Ο 59χρονος Μολδαβός καταζητείται από την Ιντερπόλ με «κόκκινο σήμα» και συνελήφθη από το «Ελληνικό FBI» στο «Ελ. Βενιζέλος». Κατηγορείται στην Μολδαβία, μεταξύ άλλων, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

«Επιβεβαιώνω ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Η διαδικασία έκδοσης πρέπει να προχωρήσει σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Κάθε χώρα-μέλος της Ιντερπόλ ακολουθεί τους κανονισμούς έκδοσης και ο μηχανισμός έχει ήδη ενεργοποιηθεί», δήλωσε η υπουργός στο δημόσιο κανάλι Moldova1.

Σχετικά με τη διάρκεια της διαδικασίας, η Μισάιλ-Νιτσίτιν επεσήμανε ότι δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια σε αυτό το στάδιο.

«Κάθε υπόθεση εξετάζεται με βάση τις ιδιαιτερότητές της. Δεν θα κάνουμε προβλέψεις για πιθανά σενάρια. Υπάρχει μια αυστηρή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», κατέληξε η ίδια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, διέμενε μόνιμα στα Νότια Προάστια, διατηρώντας χαμηλό προφίλ και περιορίζοντας κάθε δημόσια δραστηριότητα στο ελάχιστο.

Εντοπίστηκε λίγη ώρα πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέροντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα από διαφορετικές ευρωπαϊκές αρχές.

Μαζί του συνελήφθησαν ο 38χρονος συμπατριώτης του,  Κονσταντίν Τσιούτσιου γνωστός στις αρχές της Ρωσίας για συμμετοχή σε πολυεθνικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και η Miss Moldova 2019, Ελιζαβέτα Κουζνετσόβα.

Τον Μάρτιο του 2025, αποκαλύφθηκε ότι ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ, καταζητούμενος διεθνώς για σύλληψη και έκδοση, απέκτησε μεξικανικό διαβατήριο. Ο επικεφαλής της Αστυνομίας Μολδαβίας, Βιορέλ Τσερναούτεανου, δήλωσε ότι ο Πλαχότνιουκ φέρεται να έχει δύο κλεμμένες ταυτότητες σε ξένη χώρα.

Ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ διέφυγε από τη Μολδαβία τον Ιούνιο 2019, μετά την απώλεια εξουσίας του κόμματός του PDM έναντι συνασπισμού των Blocul ACUM και PSRM. Ο συνασπισμός αυτός διαλύθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με εκτενή έρευνα του rise.md έρχονται νέα στοιχεία στη δημοσιότητα για τον… βίο και την Πολιτεία του Μολδαβού Ολιγάρχη….

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ «Η Βίλα του Ολιγάρχη» το φθινόπωρο του 2022, όταν το Δικαστήριο της Λευκωσίας εξέδωσε απόφαση ύστερα από καταγγελία της πρώην συζύγου του Βλαντίμιρ Πλαχότνιουκ, Οξάνα Τσιλντέσκου, που διεκδικούσε περιουσιακά στοιχεία που είχε χάσει. Κατηγορούσε μεσάζοντες ότι κρατούσαν επίσημα τα ακίνητα για να προστατεύσουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες από τη δημοσιότητα. Ζητούσε να «ανακτήσει» ένα πολυτελές γιοτ και μια κατοικία στην Ισπανία.

Το ρεπορτάζ «Η Βίλα του Ολιγάρχη» βασίστηκε σε πολύμηνη έρευνα σε επίσημες βάσεις δεδομένων της Ισπανίας, της Κύπρου, της Ολλανδίας, της Κίνας, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας, καθώς και σε επιτόπια αυτοψία. Έτσι βρεθήκαμε στην Ιβηρική Χερσόνησο για να δούμε το ακίνητο αξίας άνω των 56 εκατ. ευρώ.

Από το κέντρο της Μαρμπέγια, μια διαδρομή 20 λεπτών οδηγεί στην περίφημη αστική περιοχή La Reserva del Alcuzcuz. Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν φραγμό που περιορίζει την πρόσβαση στο ακίνητο.

«Οι περισσότερες τέτοιες περιοχές έχουν φραγμό στην είσοδο, αλλά την ημέρα είναι σηκωμένος· κατεβαίνει μόνο το βράδυ για λόγους ασφαλείας», μας λέει ο οδηγός ταξί. Περπατάμε πέντε λεπτά ως τα κτίρια για να δούμε τον χώρο.

Η πολυτέλεια και η εγκατάλειψη στο Benahavis

Η περιοχή ανήκει στον δήμο Benahavis, έναν από τους πλουσιότερους στη Μάλαγα. Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε βουνό, με κάθε βίλα να προσφέρει εκπληκτική θέα στη θάλασσα και διαθέτει 12 γήπεδα γκολφ – πόλος έλξης για λάτρεις του αθλήματος από όλο τον κόσμο.

Φημολογείται ότι εκεί έχουν ακίνητα επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, πολιτικοί και ολιγάρχες. Το ακίνητο που ερευνήσαμε βρίσκεται εκεί: Στην είσοδο διαβάζουμε την επιγραφή «Los Pinos del Alcuzcuz» πάνω σε φθαρμένο τοίχο. Τα λευκά βαμμένα κτίρια και η κεραμοσκεπή διατηρούν το τοπικό αρχιτεκτονικό ύφος.

Λίγο παραπέρα βλέπουμε τη «σκοτεινή» πλευρά του συγκροτήματος: γκρι τοίχοι, ημιτελείς κατασκευές από τούβλα και εμφανή σημάδια εγκατάλειψης – λεκέδες νερού στις γωνίες και πυκνή βλάστηση μαρτυρούν ότι ο χώρος έχει αφεθεί στην τύχη του.

Το μόνο που ακούγεται είναι γερανοί σε διπλανές βίλες· ο δρόμος περνά μπροστά από ιδιωτικές ιδιοκτησίες ενώ πινακίδες προειδοποιούν πως η πρόσβαση είναι περιορισμένη.

Αναρωτιόμαστε αν υπάρχει φύλακας – τελικά περνάμε την πύλη χωρίς εμπόδιο.

Η ιδιοκτησία ανήκει στον Μολδαβό ολιγάρχη Βλαντίμιρ Πλαχότνιουκ. Μαζί με το γιοτ του, αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικής διαμάχης με την πρώην σύζυγό του στην Κύπρο.

Μια εταιρεία-φάντασμα πίσω από την περιουσία

Το ακίνητο εκτείνεται σε σχεδόν τρία εκτάρια και ανήκει επίσημα στην ισπανική εταιρεία Magna Capanes SL, που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2004 με σκοπό την ανάπτυξη ακινήτων. Από τότε μέχρι σήμερα, μοναδικό της έργο παραμένει το συγκεκριμένο συγκρότημα.

Η Magna Capanes αγόρασε τη γη τον Αύγουστο του 2005 και πήρε άδεια οικοδόμησης τον Νοέμβριο. Το αρχικό κεφάλαιό της άγγιζε τα 21,9 εκατ. ευρώ, ενώ τον Οκτώβριο 2018 αυξήθηκε στα 55,7 εκατ. ευρώ, ποσό που συμπίπτει με την αποτίμηση του ακινήτου.

Σύμφωνα με το εμπορικό μητρώο Ισπανίας, τελευταίος ιδιοκτήτης της Magna Capanes είναι η κυπριακή εταιρεία Kroniaco Management Limited.

Διασταυρούμενες συναλλαγές μεταξύ Ισπανίας και Μολδαβίας

Το φθινόπωρο του 2018 έγινε ανταλλαγή εταιρειών που ήλεγχαν τόσο το ισπανικό ακίνητο όσο και το ξενοδοχείο National στο Κισινάου (πρωτεύουσα Μολδαβίας) αλλά και την εταιρεία Gemeni SA – κάτοχο εμπορικού κέντρου στο κέντρο της πόλης.

Στο δικαστήριο Λευκωσίας η Οξάνα Τσιλντέσκου υποστήριξε ότι έγινε τελική δικαιούχος της ισπανικής περιουσίας τον Οκτώβριο 2018 μετά από σειρά συναλλαγών μεταξύ εταιρειών όπου εμφανιζόταν ως δικαιούχος και άλλων που ανήκαν ουσιαστικά στον Ρώσο επιχειρηματία Andrey Goncharenko.

Ο Γκοτσαρένκο ήταν αυτός που πούλησε στον Πλαχονιούκ – μέσω offshore – το γιοτ «Honor» παίρνοντας ως αντάλλαγμα βίλα δίπλα στο κοινοβούλιο, επιχειρηματικό κέντρο Global Business Center και έκταση δέκα εκταρίων στη βόρεια πλευρά του Κισινάου.

Την ίδια περίοδο πραγματοποιούνταν συναλλαγές στο Κισινάου μεταξύ εταιρειών συνδεδεμένων με τη βίλα στο Benahavis: Η EFA Holdings με έδρα το Γιβραλτάρ μεταβιβάζει την εταιρεία-ιδιοκτήτη του Hotel National στη De Bron Administratie BV στην Ολλανδία. Ταυτόχρονα οι De Bron Administratie και Trading House 2000 BV μεταβιβάζουν τη Magna Capanes (και άρα τη βίλα) στις EFA Holdings και Kroniaco Management.

Έξι μέρες αργότερα, η Kroniaco Management μεταβιβάζει τη συμμετοχή της (95,7%) στη Gemeni SA σε ολλανδική εταιρεία – πρώην ιδιοκτήτη επίσης του συγκροτήματος στην Ισπανία.

Tο χρονικό των ανταλλαγών: Από τη Μολδαβία στην Ισπανία

Kroniaco Management Limited, με έδρα στη Λευκωσία Κύπρου, ιδρύεται τον Ιανουάριο 2014 – 100% ελεγχόμενη από τη Leader Inc. Limited στο Χονγκ Κονγκ, όπου εμφανίζεται ως τελικός δικαιούχος ο Ρουμάνος Γκεόργκε-Τσέζαρ Κιριάκ.

Τον Νοέμβριο 2014 αγοράζει σχεδόν το 48% της Gemeni SA· τον Ιανουάριο 2015 γίνεται ένας από τους δύο βασικούς μετόχους πληρώνοντας πάνω από πέντε εκατ. ευρώ – ποσό που δανείζεται από τη Leader Inc.

Τον Ιούλιο 2018 μεταφέρει τις μετοχές Gemeni σε νεοσύστατη εταιρεία Consens Imobil SRL στο Κισινάου· τον Σεπτέμβριο αποκτά και τις υπόλοιπες μέσω εξαγοράς της Geomold SRL· μέσα σε λίγες μέρες γίνεται μοναδικός μέτοχος τόσο στη Consens Imobil όσο και στη Gemeni SA.

Τον Οκτώβριο 2018 η EFA Holdings αγοράζει την Alfa-Engineering SRL – ιδιοκτήτρια του Hotel National. Στις 16 Οκτωβρίου οι Kroniaco Management & EFA Holdings αποκτούν τη Magna Capanes SL (και άρα τη βίλα) από τις ολλανδικές De Bron Administratie BV & Trading House 2000 BV. Την ίδια μέρα μεταφέρεται η Alfa-Engineering πίσω στους Ολλανδούς.

Kroniaco Management, τέλος, μεταπωλεί την Consens Imobil (και έτσι τη Gemeni SA) στους Ολλανδούς για 31,4 εκατ. ευρώ.

Eπιστροφή στη βίλα–φάντασμα: Εγκατάλειψη στα πεύκα

Eπισκεφθήκαμε τη βίλα τον Φεβρουάριο εν μέσω κακοκαιρίας: οι δυνατοί άνεμοι ανέβασαν τα νερά στη θάλασσα κι έκλεισαν παραλιακά μαγαζιά.

Ο φράχτης σταματά σε έναν παλιό πεύκο επιτρέποντας ανεμπόδιστη πρόσβαση στον χώρο: στα αριστερά ένα μικρό πάρκο με πεύκα εξηγεί την ονομασία «Pinos del Alcuzcuz». Μέσα στον χώρο βλέπουμε πεταμένες γλάστρες κι αφίσες αναποδογυρισμένες· παντού υλικά οικοδομής μισοβουλιαγμένα στο νερό· μπότες εργασίας σαπισμένες – όλα δείχνουν ότι οι εργασίες σταμάτησαν ξαφνικά.

Mέσα στα κτίρια βρίσκουμε σκονισμένα έγγραφα κι αρχιτεκτονικά σχέδια· ένα συρτάρι γεμάτο τιμολόγια κι άδειες οικοδομής συσσωρεύει σκόνη στο ισόγειο.

Aπό τη βεράντα φαίνεται η θάλασσα κι αρκετά γήπεδα γκολφ· φύλακα δεν συναντούμε ούτε ίχνος ιδιοκτητών.

Eταιρείες χωρίς ίχνος λειτουργίας

Tην επομένη πάμε στη δηλωμένη έδρα της Magna Capanes στη Marbella· η γραμματέας μας ενημερώνει πως τέτοια εταιρεία δεν υπάρχει εκεί – μόνο δικηγορικά γραφεία στεγάζονται στο κτίριο.

Tα επίσημα τηλέφωνα είτε δεν υπάρχουν είτε δεν απαντούν ποτέ.

Tο project πολυτελείας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ

Tο συγκρότημα ξεκίνησε να χτίζεται το 2006 με αρκετές αλλαγές σχεδιασμού στην πορεία. Η μόνη σταθερά ήταν ο τροπικός κήπος με φοίνικες κι άφθονο πράσινο· ακόμη και οι τοίχοι είχαν σχεδιαστεί ώστε να φιλοξενούν φυτά.

Mια ιστοσελίδα που είχε δημιουργηθεί για το project έπαψε να λειτουργεί από το 2017. Σε παλιότερες διαφημίσεις παρουσιαζόταν ως πολυτελές συγκρότημα με διαμερίσματα κι επαύλεις: ευρύχωρα δωμάτια με μαρμάρινα πατώματα, υδρομασάζ κι αέρα σύγχρονου design· τα penthouses διέθεταν εσωτερικά ασανσέρ, πισίνες κι εξωτερικές ψησταριές.

Tελικά οι πισίνες μειώθηκαν σε τρεις ενώ οι τοίχοι βάφτηκαν λευκοί· σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία προβλέπονται συνολικά 105 διαμερίσματα.

Grupo Leon y Asociados SL, ισπανικός όμιλος κατασκευών/real estate, είχε αναλάβει προώθηση κι εμπορία των κατοικιών. Παρά τις ερωτήσεις μας προς τη διοίκηση σχετικά με τους λόγους διακοπής των εργασιών ή τις πωλήσεις διαμερισμάτων, δεν λάβαμε απάντηση μέχρι τη δημοσίευση αυτού του άρθρου.

RedPoint SL, υπεύθυνη για τις κατασκευές, δεν αναφέρει πλέον κανένα σχετικό project στον ιστότοπό της παρά μόνο αποσπάσματα παλιότερων άρθρων για τις εργασίες στη βίλα. Παρά τις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις μας δεν απάντησε ποτέ σχετικά με την πρόοδο ή τις πωλήσεις στο συγκρότημα.

Kαταλύτες–«μπροστινοί» στις offshore δομές

Γκεόργκε-Τσέζαρ Κιριάκ, Ρουμάνος μόνιμος κάτοικος Ντουμπάι ηλικίας περίπου 70 ετών, εμφανίζεται ως τελικός δικαιούχος τόσο της βίλας όσο και των εταιρειών πίσω απ’ αυτήν σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα. Μαζί με τους Ileana-Mihaela Burcea & Andrei Bogdan Gheorghiu, κατηγορήθηκε από την Τσιλντέσκου πως λειτούργησαν ως ενδιάμεσοι ώστε να αποκρύψουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες λόγω πολιτικών κινδύνων στη Μολδαβία αλλά κι επειδή ο Πλαχότνιουκ είχε ανάγκη προστασίας έναντι πολιτικών επιθέσεων στη χώρα του.

Ο ίδιος ο Κιριάκ αρνήθηκε ενώπιον κυπριακού δικαστηρίου κάθε γνώση ή σχέση τόσο με την Τσιλντέσκου όσο και τον Πλαχότνιουκ ή τους εκπροσώπους τους δηλώνοντας πως είναι «επιτυχημένος επιχειρηματίας πολλών περιουσιών» κι ότι πρέπει να θεωρείται πραγματικός ιδιοκτήτης της ισπανικής περιουσίας.

Το δικαστήριο κατέληξε πως η ενάγουσα συμμετείχε εν γνώσει της σε παράνομες διεθνείς δομές ξεπλύματος χρήματος αποκρύπτοντας από τράπεζες κι αρχές ότι ήταν πραγματική ιδιοκτήτρια των assets μέσω offshore εταιρειών· έτσι απέρριψε την αγωγή τον Μάρτιο του 2020.

Eνέργειες των αρχών για ανάκτηση περιουσίας–και νέα εμπόδια

Οι μολδαβικές αρχές έχουν δεσμεύσει διάφορα assets συνδεόμενα με τον Πλαχονιούκ στο πλαίσιο έξι ποινικών υποθέσεων για απάτη μεγάλης κλίμακας, ξέπλυμα χρήματος, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κ.ά., αλλά όχι τη συγκεκριμένη ισπανική βίλα ούτε το γιοτ («Honor»).

