Κύκλωμα με εταιρείες-φαντάσματα προδόθηκε από την επιστροφή φόρου-Ζημιά 13,4 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπήκε δίκτυο 32 εταιρειών και 19 εμπλεκόμενων προσώπων, το οποίο φέρεται να πραγματοποιούσε εικονικές συναλλαγές με σκοπό την φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος.Σύμφωνα με τα στοιχεία, η δράση του κυκλώματος προκάλεσε ζημία 13,4 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο, μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Η απάτη εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ανακαλύφθηκε όταν χτύπησε το «καμπανάκι» στην Αρχή από την ασυνήθιστα υψηλή επιστροφή φόρου, που ξεπερνούσε τα 4.000.000 για τη χρήση ενός και μόνο οικονομικού έτους σε ένα πλέγμα 32 εταιρειών.

Συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2023 με τις επιμέρους εταιρείες να εμφανίζουν έδρα στην περιφέρεια. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο εταιρείες- φαντάσματα κατέγραψαν εντυπωσιακούς τζίρους παρά τον περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών.

Τις υποψίες της Αρχής για το Ξέπλυμα κίνησε και ένα πρόσωπο, γνωστό στην Αρχή και από άλλες υποθέσεις που υπέγραφε όλες τις καταστάσεις.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι δηλώσεις των ελεγχόμενων εταιρειών εκκαθαρίστηκαν σε συγκεκριμένη ημερομηνία από την ΑΑΔΕ, χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος.

Τα στελέχη της Αρχής, υπό τον Πρόεδρο, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχουν δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκομένων προσώπων και έχουν διαβιβάσει το πόρισμά τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω ποινική έρευνα, με ερευνώμενα αδικήματα τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής.