Έγγραφα που είδε ο Guardian επιβεβαιώνουν ότι πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι δύο τράπεζες κατείχαν τουλάχιστον 940 εκατ. δολάρια σε λογαριασμούς καταπιστεύματος και εταιρειών του Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Ωστόσο, λίγο πριν η Μόσχα ξεκινήσει την εισβολή της, τα 10 υπεράκτια καταπιστεύματα μεταβιβάστηκαν στα παιδιά του.

Στις 10 Μαρτίου η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επέβαλε κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς για φερόμενη διατήρηση στενών σχέσεων με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Το ίδιο έκανε και η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Μαρτίου. Ο Αμπράμοβιτς αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και άσκησε έφεση κατά των μέτρων της ΕΕ.

Τα έγγραφα αυτά προέρχονται από την εταιρεία παροχής υπεράκτιων υπηρεσιών MeritServus με έδρα την Κύπρο, η οποία διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα του Αμπραμοβιτς για περισσότερα από 20 χρόνια. Η εταιρεία διαχειριζόταν 10 καταπιστεύματα που ιδρύθηκαν για τον Ρώσο ολιγάρχη και ένα εκτεταμένο δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών.

Τα έγγραφα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η UBS και η Barclays αντέδρασαν στις αλλαγές και εάν, από τότε που επιβλήθηκαν κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς, επέτρεψαν στα παιδιά του να επωφεληθούν οικονομικά από περιουσιακά στοιχεία που μέχρι εκείνο τον μήνα ανήκαν στον πατέρα τους.

Στην Ελβετία, συνεργάτης του Guardian έμαθε ότι η UBS κινήθηκε για να αποτρέψει την απόπειρα μεταφοράς της περιουσίας στα παιδιά του Αμπράμβοβιτς, αλλά δεν είναι γνωστές συγκεκριμένες λεπτομέρειες των ενεργειών της.

Μια πηγή με άμεση γνώση της διαχείρισης των λογαριασμών του Αμπράμοβιτς στη Barclays είπε ότι η τράπεζα αναγνώρισε τις αλλαγές στα καταπιστεύματα. Οι ακριβείς λεπτομέρειες των βημάτων που έκανε στη συνέχεια η Barclays παραμένουν ασαφείς.

Τόσο η UBS, όσο και η Barclays δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν επέτρεψαν στα παιδιά του Αμπράμοβιτς να επωφεληθούν – μετά τις κυρώσεις – από κεφάλαια που κατείχε ο πατέρα τους.

Και οι δύο τράπεζες δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να σχολιάσουν εάν ένα άτομο είναι πελάτης ή όχι.

Ένας εκπρόσωπος της UBS είπε ότι συμμορφώνεται με «όλες τις σχετικές απαιτήσεις κυρώσεων». Εκπρόσωπος της Barclays είπε ότι η τράπεζα «κατανοεί τη σημασία των κανονισμών κυρώσεων» και παίρνει τις υποχρεώσεις της «πολύ σοβαρά».

Ούτε ο ίδιος ο Αμπράμοβιτς, ούτε τα παιδιά του απάντησαν σε λεπτομερή αιτήματα της εφημερίδας για σχολιασμό.

Τα έγγραφα, ωστόσο, ρίχνουν φως στις μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ τμημάτων ιδιωτικού πλούτου στις δύο τράπεζες και αδιαφανών υπεράκτιων καταπιστευμάτων που προστατεύουν τα πλούτη ενός από τους πλουσιότερους άνδρες της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τα αρχεία, ο Αμπράμοβιτς ήταν πελάτης της παγκόσμιας οικογενειακής μονάδας γραφείου της UBS, στη Ζυρίχη, που συμβουλεύει τους πλουσιότερους πελάτες της τράπεζας. Για την Barclays, τους λογαριασμούς διαχειριζόταν ένα υποκατάστημα της τράπεζάς στο Μονακό.

Η πηγή που γνωρίζει τη σχέση της Barclays περιέγραψε την οικογένεια Αμπράμοβιτς ως έναν από τους σημαντικότερους πελάτες του γραφείου του Μονακό.

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων στα έγγραφα υποδηλώνει ότι έξι μήνες πριν την ανακατανομή, εταιρείες που ανήκαν μόνο σε τρία από τα καταπιστεύματα κατείχαν τουλάχιστον 785 εκατομμύρια δολάρια στην UBS και τουλάχιστον 155 εκατομμύρια δολάρια στην Barclays.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ για τις κυρώσεις, μια τράπεζα υποχρεούται να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία εάν ανήκουν κατά 50% ή περισσότερο σε άτομο που έχει υποστεί κυρώσεις. Το «πάγωμα» μπορεί επίσης να εφαρμοστεί όταν το άτομο που υπόκειται σε κυρώσεις κατέχει λιγότερο από το 50% του περιουσιακού στοιχείου, αλλά ασκεί άμεσο ή έμμεσο έλεγχο σε αυτό.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Ελβετία «έσπασε» την παράδοση της πολιτικής ουδετερότητας και έχει πλέον υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό πακέτα κυρώσεων της ΕΕ που αποσκοπούσαν στην τιμωρία της Ρωσίας.

Το Μονακό είπε επίσης ότι θα εφαρμόσει τα μέτρα της ΕΕ.

Οι ειδικοί σε θέματα κυρώσεων είπαν ότι η ανακατανομή των καταπιστεύσεων του Αμπράμοβιτς θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσπάθειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων τα οποία, μέχρι να γίνουν οι μεταφορές, ανήκαν επωφελώς στον Αμπράμοβιτς.

Ωστόσο, είπαν ότι υπό αυτές τις συνθήκες οι τράπεζες θα πρέπει να είναι προσεκτικές σχετικά με το να επιτρέψουν στα παιδιά να επωφεληθούν από τους λογαριασμούς, παρόλο που δεν υπόκεινται τα ίδια σε οικονομικές κυρώσεις.

Τον Ιούλιο του 2022, η υπηρεσία επιτήρησης κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος εξέδωσαν μια «κόκκινη ειδοποίηση» με κοινές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή οικονομικών κυρώσεων, οι οποίες περιλάμβαναν τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων σε πληρεξούσιους, όπως συγγενείς και τη μείωση της ιδιοκτησίας των περιουσιακών στοιχείων κάτω από το όριο του 50%.

Παρέχοντας μια ενημέρωση στη δομή των πραγματικών ιδιοκτησιών των εταιρειών που κατέχονται από το Zeus Trust, οι διαχειριστές της Meritservus δήλωσαν ότι τα παιδιά του Αμπράμοβιτς «δικαιούταν το 51% των τυχόν διανομών» από τα κεφάλαια του καταπιστεύματος. Για το Europa Trust, αποκάλυψαν ότι τα παιδιά του Αμπράμοβιτς τον είχαν αντικαταστήσει ως δικαιούχους.

Την ημέρα της εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου, οι διαχειριστές άρχισαν να στέλνουν μια παρόμοια δέσμη εγγράφων στην UBS, στη Ζυρίχη.

Τα έγγραφα ενημέρωσαν τις πληροφορίες που κατείχε η τράπεζα σχετικά με το ποιος τελικά επωφελήθηκε από λογαριασμούς που διαχειρίζονται τουλάχιστον πέντε από τα καταπιστεύματα – τα Grano Trust, HF Trust, Zephora Trust, Europa Trust και Zeus Trust – καθώς και μια σειρά συνδεδεμένων υπεράκτιων εταιρειών.

Οι δικηγόροι κυρώσεων που συμβουλεύουν μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είπαν ότι υπό αυτές τις συνθήκες μια τράπεζα θα πρέπει να καθορίσει εάν, στην πραγματικότητα, ο Αμπράμοβιτς εξακολουθεί να ασκεί άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στα περιουσιακά του στοιχεία.

«Θα πρέπει να κάνουν μια ανάλυση και όταν βρίσκεστε σε αυτήν την περιοχή έχει να κάνει πολύ με την ανοχή σας στον κίνδυνο», είπε ένας από τους δικηγόρους.

Ο εκπρόσωπος της Barclays επέμεινε ότι η τράπεζα διέθετε «ισχυρά συστήματα, ελέγχους και διαδικασίες» για να αποτρέψει την παράκαμψη των κανόνων κυρώσεων. «Είμαστε σε τακτική επικοινωνία με τις ρυθμιστικές μας αρχές σχετικά με τους κινδύνους κυρώσεων καθώς και τους ελέγχους και την εποπτεία μας», ανέφεραν.

Ο Δημήτρης Ιωαννίδης, διευθύνων εταίρος της MeritServus, είπε ότι η νομοθεσία περί καταπιστεύματος και οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων τον εμπόδισαν να αποκαλύψει πληροφορίες σε τρίτους. Ωστόσο, είπε ότι οι πελάτες των τραπεζών «πρέπει να ενημερώνουν αμέσως την τράπεζα για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που δίνονται όταν ανοίγει ένας τραπεζικός λογαριασμός».

Και πρόσθεσε: «Ο οργανισμός μας πάντα και θα συνεχίσει να συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων».

Το ανέφερε το μεγαλύτερο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το Tass. Η αγωγή του Ρώσου μεγιστάνα πρωτοκολλήθηκε από το δικαστήριο στις 25 Μαΐου. Προηγουμένως δύο άλλοι επιχειρηματίες, ο Μιχάιλ Φρίντμαν και ο Πετρ Άβεν, είχαν καταθέσει παρόμοιες αγωγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Μία συμφωνία αξίας 4,25 δισεκατομμυρίων λιρών (4,97 δισεκατομμύρια ευρώ) που ανακοινώθηκε στις 7 Μαΐου. 

Το πρόβλημα είναι η έλλειψη νομικών εγγυήσεων από τον Ρομάν Αμπράμοβιτς, σχετικά με την παραίτηση από το  δάνειο υψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Ρώσος ολιγάρχης εγγυήθηκε ότι τα κέρδη από την πώληση θα επιστραφούν σε σκοπούς αλληλεγγύης, ωστόσο, όπως εξηγεί το BBC, αρνείται να δώσει νομικές εγγυήσεις, κάτι που οδηγεί την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να διστάζει να  δώσει την έγκρισή της για τη συμφωνία.

Η Τσέλσι λειτουργεί με ειδική άδεια που λήγει στις 31 Μαΐου. 

«Υπάρχουν προθεσμίες στο τέλος αυτού του μήνα και στις αρχές Ιουνίου, οι οποίες εάν δεν τηρηθούν, θα είχαν ως συνέπεια, είτε  τον αποκλεισμό του συλλόγου  από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε από την Premier League», ανέφεραν πηγές στο BBC.

Είναι κατανοητό ότι οποιαδήποτε πώληση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Ιουνίου, όταν θα συνεδριάσει η Premier League για να χορηγήσει στους συλλόγους τις άδειες που χρειάζονται για να αγωνιστούν την επόμενη σεζόν.
 
Πηγή κοντά στην κοινοπραξία του Τοντ Μπόλι, ανέφερε στο BBC: «Η κοινοπραξία έχει δεσμευτεί να αγοράσει την Τσέλσι και να συμβάλει στην επιτυχία του αγγλικού ποδοσφαίρου».

Πάντως, όπως σημειώνει το BBC, σύμφωνα με πηγές της βρετανικής κυβέρνησης, υπάρχει πλέον «συναγερμός», καθώς η εξαγορά των πρωταθλητών Ευρώπης θα μπορούσε να «ματαιωθεί» εάν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες.

Ο πρώην πρόεδρος της Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ήρθε σε συμφωνία για την απόκτηση της Γκεζτεπέ. 

ΣΥΡΙΖΑ: Καθαρή εντολή διεύρυνσης στον Τσίπρα το μήνυμα από τις προσυνεδριακές κάλπες

Όπως αναφέρουν στην Τουρκία, ο Ρώσος μεγιστάνας αγόρασε τις μετοχές του Μεχμέτ Σεπίλ, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται μέσα στις επόμενες 3-4 ημέρες.

Μάλιστα, στο ρεπορτάζ υπάρχουν και τα λόγια που φέρεται να είπε ο Σεπίλ για την παραχώρηση του συλλόγου, υπογραμμίζοντας ότι: «Μετά από οκτώ χρόνια, έπρεπε να εγκαταλείψω το κλαμπ που αγαπώ τόσο πολύ. Αλλά νιώθω άνετα γιατί το έδωσα σε ασφαλή χέρια».

Προσπάθησε επίσης να υποβαθμίσει την παρουσία του μεγιστάνα Ρομάν Αμπράμοβιτς στις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι ο Ρώσος ολιγάρχης δεν αποτελεί επίσημο μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας, αλλά συμμετέχει κατόπιν συμφωνίας Μόσχας – Κιέβου.

Άρθρο Κοτζιά στη “ΜτΚ”: Αποναζιστικοποίηση Ουκρανίας: πρόφαση ή εύρημα;

Χαρακτήρισε «πόλεμο παραπληροφόρησης» τα όσα έχουν αποκαλυφθεί από χθες περί της δηλητηρίασης του Αμπράμοβιτς στις αρχές του μήνα και απέκλεισε προς το παρόν συνάντηση Πούτιν – Μπάιντεν λέγοντας ότι οι προσωπικές ύβρεις δεν μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστη τη ρωσική πλευρά.

Επέμεινε ότι οι ξένες εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν ότι ο οικονομικός πόλεμος κατά της Ρωσίας άλλαξε την κατάσταση, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να αγοράσουν ρούβλια και να πληρώσουν.

Το περιστατικό έγινε σε συνάντηση στη Μόσχα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν που είχε ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς την περασμένη Τετάρτη και μάλιστα του παρέδωσε ένα χειρόγραφο σημείωμα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times.

Γιατί το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι κομβικό – Φόβοι ολικής ρήξης και μετεκλογικά σενάρια

Ο Ρώσος μεγιστάνας, που έχει αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ταξίδεψε στη Μόσχα με ένα από τα ιδιωτικά του αεροσκάφη από την Κωνσταντινούπολη.

Το σημείωμα του Ζελένσκι που παρέδωσε στον Ρώσο πρόεδρο περιείχε μια σύνοψη των όρων που θα αποδεχόταν το Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου. Η αρχική απάντηση του Πούτιν, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ήταν οργισμένη: «Πες του ότι θα τους συντρίψω».

Το ίδιο βράδυ ο Αμπράμοβιτς επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και συναντήθηκε με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, Ουκρανό πολιτικό που εκπροσωπεί το Κίεβο στις διαπραγματεύσεις. Όπως σημειώνουν οι Times, παρά την οργισμένη απάντηση Πούτιν, οι διαπραγματεύσεις μέσω αυτού του διαύλου συνομιλιών φέρονται να έχουν σημειώσει πρόοδο «προσφέροντας την ελπίδα μιας ασταθούς ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία και μίας μεγάλης διπλωματικής νίκης για την Τουρκία».

Το σκάφος των 140 μέτρων βρίσκεται εν πλω από την περασμένη Κυριακή, όταν και αναχώρησε από το Μαυροβούνιο για να γλιτώσει την κατάσχεση.

Αφού διέσχισε το Ιόνιο Πέλαγος, κατευθύνεται προς τα νότια.

Μαξίμου: Γιατί η 25η Μαρτίου είναι ορόσημο για πολιτική και …προεκλογική αντεπίθεση – Το σχέδιο επανεκκίνησης

Νότια της Ιταλίας εντοπίστηκε το θωρηκτό τού ενός δισ. «Eclipse», που βρισκόταν αρχικά στον Άγιο Μαρτίνο της Καραϊβικής.

Πριν πέντε ημέρες, εντοπίστηκε στο Γιβραλτάρ και σήμερα πέρασε τη Μάλτα με ανατολική κατεύθυνση, αλλά και… άγνωστο προορισμό.

Παρά τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Βρετανία στον ρώσο ολιγάρχη, τα δύο σκάφη φέρουν σημαία Βερμούδων, απολαμβάνοντας έτσι παραδόξως μια σειρά από οφέλη, όπως την βρετανική προξενική βοήθεια σε ξένες αποβάθρες.

Τα διαδικαστικά έξοδα της αγοράς θα δωριστούν προς όφελος των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία.

Μέσω ενημέρωσης που έβγαλε η Τσέλσι, ο Ρώσος μεγιστάνας ανέφερε πως το καλύτερο για όλες τις πλευρές αυτή τη στιγμή είναι να πωληθεί ο σύλλογος ώστε να μην έχει κανένα πρόβλημα η ομάδα. Παράλληλα, ο Αμπράμοβιτς αναφέρει στην ανακοίνωση πως δεν θα κυνηγήσει το 1,5 δις. που του χρωστάει η Τσέλσι, από όλα τα δάνεια που της έχει δώσει, καθώς προσθέτει πως ποτέ δεν έβαλε το χρήμα πάνω από την αγάπη του για την ομάδα και τους οπαδούς της. Τέλος, προσθέτει πως η απόφαση αυτή ήταν εξαιρετικά δύσκολη για να παρθεί, ενώ ευχαριστεί όλο τον οργανισμό της Τσέλσι και πως όλα τα διαδικαστικά έξοδα της αγοράς θα δωριστούν προς όφελος των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή η βοήθεια θα περιλαμβάνει σημαντικούς πόρους για τις επείγουσες και άμεσες ανάγκες των θυμάτων, όπως και την υποστήριξη της μακροχρόνιας αποκατάστασης.

«Παρακαλώ πρέπει να καταλάβετε ότι ήταν μια απίστευτα δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρω και με πονάει που αποχωρίζομαι τον σύλλογο με αυτό τον τρόπο. Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση λειτουργεί προς το συμφέρον του συλλόγου. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να επισκεφθώ το Στάμφορντ Μπριτζ μια ακόμα φορά για να αποχαιρετήσω όλους εσάς από κοντά. Ήταν προνόμιο μιας ολόκληρης ζωής να είμαι μέρος της Τσέλσι και είμαι περήφανος για όλα τα κατορθώματα που πετύχαμε μαζί. Η Τσέλσι και οι υποστηρικτές της θα είναι για πάντα στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ, Ρόμαν.»

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια της σχεδόν 20χρονης ιδιοκτησίας μου στην Τσέλσι, θεωρούσα πάντα τον ρόλο μου ως θεματοφύλακα του συλλόγου του οποίου η δουλειά είναι να διασφαλίσει ότι είμαστε όσο πιο επιτυχημένοι μπορούμε σήμερα, καθώς και να χτίζουμε για το μέλλον, διαδραματίζοντας ταυτόχρονα θετικό ρόλο στις κοινότητές μας.

Πάντα έπαιρνα αποφάσεις έχοντας κατά νου το συμφέρον του συλλόγου. Παραμένω αφοσιωμένος σε αυτές τις αξίες.

Αυτός είναι ο λόγος που δίνω σήμερα στους διαχειριστές του φιλανθρωπικού ιδρύματος της Τσέλσι τη διαχείριση και τη φροντίδα της Τσέλσι.

Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη θέση για να φροντίσουν τα συμφέροντα του συλλόγου, των παικτών, του προσωπικού και των φιλάθλων».

Το 2020, το περιοδικό Forbes εκτιμούσε την καθαρή αξία του επιχειρηματία στα 12,6 δισ. δολάρια, ενώ σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaire Index η περιουσία του έφτανε τα 16 δισ. δολάρια.

Yπολογίζεται ότι η περιουσία του είχε φτάσει στο peak το 2008, καθώς άγγιζε τα 23,5 δισ εκατ. δολάρια.

Ο Abramovich αγόρασε τη Τσέλσι το 2003 από τον Ken Bates για 233 εκατ. δολάρια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι «μπλε» έχουν φτάσει στην κατάκτηση 16 μεγάλων τροπαίων , όπως το Champions League δύο φορές, το Europa League δύο φορές και πέντε πρωταθλήματα Premier League.

Η 27χρονη κληρονόμος, που περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της στο Λονδίνο, μοιράστηκε μια εικόνα στο Instagram, που δείχνει τον Ρώσο ηγέτη σε μια πινακίδα κινδύνου με τη λεζάντα: «Το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο ψέμα της προπαγάνδας του Κρεμλίνου είναι ότι οι περισσότεροι Ρώσοι στέκονται στο πλευρό του Πούτιν».

Θρίλερ με τουρκικά F-16 στον Άραξο

Η παρέμβαση της κόρης του Ρομάν Αμπράμοβιτς είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη λόγω της ιδιότητας του πατέρα της ως ένας από τους πιο υψηλούς ολιγάρχες που ζουν στη Βρετανία, με τις εκκλήσεις να στοχοποιηθεί προσωπικά με κυρώσεις.

Η κόρη του Αμπράμοβιτς δεν είναι η μόνη που καταδίκασε τις πράξεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Κι άλλα μεγάλα ονόματα της Ρωσίας έχουν κάνει το ίδιο με πολλούς να αλλάζουν τα προφίλ τους στα social media και να βάζουν μαύρα τετράγωνα, μαζί με το hashtag «όχι πόλεμος».