Στο πλαίσιο της έρευνας διατάχθηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων του ίδιου του προέδρου της ΓΣΕΕ, καθώς και έξι ακόμη φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν και δύο ακίνητα. Η συγκεκριμένη κίνηση θεωρείται από νομικούς κύκλους ιδιαίτερης βαρύτητας, καθώς συνήθως προχωρά όταν οι Αρχές εκτιμούν ότιυπάρχει κίνδυνος διάθεσης ή απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.

Η έρευνα της Αρχής, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εστίασε σε χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν την περίοδο από το 2020 έως και το 2025. Τα ποσά αυτά προέρχονταν κυρίως από εθνικούς πόρους και σε μικρότερο ποσοστό από ευρωπαϊκά κονδύλια και είχαν εγκριθεί για επτά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία υλοποιούνταν μέσω κέντρων και ινστιτούτων στα οποία ο Γιάννης Παναγόπουλος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο.

Το μοντέλο των αναθέσεων και ο ρόλος των εταιρειών

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ακολουθήθηκε συγκεκριμένο μοτίβο διαχείρισης των κονδυλίων, με απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών σε ορισμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες, στις οποίες διοχετεύονταν συστηματικά κεφάλαια. Οι εταιρείες αυτές εμφανίζονταν να εναλλάσσονται ως ανάδοχοι των έργων, ενώ σε περιπτώσεις διαγωνισμών διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν εκ περιτροπής και τελικά επιλέγονταν, με πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής τον ίδιο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι αρκετές απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια, γεγονός που, κατά την Αρχή, εντείνει τις υπόνοιες για έλλειμμα διαφάνειας.

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι ορισμένες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες δεν παρουσίαζαν ουσιαστική δραστηριότητα, δεν διέθεταν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή ή το αναγκαίο προσωπικό για την υλοποίηση των έργων και λειτουργούσαν, σύμφωνα με την εκτίμηση της Αρχής, ως εταιρείες-«οχήματα». Μέσω αυτών, φέρεται να προσδιδόταν αληθοφάνεια σε συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για δήθεν παροχή υπηρεσιών, με σκοπό την τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και την κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων.

Αναλήψεις μετρητών και μεταφορές άνω των 1,5 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερα επιβαρυντικά κρίνονται τα στοιχεία που αφορούν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων χωρίς νόμιμη αιτιολογία, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητά που υπερβαίνουν συνολικά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά το πόρισμα, οι κινήσεις αυτές παραπέμπουν σε μεθόδευση απόκρυψης της προέλευσης των χρημάτων και δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά κατέληγαν τελικά στους ελεγχόμενους.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα, που βρίσκεται πλέον στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα, σηματοδοτεί την έναρξη πλήρους ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης. Στο επόμενο στάδιο αναμένεται να κληθούν για παροχή εξηγήσεων όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα, ενώ η εξέλιξη της υπόθεσης εκτιμάται ότι θα έχει σοβαρές συνέπειες, τόσο σε δικαστικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, λόγω του ύψους των ποσών, της εμπλοκής δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων και της θέσης του βασικού ελεγχόμενου στον χώρο του συνδικαλισμού.

Στην πρώτη του αντίδραση ο Γιάννης Παναγόπουλος επισημαίνει τα εξής:

«Μέχρι στιγμής, δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς “… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία”.

Στη διαδρομή μου στέκομαιπάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη “στημένη” υπόθεση “κακουργηματικού” χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόποδεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη  κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό.

Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμα φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank, στην όχθη του Μάιν, στην Φρανκφούρτη λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), με εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία διεξάγει έρευνα «σε βάρος αγνώστων προς το παρόν στελεχών της Deutsche Bank με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος». Η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε κατά το παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήθηκαν «για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Έφοδος στα κεντρικά της Deutsche Bank: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο «κάδρο» και ο Αμπράμοβιτς

Η Εισαγγελία της Φρανκφούρτης δήλωσε ότι δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω δηλώσεις για το παρασκήνιο των επιχειρηματικών σχέσεων, τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Deutsche Bank και τις εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η τράπεζα επιβεβαίωσε τις έρευνες, αναφέροντας ότι συνεργάζεται πλήρως με την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. «Επιβεβαιώνουμε ότι πραγματοποιείται έρευνα στους επιχειρηματικούς χώρους της Deutsche Bank από την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης. Η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας.

Σύνδεση της έρευνας με τον Αμπράμοβιτς

Η έρευνα φαίνεται να συνδέεται με τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι. Ο Αμπράμοβιτς έχει τεθεί υπό κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της σύνδεσής του με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας από τον Μάρτιο του 2022 και ήταν πελάτης της Deutsche Bank. Σύμφωνα με την «Süddeutsche Zeitung» (SZ), η Deutsche Bank φέρεται να μην υπέβαλε έγκαιρα αναφορές για μία ή περισσότερες από τις εταιρείες του Αμπράμοβιτς, παρά τις υποψίες για ξέπλυμα χρημάτων.

Έφοδος στα κεντρικά της Deutsche Bank: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο «κάδρο» και ο Αμπράμοβιτς

Η έφοδος πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για την Deutsche Bank, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Κρίστιαν Σέινγκ, προγραμματίζει να ανακοινώσει τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων ετών την Πέμπτη. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι της τράπεζας αναμένεται να κληθούν να απαντήσουν σε πολλές «ενοχλητικές» ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση. Η μετοχή της καταγράφει ήδη πτώση ύψους 3%.

Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως τις ύποπτες συναλλαγές στις αρχές, ενώ η παράλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα.

Η Deutsche Bank έχει ήδη καταβάλει πρόστιμα για καθυστερημένες αναφορές σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή BaFin μέχρι το τέλος του 2024.

Οι έρευνες θυμίζουν μια πολύκροτη έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank το 2018, όταν περίπου 170 αστυνομικοί κατάσχεσαν έγγραφα στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη παράλειψη αναφοράς ύποπτων συναλλαγών που διεκπεραιώθηκαν μέσω μιας υπεράκτιας μονάδας στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Η έρευνα αυτή, η οποία κάλυπτε επίσης την περίοδο από το 2013 έως το 2018, εγκαταλείφθηκε αργότερα λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων για εγκληματικές πράξεις εκ μέρους των υπαλλήλων, αν και οι εισαγγελείς ανάγκασαν την τράπεζα να καταβάλει 15 εκατομμύρια ευρώ για ελλείψεις στους ελέγχους της κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Μιλόνε αναγκάστηκε να παραιτηθεί αφού ανώτεροι αξιωματούχοι του Βατικανού τον κατηγόρησαν ως κατάσκοπο.

Ισχυρίζεται ότι εκδιώχθηκε επειδή είχε εντοπίσει οικονομικές ατασθαλίες που συνδέονταν με τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας και καρδινάλιο της πόλης-κράτους, Τζιοβάνι Άντζελο Μπέτσιου, ο οποίος καταδικάστηκε το 2023 για υπεξαίρεση κεφαλαίων του Βατικανού.

The Vatican is facing allegations it used a "skeleton key for money laundering" by illegally manipulating bank transfers.https://t.co/qTsbAx1UQs

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 11, 2025

Τον περασμένο μήνα, ο Μιλόνε ανέφερε για πρώτη φορά την ύπαρξη εργαλείων που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν διεθνείς αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (IBAN) σε μεταφορές στο διεθνές σύστημα SWIFT.

Ο καθολικός ιστότοπος The Pillar σε αναρτήσεις του υπαινισσόταν ότι διαθέτει πλήθος στοιχείων για πρακτικές που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Μιλόνε στο Βατικανό και σκεφτόταν αν θα αξιοποιούσε το υλικό.

Σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα, ο ίδιος ο Μιλόνε επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς. Ωστόσο, αρνήθηκε να παράσχει πρόσθετα έγγραφα ή να προχωρήσει πέρα από όσα ανέφερε το The Pillar. «Έχω ένα κομμάτι χαρτί που λέει ότι μπορούν να αλλάξουν τις συναλλαγές — μπορούν να αλλάξουν το όνομα — ανά πάσα στιγμή», ισχυρίστηκε ο Μιλόνε, υπονοώντας  επίσης ότι διέθετε περαιτέρω στοιχεία για αθέμιτες πρακτικές στην πόλη-κράτος, αλλά απέφυγε να τα κατονομάσει, επιμένοντας ότι δεν ήθελε να επιστήσει την προσοχή πάνω του.

Απορρίπτει τις κατηγορίες το Βατικανό

Ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνι αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ως «εντελώς αβάσιμους». Αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε αμέλεια, υπενθυμίζοντας τους συνεχείς οικονομικούς ελέγχους μεταξύ 2020 και 2024, οι οποίοι δεν διαπίστωσαν «καμία ανωμαλία».

"I identified many strange transactions carried out by cardinals and archbishops… (Cardinals) instead of using money they received for the benefit of the dicastery – ended up in their own pockets." One of the shocking claims made by former Vatican auditor general Libero Milone… pic.twitter.com/0lLoVwduId

— Colm Flynn (@colmflynnire) July 1, 2024

Ένα άτομο που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος SWIFT, μιλώντας στο POLITICO υπό τον όρο της ανωνυμίας, επέμεινε ότι «δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόμενο ενός μηνύματος πληρωμής από τη στιγμή που θα έχει αποσταλεί», λόγω της χρήσης επαληθεύσιμων ψηφιακών υπογραφών και κρυπτογράφησης υψηλού επιπέδου που ισχύει για τους συναλλασσόμενους μέσω SWIFT.

Ο Μιλόνε είπε ότι δεν γνώριζε ακριβώς τα εργαλεία αυτά μπορούσαν να παρακάμψουν τους περιορισμούς, όμως διαβεβαίωσε ότι είδε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι συναλλαγές είχαν υποστεί επεξεργασία.

Και πάλι αμφισβήτηση

Καθολικές πηγές εξομολογήθηκαν ανώνυμα στο POLITICO νωρίτερα φέτος ότι ο νέος ποντίφικας Λέων ΙΔ΄ επιλέχθηκε εν μέρει επειδή θεωρούνταν κάποιος που θα μπορούσε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του Βατικανού και πράγματι κάποιες πρόσφατες εξελίξεις είχαν επαναφέρει κάποια εμπιστοσύνη.

Οι ισχυρισμοί του Μιλόνε θα υπονόμευαν αυτή την πρόοδο και θα αναζωπύρωναν δυσάρεστες αναμνήσεις από οικονομικά σκάνδαλα του παρελθόντος, που χρονολογούνται από την εποχή του Πάπα Παύλου ΙΑ΄ και του Ιωάννη Παύλου Β΄.

Στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, Ιταλοί δικαστές διερεύνησαν ισχυρισμούς ότι πόροι της Αγίας Έδρας είχαν χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα κερδών της Κόζα Νόστρα, με σκοπό τη χρηματοδότηση αντικομμουνιστικών κινημάτων στη Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη.

Οι έρευνες ξεκίνησαν όταν το 1982 βρέθηκε κρεμασμένος σε γέφυρα του Λονδίνου ο Μιλανέζος τραπεζίτης Ρομπέρτο Κάλβι, ο οποίος είχε ισχυρές διασυνδέσεις με το Βατικανό και είχε χαρακτηριστεί ως «τραπεζίτης του Θεού».

Το Βατικανό δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα, αλλά παραδέχτηκε «ηθική εμπλοκή» στην κατάρρευση της τράπεζας του Κάλβι, Banco Ambrosiano.

