Πενήντα δύο ύποπτοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη σε 13 επαρχίες —με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη— με την κατηγορία της διενέργειας παράτυπων συναλλαγών και εικονικών πωλήσεων ακινήτων για την απόκτηση της τουρκικής υπηκοότητας, παραπέμφθηκαν στο Ποινικό Δικαστήριο Ειρηνοδικών με αίτημα τη σύλληψή τους. Αλλά δεν είναι οι μόνοι, που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό αλλοδαπών

Η έρευνα που, σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή, διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κωνσταντινούπολης —με στόχο τον εντοπισμό αλλοδαπών υπηκόων που απέκτησαν την τουρκική υπηκοότητα με παράτυπο τρόπο— βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η έρευνα βασίζεται σε εκθέσεις πραγματογνωμόνων και της MASAK (Συμβούλιο Ερευνών για Οικονομικά Εγκλήματα) σχετικά με αδικήματα όπως «σύσταση οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων», «διακίνηση μεταναστών», «πλαστογραφία επίσημων εγγράφων», «πλαστογραφία ιδιωτικών εγγράφων» και «υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά την έκδοση επίσημων εγγράφων».

Ανακοινώθηκε επιπλέον ότι κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία, 2.011 ακίνητα, ένα ξενοδοχείο στην περιοχή Bağcılar, 86 οχήματα, δύο σκάφη αναψυχής, 42 τραπεζικοί λογαριασμοί και 30 ανώνυμες εταιρείες που ανήκαν στους υπόπτους, καθώς και ότι διορίστηκαν διαχειριστές για τη διοίκηση των εν λόγω εταιρειών.

Μεταφορά υπόπτων στο Δικαστικό Μέγαρο Κωνσταντινούπολης

Οι αστυνομικές διαδικασίες για τους 74 υπόπτους που συνελήφθησαν τελικά στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας ολοκληρώθηκαν. Οι ύποπτοι μεταφέρθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, στο Çağlayan.

Από τους υπόπτους των οποίων ελήφθησαν καταθέσεις εκεί, οι 52 —συμπεριλαμβανομένων 7 ατόμων που τελούσαν ήδη υπό κράτηση για άλλα αδικήματα— παραπέμφθηκαν στο Ποινικό Δικαστήριο Ειρηνοδικών με αίτημα σύλληψης.

Παράλληλα, 22 ύποπτοι —συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που τελούσε ήδη υπό κράτηση για άλλο αδίκημα— παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο με αίτημα την επιβολή μέτρων δικαστικού ελέγχου. Δήλωση της Εισαγγελίας

Σε ανακοίνωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κωνσταντινούπολης αναφέρεται ότι η έρευνα ξεκίνησε από το Γραφείο Ερευνών Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν ευρημάτων του Τμήματος Καταπολέμησης της Διακίνησης Μεταναστών της Επαρχιακής Διεύθυνσης Ασφαλείας.

Τα ευρήματα αυτά υποδείκνυαν ότι ορισμένες πωλήσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς υπηκόους —οι οποίοι είχαν αποκτήσει την τουρκική υπηκοότητα μέσω της ιδιοκτησίας ακινήτων— ήταν δόλιες (εικονικές συναλλαγές).

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της έρευνας, αξιολογήθηκαν συνδυαστικά αρχεία που ελήφθησαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κτηματολογίου, εκθέσεις πραγματογνωμόνων, αναλύσεις της MASAK (Συμβούλιο Ερευνών για Οικονομικά Εγκλήματα) καθώς και άλλες πληροφορίες και έγγραφα.

Διαπιστώθηκε ότι η εισροή συναλλάγματος που απαιτείται για την απόκτηση της τουρκικής υπηκοότητας δεν είχε πραγματοποιηθεί στην πραγματικότητα.

Αντιθέτως, οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν με δόλο, χρησιμοποιώντας τους οικονομικούς πόρους ενδιάμεσων εταιρειών ή των πωλητών. Επιπλέον, στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι διενεργήθηκαν συναλλαγές κατά παράβαση του τουρκικού Νόμου περί Ιθαγένειας (αρ. 5901), μέσω της έκδοσης εκθέσεων αποτίμησης με διογκωμένες αξίες που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Με τη μέθοδο αυτή αποκομίστηκαν παράνομα κέρδη από αλλοδαπούς υπηκόους,αλλά ταυτόχρονα αποκαλύφθηκε κύκλωμα με ιεραρχική δομή και εταιρείες βιτρίνες.

«Βάσει των ευρημάτων, διαπιστώθηκε ότι 1.070 αλλοδαποί υπήκοοι απέκτησαν την τουρκική ιθαγένεια κατόπιν παράτυπων συναλλαγών και ότι πραγματοποιήθηκαν με δόλο συναλλαγές συνολικού ύψους 72 εκατομμυρίων 250 χιλιάδων δολαρίων —ποσό που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί κανονικά—, με αποτέλεσμα να κινηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία για την ανάκληση της ιθαγένειας που αποκτήθηκε μέσω αυτών των παρατυπιών».

Αξίζει να σημειωθεί πως διενεργήθηκαν ταυτόχρονα επιχειρήσεις σε 13 επαρχίες —με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη— για τη σύλληψη 88 υπόπτων, οι οποίοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για «σύσταση, διεύθυνση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση», «διακίνηση μεταναστών», «απάτη σε βάρος δημόσιων φορέων» και «πλαστογραφία εγγράφων». Ήδη διενεργήθηκαν έρευνες σε 78 διευθύνσεις και επαγγελματικούς χώρους που συνδέονταν με τους υπόπτους.