Μετά από πολύωρη απολογία και την παρουσία του δικηγόρου του Άκη Δημητριάδη, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ στο υπόμνημά του επιμένει ότι δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή με την υπόθεση και έπεσε θύμα καλοστημένης απάτης. Υπενθυμίζουμε πως στην υπόθεση με τα πλαστά τιμολόγια εμπλέκονται τουλάχιστον 70 άτομα και αρκετοί συνελήφθησαν τις προηγούμενες μέρες.

Ο 57χρονος, ιδιοκτήτης κατασκευαστικής επιχείρησης με έδρα τη Ρόδο, συνελήφθη σύμφωνα με το dimokratiki.gr προχθές το πρωί στο πλαίσιο εκτέλεσης τριών ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί εις βάρος του από τον Α’ Τακτικό Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ρόδου. Τα εντάλματα αφορούσαν τρεις πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα: απόκρυψη εισοδημάτων, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και μη απόδοση ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος πραγματοποίησε φοροδιαφυγή το 2019.

Το πρώτο ένταλμα αποδίδει στον κατηγορούμενο απόκρυψη εισοδημάτων ύψους 1.691.480 ευρώ, με αναλογούντα φόρο 759.060 ευρώ και εισφορά αλληλεγγύης 165.578 ευρώ.

Το δεύτερο περιγράφει την έκδοση είκοσι δύο εικονικών τιμολογίων συνολικής καθαρής αξίας 1.107.913 ευρώ, με ΦΠΑ 265.899 ευρώ, ενώ το τρίτο αφορά μη απόδοση ΦΠΑ 409.162 ευρώ για την ίδια χρονιά.

Τα εντάλματα συνοδεύονταν από αναλυτικά πορίσματα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για απάτες εις βάρος της φορολογικής διοίκησης και διορθωτικές πράξεις προσδιορισμού φόρων, τα οποία παρουσιάζουν ένα σύνολο οικονομικών παραβάσεων που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνθέτουν ένα σύστημα εικονικών συναλλαγών με σημαντική ζημία για το Δημόσιο.

Κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο 57χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα οργανωμένης απάτης από άτομο του περιβάλλοντός του. Όπως ανέφερε στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, γνωρίστηκε μέσω φίλων μ’ έναν άνδρα ο οποίος του παρουσιάστηκε ως «ειδικός στα προγράμματα ΕΣΠΑ και στις δανειοδοτήσεις επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο άνδρας αυτός, εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη του, ζήτησε προσωπικά και φορολογικά στοιχεία, ακόμη και εξουσιοδότηση, με το πρόσχημα της ένταξής του σε επενδυτικά προγράμματα.
Ωστόσο, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, το άτομο αυτό προχώρησε σε έναρξη δραστηριότητας στο όνομά του, χωρίς να τον ενημερώσει, εκδίδοντας τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές. «Έχω πέσει θύμα μίας καλοστημένης απάτης τόσο εις βάρος μου όσο και εις βάρος του Δημοσίου. Ουδέποτε είχα δόλο να αποκρύψω εισοδήματα ή να αποφύγω την απόδοση ΦΠΑ. Δεν είχα καμία γνώση των εικονικών τιμολογίων που φέρεται να εκδόθηκαν στο όνομά μου», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.
Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι εργάζεται ως απλός εργατοτεχνίτης και ότι δεν είχε ποτέ δραστηριότητα κατασκευαστικής εταιρείας με τέτοιο τζίρο. Επισήμανε, επίσης, ότι δεν γνωρίζει τους φερόμενους αποδέκτες των εικονικών τιμολογίων, ζητώντας τη διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης ώστε να αποδειχθεί πως τα πιστοποιητικά ήταν πλαστά και οι υπογραφές στα παραστατικά δεν είναι δικές του.
Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι το πρόσωπο που τον εξαπάτησε έχει ποινικό παρελθόν και εμπλοκή σε παρόμοιες υποθέσεις απάτης και πλαστογραφίας, ενώ ζήτησε την προσκόμιση του ποινικού μητρώου και των φορολογικών στοιχείων του ατόμου αυτού.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρμόδιες αρχές να ερευνούν περαιτέρω το οικονομικό κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων και των μη αποδοθέντων φόρων. Ο φάκελος της δικογραφίας θα ενισχυθεί με τις αναμενόμενες πραγματογνωμοσύνες, τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια της διαδικασίας.

Ο 57χρονος ελπίζει πως θ΄ αποδειχτεί η απάτη που έγινε όχι μόνο εις βάρος του δημοσίου όσο και σε βάρος του ιδίου, για ν΄ αποδείξει και στο δικαστήριο, ότι τον εξαπάτησαν. Μέλλει τώρα ν΄ αποδειχτεί αν και άλλοι είχαν εμπλακεί εν αγνοία τους στην υπόθεση με πλαστά έγγραφα και πλαστές υπογραφές. Αν συμβεί αυτό μικραίνει ο κατάλογος των δραστών και διώκονται επιπλέον για το αδίκημα της πλαστογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «κάδρο» της έρευνας βρίσκεται και ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, ως λήπτης εικονικών τιμολογίων ύψους σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος αναμένεται να κληθεί για εξηγήσεις, ωστόσο δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

Η απάντηση του Κοκλώνη

Μιλώντας στο ontime24.gr, ο κ. Κοκλώνης τόνισε: «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Άρη Ηλιάδη, ο παραγωγός σημείωσε ότι περιορίζεται αποκλειστικά σε έργα κατασκευών για τα στούντιο των εκπομπών Fame Story και TV Queen.
«Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», υπογράμμισε, απορρίπτοντας κάθε άλλη σύνδεση με το κύκλωμα.

Το κύκλωμα των εικονικών συναλλαγών

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη αποκωδικοποιήσει μεγάλο μέρος της δράσης της οργάνωσης, η οποία φέρεται να έχει πραγματοποιήσει πάνω από 350 εικονικές συναλλαγές, αποκομίζοντας παράνομα επιστροφές ΦΠΑ ύψους άνω των 4,5 εκατ. ευρώ.

Η μεθοδολογία ήταν συγκεκριμένη:

• έκδοση τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές,
• καταχώριση των τιμολογίων ως πραγματικές δαπάνες,
• και τελικά είσπραξη των επιστροφών ΦΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση είχε σκοπό να εισπράξει επιπλέον 3,7 εκατ. ευρώ, ενώ στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να αποσπάσει περίπου 12 εκατ. ευρώ, τα οποία τελικά δεν προχώρησαν καθώς αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο να ελεγχθούν.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της υπόθεσης, Άρης Ηλιάδης, συνελήφθη μαζί με τον αδελφό του και άλλα 16 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές, αχυράνθρωποι και εργάτες. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες, οι περισσότερες με έδρα την Αττική, εμφανίζονταν ως λογιστικά γραφεία.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποκαλυφθεί πλήρως το εύρος του κυκλώματος.