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία – φυσικά και ψηφιακά – για να προχωρήσει σε αυτοτελείς ελέγχους. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι επιδοτήσεις που έλαβαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτονται βαρύτερα αδικήματα, όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αν εντοπιστούν ενδείξεις «ξεπλύματος» μέσω τραπεζών, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων ή εν γένει τρόπου ζωής που δεν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα, η Αρχή – όπως συνέβη και πρόσφατα – θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων: τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων κ.ά.

Παράλληλα, τα τυχόν ευρήματα θα διαβιβαστούν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.