Σύμφωνα με την Εισαγγελία Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος (PCCOCS), λαμβάνονται μέτρα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής· ωστόσο τα assets στην Ισπανία έχουν ήδη μεταφερθεί σε άλλα πρόσωπα ή δομές offshore σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πολυτελής κατοικία «Los Pinos del Alcuzcuz» παραμένει εκτός κατάσχεσης – συνεπώς μπορεί να αλλάξει χέρια ανά πάσα στιγμή χωρίς κανένα εμπόδιο από τις αρχές.

Πλαχότνιουκ: Ποιος είναι ο Μολδαβός ολιγάρχης που συνελήφθη στην Ελλάδα

Ο Μολδαβός ολιγάρχης και φυγόδικος πολιτικός Βλαντ Πλαχότνιουκ είναι πρώην ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της Μολδαβίας και πρώην βουλευτής.

Εις βάρος του είχε εκδοθεί Ερυθρά Αγγελία και καταζητούνταν για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα), όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Κατά πληροφορίες, ο 59χρονος εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», ενώ φέρεται να έχει συλληφθεί και ένας στενός συνεργάτης του, πρώην βουλευτής. 

Ο Πλαχότνιουκ έφυγε από τη Μολδαβία τον Ιούνιο του 2019, μετά την ήττα που γνώρισε το κόμμα του στις εκλογές και στην πορεία βρήκε καταφύγιο σε άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και στην Τουρκία. 

Η δράση του «απλώνεται» διεθνώς, όπως άλλωστε και τα περιουσιακά του στοιχεία, ενώ είχε στο παρελθόν επαφές και με ξένους ηγέτες όπως για παράδειγμα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο Πλαχότνιουκ είχε στενές σχέσεις με το καθεστώς του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τον Σεπτέμβριο του 2018, οι μυστικές υπηρεσίες της Μολδαβίας, κατόπιν εντολής του Πλαχότνιουκ, απήγαγαν και απέλασαν από το Κισινάου έξι Τούρκους καθηγητές που ήταν κοντά στο κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν που ήταν αντίπαλος του Ερντογάν», έγραφε προ διετίας ο ιστοχώρος BalkanInsight.

Ο Πλαχότνιουκ είχε βίλες σε Ελβετία, Γαλλία και Ρουμανία, τουλάχιστον πέντε αυτοκίνητα στο εξωτερικό κι άλλα τέσσερα στη Μολδαβία, τουλάχιστον εννέα διαμερίσματα (στο όνομα της γυναίκας του) κι ένα σκάφος (στην Ελβετία). Οι Αρχές της Μολδαβίας είχαν επιχειρήσει ήδη από το 2020 να κατασχέσουν όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, ζητώντας μάλιστα τη συνδρομή των Αρχών της Ελβετίας, της Γαλλίας και της Ρουμανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν παρουσιάσει, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αγοράστηκαν με τα χρήματα που κλάπηκαν από το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας. Σημειώνεται ότι ο Πλαχότνιουκ, πρώην ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της Μολδαβίας, καταζητούνταν εδώ και χρόνια με τις κατηγορίες της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο ίδιος παρουσιάζεται, συγκεκριμένα, να πρωταγωνιστεί σε ένα σκάνδαλο το οποίο έχει πια μείνει στην ιστορία ως «Η κλοπή του Αιώνα». Ο λόγος για μια υπόθεση στο πλαίσιο της οποίας συνολικά 1 δισ. δολ. έκαναν φτερά από τρεις εθνικές τράπεζες της Μολδαβίας την περίοδο μεταξύ 2012 και 2014.  

Σημειώνεται ότι ο Πλαχότνιουκ βρέθηκε παράλληλα και στο στόχαστρο αμερικανικών κυρώσεων το 2022, με την κατηγορία της φερόμενης δωροδοκίας στελεχών της μολδαβικής αστυνομίας και της προσπάθειας χειραγώγησης του μολδαβικού δικαστικού συστήματος για τη στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων και τον επηρεασμό εκλογικών αποτελεσμάτων.

Με πληροφορίες από Balkan Insight, OCCRP, Rise Moldova