Πιο πρόσφατα, το 2023, ο καρδινάλιος Μπέκιου, ένας κάποτε ισχυρός καρδινάλιος στη Γραμματεία του Κράτους του Βατικανού, καταδικάστηκε αφού διαπιστώθηκε ότι είχε κατευθύνει κεφάλαια του Βατικανού σε μια φιλανθρωπική οργάνωση της Σαρδηνίας που συνδεόταν με την οικογένειά του. Ο Μπέκιου καταδικάστηκε επίσης για τον ρόλο του σε μια αποτυχημένη συμφωνία ακινήτων στο Λονδίνο που κόστισε στο Βατικανό πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η εντολή του επικεφαλής της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ήταν ξεκάθαρη: «Δεν θα φύγετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν πάρετε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τους εν λόγω ελεγχόμενους».

Πρόκειται για το δεύτερο κύμα στοχευμένων ελέγχων που εστιάζει σε πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία, με τουλάχιστον ένα από αυτά να έχει πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία, γεγονός που έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες.

Το κλιμάκιο της Αρχής συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία – φυσικά και ψηφιακά – για να προχωρήσει σε αυτοτελείς ελέγχους. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι επιδοτήσεις που έλαβαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτονται βαρύτερα αδικήματα, όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αν εντοπιστούν ενδείξεις «ξεπλύματος» μέσω τραπεζών, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων ή εν γένει τρόπου ζωής που δεν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα, η Αρχή – όπως συνέβη και πρόσφατα – θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων: τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων κ.ά.

Παράλληλα, τα τυχόν ευρήματα θα διαβιβαστούν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Αμέσως μετά τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό, ο κ. Βουρλιώτης είχε διατάξει εκτεταμένη έρευνα για τα οικονομικά του θύματος σε προσωπικούς λογαριασμούς, ακίνητα και εταιρείες.

Το πιθανότερο κίνητρο

Οι αρχές θεωρούν το πιθανότερο κίνητρο πίσω από τη δολοφονία, να ήταν η διαμάχη που υπήρχε μεταξύ επιχειρηματιών για εκτάσεις-φιλέτα σε περιοχές της Μυκόνου.

Στο στόχαστρο έχουν μπει δυο επιχειρηματίες της Μυκόνου. Μάλιστα σύμφωνα με το MEGA, τα δυο αυτά πρόσωπα που αρνούνται ότι είχαν διένεξη με τον τοπογράφο, έχουν μία μεγάλη διαμάχη μεταξύ τους με πολλές διαφωνίες. Ο εργολάβος, μάλιστα, θα πει πως ο 54χρονος τοπογράφος είχε διαφορές με τον επιχειρηματία, κάτι όμως που ο τελευταίος θα το διαψεύσει.

«Δεν υπήρχε αντιδικία με τον τοπογράφο»

Από την πλευρά του και ο επιχειρηματίας της Μυκόνου θα αρνηθεί πως υπήρχαν διενέξεις και κόντρες με τον 54χρονο τοπογράφο. Όπως θα πει το περιβάλλον του επιχειρηματία, δεν υπήρξε αντιδικία για τα οικόπεδα στον Άγιο Στέφανο Μυκόνου.

«Όλα όσα ακούγονται είναι ανακρίβειες. Δεν τον έχει καλέσει κανείς για να καταθέσει. Ο επιχειρηματίας δεν είχε ποτέ «τυφλό» οικόπεδο. Δεν υπάρχει οικόπεδο με αντιδικία στον Άγιο Στέφανο. Ο επιχειρηματίας δεν είχε ποτέ αντιδικία με τον νεκρό τοπογράφο. Αντιθέτως, ήταν συνεργάτες 12 χρόνια και κάποια στιγμή ο Παναγιώτης Στάθης επέλεξε να δουλέψει με κάποιους άλλους επιχειρηματίες και είχε φτιάξει δική του ομάδα. Όσο συνεργάζονταν, ο τοπογράφος ήταν εξωτερικός συνεργάτης στην εταιρεία του επιχειρηματία, κάνοντας τοπογραφικά και δεν ήταν συνέταιροι πουθενά και δεν είχαν συναλλαγές. Γινόταν δηλαδή, ένα πρότζεκτ σε μια περιοχή και έβγαιναν και οι δυο κερδισμένοι από αυτό».

