Οι συλληφθέντες αφορούν δύο γυναίκες, έναν άνδρα και έναν ανήλικο, που «στόχευαν» για θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, με τη μέθοδο του «λογιστή».

Για να εξαπατήσουν τους ανυποψίαστους πολίτες, συνεργός τους τηλεφωνούσε στα θύματα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίζονταν ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν από συνεργάτη του, τα κοσμήματα και τιμαλφή που υπάρχουν στο σπίτι, λόγω της επικείμενης υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

Διέπραξαν απάτες σε Χαλκιδική, Πιερία και Θεσσαλονίκη

Όπως διαπιστώθηκε μετά από έρευνα της Αστυνομίας, οι δύο ημεδαπές γυναίκες και ο ημεδαπός άνδρας, το χρονικό διάστημα από 31 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2026, διέπραξαν στο πλαίσιο της εγκληματικής ομάδας, 2 τηλεφωνικές απάτες σε Χαλκιδική, 1 στην Πιερία και 1 στη Θεσσαλονίκη.

Η συνολική τους λεία ήταν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 133.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 9.500 ευρώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του ημεδαπού συλληφθέντα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών, για το αδίκημα της ληστείας.

Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Η υπόθεση φωτίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον σύγχρονο μηχανισμό εξαπάτησης πολιτών, με τα μέλη του κυκλώματος να δρουν μεθοδικά, επαγγελματικά και με ξεκάθαρη στόχευση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κυρίως ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση της οργάνωσης εντοπίζεται τουλάχιστον στο διάστημα από 18 έως 27 Φεβρουαρίου 2025, με δεκάδες καταγεγραμμένες συνομιλίες να αποκαλύπτουν ένα επαναλαμβανόμενο και καλά δοκιμασμένο σενάριο εξαπάτησης.

Πώς παγίδευαν τα θύματα

Οι δράστες προσποιούνταν υπαλλήλους λογιστικών γραφείων ή υπηρεσιών όπως ο ΕΦΚΑ, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τους επαγγελματίες.

Με πρόσχημα υποτιθέμενες οικονομικές παροχές, όπως:

– «δώρο ακρίβειας» 200 ευρώ,
– επιστροφή εισφορών (συχνά 500–600 ευρώ),
– ή διόρθωση οικονομικών στοιχείων,

κατάφερναν να πείσουν τα θύματα ότι δικαιούνται χρήματα, δημιουργώντας παράλληλα αίσθηση επείγοντος.

Η διαδικασία εξαπάτησης εξελισσόταν σταδιακά:

– αρχικά ζητούσαν τον αριθμό της κάρτας,
– στη συνέχεια αποσπούσαν μέρος του PIN,
– και τέλος τον κωδικό μιας χρήσης (OTP),

με αποτέλεσμα να αποκτούν πλήρη πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων και να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς συνεργών («money mules»).

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν γνώση τραπεζικών διαδικασιών και χρησιμοποιούσαν πειστικό λόγο, ακόμη και προσωπικά στοιχεία των θυμάτων, ώστε να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους.

Σε περιπτώσεις που συναντούσαν αντίσταση, δεν δίσταζαν να ασκήσουν πίεση ή ακόμη και ωμές απειλές.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι – Πώς «έστηναν» την απάτη

1. Προσποίηση λογιστή – «Δώρο ακρίβειας»

Σε αυτή την περίπτωση, ο δράστης επιχειρεί να δημιουργήσει οικειότητα και εμπιστοσύνη, παρουσιάζοντας μια υποτιθέμενη κρατική ενίσχυση.

– Δράστης: Καλά, ο Δημήτρης είμαι από το λογιστικό γραφείο σας παίρνω… Έχει βγει τώρα κυρία μου στο όνομά σας η επιδότηση που δίνει το κράτος, είναι δώρο ακρίβειας 200 ευρώ… Ποια τράπεζα θα δηλώσουμε;
– Θύμα: Δεν κατάλαβα λίγο…
– Δράστης: Ποια τράπεζα θα δηλώσουμε; Είναι για έξι μήνες…

(Στη συνέχεια αποσπά στοιχεία κάρτας, PIN και OTP μέσω καθοδήγησης και εμπλοκής συγγενικού προσώπου.

2. Στοχευμένη εξαπάτηση – Απόσπαση πλήρων στοιχείων κάρτας

Ο δράστης εμφανίζεται πλήρως ενημερωμένος, ενισχύοντας την αξιοπιστία του.
– Δράστης: Ωραία ακούστε με λίγο… Έχετε κάρτα στην Εθνική εσείς έτσι; Ξεκινάει από 5351420;
– Θύμα: Ναι, ναι…
– Δράστης: Πείτε μου λίγο το PIN της κάρτας…
– Θύμα: 8079

(Ακολουθεί καθοδήγηση για επιβεβαίωση συναλλαγής μέσω κινητού.)

