Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν ήδη σε έξι συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το σχέδιο εξαπάτησης περιελάμβανε πλασματικές αποζημιώσεις ενοικίου λόγω Covid, παράνομες επιστρεπτέες προκαταβολές, εικονικές επιχορηγήσεις από το ΕΣΠΑ και αθέμιτη λήψη εισφορών από τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα δρούσε οργανωμένα, με επικεφαλής έναν λογιστή, ο οποίος είχε ως συνεργούς τον αδελφό του, τον ξάδερφό του, τη σύζυγό του και ακόμη έναν αχυράνθρωπο. Αρχικά, η οικογένεια φαινόταν να ασχολείται με τουριστικά καταλύματα και ενοικιάσεις κατοικιών, ωστόσο εκμεταλλεύτηκε την πανδημική περίοδο για να περάσει στην παρανομία.

Η κορυφή του παγόβουνου αποκαλύφθηκε με το δήθεν ενοίκιο κατοικίας 57 τ.μ. στη Νίκαια, το οποίο δήλωναν ότι ενοικίαζαν έναντι 20.000 ευρώ τον μήνα για να λάβουν υπέρογκα κρατικά επιδόματα. Σε άλλη περίπτωση, δήλωσαν ακόμη και “γιαπί” ως κατοικία προς ενοικίαση, προκειμένου να εξασφαλίσουν αποζημίωση.

Η δραστηριότητα του κυκλώματος όμως δεν περιοριζόταν μόνο σε επιδόματα ενοικίου. Τα μέλη φέρονται να είχαν στήσει ένα ευρύ δίκτυο εικονικών εταιρειών, μέσω των οποίων λάμβαναν παράνομα επιστρεπτέες προκαταβολές, ενώ παρουσίαζαν πλαστά δικαιολογητικά για την απορρόφηση κοινοτικών πόρων από το ΕΣΠΑ. Στο στόχαστρό τους βρέθηκε και ο ΕΦΚΑ, από τον οποίο αποκόμιζαν εισφορές με δόλιο τρόπο.

Η ζημία που έχει μέχρι στιγμής αποτιμηθεί ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η αστυνομική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη εμπλοκή περισσότερων προσώπων και τη διαδρομή των παράνομων εσόδων.