«Στο κομμάτι του Four seasons, είχε ανατεθεί στον 54χρονο να τοπογραφήσει την περιοχή και ο επιχειρηματίας ήταν μεσίτης στην περιοχή αυτή κάνοντας αρκετές αγοραπωλησίες. Τότε, η εταιρεία Four seasons επέλεξε να πάρει το οικόπεδο του επιχειρηματία και όχι του τοπογράφου. Του 54χρονου το αγόρασαν άλλοι Άραβες. Και τα δυο οικόπεδα είχαν δρόμο κανονικά. Δεν είχαν κόντρα ποτέ γι’αυτό. Μάλιστα, υπάρχουν και τα μηνύματα από τότε που ο επιχειρηματίας του έλεγε να μην ανησυχεί που το Four Seasons δεν επέλεξε το δικό του ακίνητο και πράγματι, το πούλησε σε άλλους και σε καλύτερη τιμή».

Το περιβάλλον του επιχειρηματία θα πει πως έχει μπει στο στόχαστρο επειδή είναι κατά της αυθαιρεσίας που επικρατεί στη Μύκονο, ενώ θα ρίξει τις ευθύνες στον εργολάβο.

«Τον επιχειρηματία τον βάζουν στο στόχαστρο μόνο για έναν λόγο: επειδή είναι κατά της αυθαιρεσίας, κατά της ανομίας, κατά της όλης κατάντιας που επικρατεί στο νησί. Ο επιχειρηματίας δεν συνεργάστηκε ποτέ ούτε με τον εργολάβο που αρχικά έλεγαν ότι εμπλέκεται. Είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στη Μύκονο από το μηδέν, πάλεψε για να κάνει όσα έχει καταφέρει».

«Τώρα, του ρίχνει λάσπη ο εργολάβος, ο οποίος θέλει να καλύψει την δολοφονία του κρατούμενου στον Κορυδαλλό, ο οποίος είχε πει όλη την αλήθεια για τον ξυλοδαρμό του επιχειρηματία το 2020. Ο κρατούμενος είχε ομολογήσει ότι ο εργολάβος τον έβαλε να χτυπήσει τον επιχειρηματία. Ο εργολάβος είναι η μαφία των αυθαιρέτων και έχει πρόβλημα με όποιον κάνει δουλειές στο νησί. Τα τελευταία χρόνια ο τοπογράφος είχε γίνει πιο αυταρχικός στις σχέσεις του, ήθελε να περνάνε όλα από τα χέρια του ποτέ όμως, δεν είχαν κόντρα μεταξύ τους», είπε το περιβάλλον του επιχειρηματία.

Προφυλακιστέος ο 44χρονος

Εντωμεταξύ, προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό. Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οπλοφορία-οπλοχρησία νωρίς το πρωί οδηγήθηκε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 44χρονος αρνήθηκε με κατηγορηματικό τρόπο ότι είναι ο εκτελεστής του άτυχου τοπογράφου. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν με αποτέλεσμα ανακρίτρια και εισαγγελέας να του «δείξουν» το δρόμο για τη φυλακή.

«Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαβάλει εμένα και τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζόμενους…», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης τονίζει επίσης ότι «θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίον όσων δημοσιεύουν η αναπαράγουν ψευδείς ειδήσεις ή χρησιμοποιούν παράνομα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα».

Δείτε την ανάρτηση του γνωστού παρουσιαστή:

Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ζητήσει τη συνδρομή των αντίστοιχων ελεγκτικών μηχανισμών στο Μονακό και τις ΗΠΑ οι οποίοι ζήτησαν την πλήρη συνεργασία των τραπεζών στις οποίες ο Τράγκας (ο οποίος τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν φορολογικός κάτοικος του Μονακό) και η σύζυγός του διατηρούσαν κοινούς καταθετικούς λογαριασμούς.