3. Εκφοβισμός και απειλές σε ηλικιωμένη

Όταν η εξαπάτηση δεν αποδίδει, οι δράστες περνούν σε ωμή βία.
– Δράστης: Τι τράπεζα έχεις; Θες να σου κόψω τη σύνταξη; Να έρθω να σε σφάξω; Θα σου πάρω τα χρυσά…
– Θύμα: Κύριε, είμαι άρρωστη… Έχω πάθει οξύ έμφραγμα…
– Δράστης: Έρχομαι τώρα από εκεί… Άνοιξέ μου…

4. Προσποίηση υπαλλήλου ΕΦΚΑ – «Επιστροφή εισφορών»

Η κλασική μέθοδος ολοκλήρωσης της απάτης μέσω OTP.

– Δράστης: Είναι για εισφορές που είχατε πληρώσει παραπάνω… Πείτε μου τον εξαψήφιο κωδικό…
– Θύμα: (Δίνει τον κωδικό)
– Δράστης: Ωραία, θα σας έρθει ενημέρωση… Πατήστε έγκριση…

Οργανωμένη δομή και επαγγελματική δράση

Από την ανάλυση των συνομιλιών προκύπτει ότι η οργάνωση λειτουργούσε με δομή και ρόλους:

– χρήση «επιχειρησιακών» τηλεφωνικών συνδέσεων,
– συντονισμός μεταξύ μελών σε πραγματικό χρόνο,
– διαδοχική εμπλοκή διαφορετικών δραστών στην ίδια υπόθεση,
– διοχέτευση χρημάτων μέσω τρίτων προσώπων.

Η μεθοδολογία ήταν επαναλαμβανόμενη, στοιχείο που καταδεικνύει εκπαίδευση και εμπειρία.

Η έρευνα σε εξέλιξη

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με τις αποκαλύψεις να αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης των πολιτών.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι:

– καμία υπηρεσία δεν ζητά τηλεφωνικά στοιχεία καρτών ή PIN,
– οι κωδικοί OTP είναι αυστηρά προσωπικοί,
– κάθε ύποπτη επικοινωνία πρέπει να διακόπτεται άμεσα και να καταγγέλλεται.

Η υπόθεση στα Χανιά αποτελεί ένα ακόμη ηχηρό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία και η ψυχολογική χειραγώγηση συνδυάζονται, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για ανυποψίαστους πολίτες.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Αχαρνές, κέντρο Αθήνας, Κόρινθο και Ηράκλειο Κρήτης ενώ σε αυτήν συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΚΑΜ, της Ο.Π.Κ.Ε., Αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Ηρακλείου, την Καβάλα και τις Σέρρες αλλά και drone.

Από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης ηλικίας 27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται μια 23χρονη συνεργός τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία η οργάνωση, η οποία λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, διέθετε αυστηρή ιεραρχία και χωριζόταν σε δύο βασικούς πυλώνες.

Το «Στρατηγείο» (Τηλεφωνικό Κέντρο) και είχε έδρα οικισμό Ρομά στην Κόρινθο από όπου καθοδηγούσαν και συντόνιζαν τις «επιχειρησιακές» ομάδες που δρούσαν σε ολόκληρη της ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα, τα μέλη του τηλεφωνικού κέντρου, καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση, ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν κ.α., τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών.

Στη συνέχεια οι «επιχειρησιακές» ομάδες, καθοδηγούμενες από το τηλεφωνικό κέντρο, μετέβαιναν είτε στα σπίτια των θυμάτων είτε σε σημείο που τους είχαν υποδείξει από όπου θα παραλάμβαναν στην συνέχεια τα κλοπιμαία.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, υπήρχαν πολλαπλές «επιχειρησιακές» ομάδες που βρίσκονταν σε απευθείας επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμες να δράσουν σε όλη την χώρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ κινούνταν με συνεχώς εναλλασσόμενα μισθωμένα οχήματα ή οχήματα συγγενών τους, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τους αστυνομικούς.

Χρησιμοποιούσαν επίσης πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων, που ανήκαν σε «αχυρανθρώπους», ενώ για τη μεταξύ τους επικοινωνία χρησιμοποιούσαν διαδικτυακή εφαρμογή.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις απάτης που έγιναν στις περιοχές του Περιστερίου, του Ιλίου, της Καλλιθέας, της Αργυρούπολης, της Φιλοθέης, Των Αγίων Αναργύρων, της Πεύκης, του Ηρακλείου, του Αιγάλεω, και του Κερατσινίου, καθώς και στην Κατερίνη, την Κοζάνη, την Καβάλα, τη Νάουσα, τη Δράμα, τη Βέροια, τη Σιθωνία Χαλκιδικής, την Παιονία και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το παράνομο όφελος που αποκόμισαν υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό των 1.292.039 ευρώ. Κατά τις έρευνες που έγιναν στις οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ,
σιδερογροθιά,
πιστόλι και -99- φυσίγγια,
-25- λίρες Αγγλίας,
κοσμήματα,
-2- smartwatch,
πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων και
ρουχισμό που φορούσαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Συνολικά, είχαν διαπράξει περισσότερες από 5.000 απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών. Προσποιούνταν τους λογιστές και δημόσιους λειτουργούς, και κατάφερναν να εισβάλλουν στα σπίτια και άρπαζαν ότι πολύτιμο έβρισκαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις πίσω από το ακουστικό έπειθαν τα θύματα τους και τους αποσπούσαν τους κωδικούς τραπέζης. Τα κέρδη τους, σύμφωνα με τις Αρχές, ξεπερνούν τα 35.000.000 ευρώ.

Πώς έγινε η αποδόμηση

Η αποδόμηση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης έγινε με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αττική και Κορινθία.

Πάνω από 400 αστυνομικοί έκαναν εφόδους στα αρχηγεία του κυκλώματος αλλά και σε σπίτια των δραστών. Θύμα τους μιλάει στο MEGA.

«Με είχαν προσεγγίσει με την δικαιολογία ότι έχω κερδίσει κάποια κρυπτονομίσματα και μου λέγανε για 30 χιλιάρικα και την πάτησα. Μπήκανε στον λογαριασμό μέσα μέσω τηλεφώνου και έγινε το μπέρδεμα… Ήταν γύρω στα 9.500».

Ανάμεσα μάλιστα στους 44 συλληφθέντες και τα υπόλοιπα 96 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται και μια πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με διακρίσεις και συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα και το Πεκίνο.

«Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Θεωρώ ότι με βάση την προσωπικότητα της συγκεκριμένης αθλήτριας να συμπεριλαμβάνεται το όνομα της σε κάτι τέτοιο και η ίδια της η προσωπικότητα, ίσως μάλλον έχει αναμιχθεί και λάθος το όνομα της σε κάτι τέτοιο», δήλωσε συναθλήτριά της.

Ο ρόλος της 37χρονης αθλήτριας και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Η 37χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο κύκλωμα καθώς ο αδελφός της που είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην ιεραρχία φέρεται να τη «χρησιμοποιούσε» για να νομιμοποιεί τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζε.

Οι διάλογοι του αδελφού της με μέλος της οργάνωσης είναι αποκαλυπτικοί.

• Αδελφός αθλήτριας: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα, για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;
• Μέλος οργάνωσης: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;
• Αδελφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.
• Μέλος οργάνωσης: Τι θες να πάρεις;
• Αδελφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.
• Μέλος οργάνωσης: Δεν πρέπει να πάρεις απ’ την κάρτα;
• Αδελφός αθλήτριας: Δεν θέλω να φαίνονται.

Η πρωταθλήτρια ενόργανης πάντως αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στη δράση της σπείρας. Όμως, το MEGA παρουσίασε μία από τις συνομιλίες που «έκαψε» την πασίγνωστη αθλήτρια της ενόργανης και αποκάλυψε την εμπλοκή της στο πολυπλόκαμο κύκλωμα.

• 37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;
• Αδελφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.
• 37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;
• Αδελφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;
• 37χρονη αθλήτρια: Όχι.
• Αδελφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση διώκονται περισσότερα από 170 άτομα. Η έρευνα της Εισαγγελίας της Σαξονίας (με έδρα τη Δρέσδη) αφορά τουλάχιστον 30.000 περιπτώσεις απάτης με τα θύματα να είναι στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, εντός και εκτός Γερμανίας.

Προσποιούμενοι μεταξύ άλλων τους αστυνομικούς και τους υπάλληλους τραπεζών, οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως καλούσαν τα ανυποψίαστα θύματα από τηλεφωνικό κέντρο, εξαπατώντας τα με πρόσχημα την είσπραξη εικονικών χρεών. 

Για την επίτευξη του εγκληματικού τους σχεδίου πλαστογραφούσαν δικαστικές αποφάσεις και ειδοποιητήρια, κατήρτιζαν ψευδή έγγραφα οφειλών, ενώ προσέφεραν τη συμμετοχή των υποψήφιων θυμάτων σε τυχερά παιχνίδια, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, επικαλούμενα πληροφορίες των διωκτικών αρχών της Σαξονίας.

Εκτός από τη Γερμανία, έρευνες διεξάγονται στην Ελλάδα, την Αυστρία, την Τσεχία και τη Σλοβακία, ενώ πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους εμπλεκόμενων ατόμων, απ’ όπου κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια κ.ά.

Στην χώρα μας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησαν από νωρίς έρευνες σε 15 σπίτια στη Θεσσαλονίκη, την Ημαθία και τη Θράκη.

Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν στην Κομοτηνή δύο Έλληνες, 25 και 43 ετών, εις βάρος των οποίων εκκρεμούσαν σχετικά εντάλματα των γερμανικών Αρχών. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Εφετών Κομοτηνής για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στη Γερμανία.