Τσόμσκι: “Πλησιάζουμε το πιο επικίνδυνο σημείο της ανθρώπινης ιστορίας”

Όπως αναφέρει το ptotothema.gr, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ελέγχει εξονυχιστικά τα πόθεν έσχες και τις φορολογικές δηλώσεις του εκλιπόντος και της συζύγου του. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται επιτέλους από το εξωτερικό τα στοιχεία για τις εταιρείες και τους ισολογισμούς τους καθώς και αναλυτικές καταστάσεις των κινήσεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσε από κοινού το ζεύγος.

Πηγές που ασχολούνται με την υπόθεση εικάζουν ότι μετά τη σύνταξη του πορίσματος και εφόσον προκύψουν τα στοιχεία, η αρμόδια ελεγκτική αρχή ενδέχεται να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών.

Η Μαρία Καρρά εδώ και αρκετό καιρό κατοικεί πλέον στο εξωτερικό και από εκεί συντονίζει τις όποιες ενέργειες αφορούν τη μυθική κληρονομιά με τα 17 ακίνητα, τα εκατομμύρια ευρώ των καταθέσεων, τα αυτοκίνητα και τις θυρίδες σε τράπεζες του Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, έχουν εντοπιστεί ράβδοι χρυσού στο εξωτερικό που φέρεται να αγοράστηκαν σχετικά πρόσφατα και ένα τουλάχιστον ίχνος «κίνησης» από τραπεζικό λογαριασμό, που έγινε μετά τον θάνατο του Γιώργου Τράγκα.

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών ζήτησε συνδρομή σε έρευνα, σύμφωνα με το έγγραφο που παρουσίασε αποκλειστικά η εφημερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»: «Παρακαλούμε με κοινοποίηση της παρούσας στα μέλη σας, να λάβουμε αντίγραφα των οποιωνδήποτε εξωδίκων» που αντάλλαξαν η Μαρία Καρρά, ο Γιάννης Τράγκας και ο Φρειδερίκος Τράγκας από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι σήμερα.

Ανοιχτό πάντως παραμένει το θέμα της αποδοχής της διαθήκης του Γιώργου Τράγκα. Την Παρασκευή η χήρα του δημοσιογράφου θα έπρεπε κανονικά να βρίσκεται στην Αθήνα για τη συνάντηση με τους δύο γιους του δημοσιογράφου, προκειμένου να συζητήσουν για το ζήτημα της αποδοχής της διαθήκης. Τελικά επέλεξε να μην παραστεί και το ραντεβού να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, ωστόσο στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και δεν έλαβε μέροςς ούτε καν στην τηλεδιάσκεψη.

Καθώς έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τη σύλληψη του, μετά από μία έρευνα για τη διαφθορά, ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες θα δικαστεί, αλλά μόνο για τις ελαφρότερες κατηγορίες, σχετικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και την πλαστογραφία εγγράφων, όπως αποφάσισε ένας δικαστής χθες στη Λισαβόνα.

Με μία απόφαση που προκάλεσε αίσθηση σε όλη τη χώρα, ο δικαστής Ίβο Ρόζα, του αρμόδιου δικαστηρίου για τις προκαταρκτικές ακροάσεις στην Πορτογαλία, απέρριψε τις κατηγορίες για διαφθορά κατά του 63χρονου Σόκρατες ως αδύναμες, επικαλούμενος αντιφατικά αποδεικτικά στοιχεία ή την έλλειψη ικανών αποδείξεων, ενώ σημείωσε ότι μερικές από τις κατηγορίες έχουν παραγραφεί.

«Τα επιχειρήματα των εισαγγελέων στηρίχτηκαν σε υποθέσεις και στη φαντασία» είπε ο ίδιος, καθώς διάβαζε την απόφασή του.

Ο Ρόζα απέρριψε επίσης, τις κατηγορίες διαφθοράς κατά του Σόκρατες, ο οποίος θα δικαστεί για τις κατηγορίες ξεπλύματος μαύρου χρήματος περίπου 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και για τρεις άλλες κατηγορίες σχετικά με την πλαστογραφία συμβολαίων προσφοράς υπηρεσιών, αλλά και την αγορά και την ενοικίαση ενός διαμερίσματος στο Παρίσι.