Στο βίντεο φαίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να σπάνε την πόρτα του κρυσφύγετου της οργάνωσης και να ερευνούν τους χώρους.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται ήδη επτά άτομα, ενώ έχουν εξιχνιασθεί τουλάχιστον 117 απάτες.

Το δε παράνομο όφελος των μελών της σπείρας εκτιμάται από την αστυνομία να ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Τα θύματα της σπείρας τα οποία εξαπατούσαν με διάφορες δικαιολογίες φέρεται να ήταν κυρίως ηλικιωμένοι.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για τον τρόπο δράσης της οργάνωσης.

Πρόκειται για τους:

1) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο – Ευάγγελο του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, γεννηθέντα την 18-10-2003 στη Θεσσαλονίκη,

2) ΧΑΝΤΖΙΔΗ Ιωάννη του Νικολάου και της Χρυσούλας, γεννηθέντα την 8-12-1990 στην Αθήνα,

3) ΝΤΑΝΟ Χρυσοβαλάντη του Σπυρίδωνος και της Δήμητρας, γεννηθέντα την 9-12-1988 στην Αθήνα,

4) ΠΙΚΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη του Βασιλείου και της Όλγας, γεννηθέντα την 15-5-1992 στο Ηράκλειο Κρήτης,

5) ΝΤΑΝΟ Σπυρίδωνα του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννηθέντα την 24-3-1998 στην Αθήνα,

6) ΜΠΕΚΟΥ Ειρήνη αγνώστου πατρός και της Παρασκευής, γεννηθείσα την 6-10-1999 στην Αθήνα,

7) ΜΠΑΤΖΑΛΗ Διονύσιο του Γεωργίου και της Δήμητρας, γεννηθέντα την 4-7-1994 στην Πάτρα.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματικό δίκτυο με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, είχαν διαχωριστεί σε δύο ομάδες και συγκεκριμένα σε ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης και «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου.

Τα μέλη της πρώτης ομάδας, που είχε ηγετικό ρόλο, δρούσαν από τηλεφωνικό κέντρο που είχαν συστήσει σε οικισμό της Κορίνθου, από όπου καθοδηγούσαν και συντόνιζαν τις «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου που δρούσαν σε ολόκληρη της ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα, τα μέλη του τηλεφωνικού κέντρου, καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση, ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν κ.α., τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών.

Στη συνέχεια οι «επιχειρησιακές» ομάδες, καθοδηγούμενες από το τηλεφωνικό κέντρο, μετέβαιναν είτε στις οικίες των θυμάτων είτε σε υποδεικνυόμενο σημείο, από όπου θα παραλάμβαναν τα κλοπιμαία.

Σημειώνεται ότι υπήρχαν πολλαπλές «επιχειρησιακές» ομάδες που βρίσκονταν σε απευθείας επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμες να δράσουν σε όλη την ελληνική επικράτεια, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ κινούνταν με συνεχώς εναλλασσόμενα μισθωμένα οχήματα ή οχήματα συγγενών τους, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Για τον ίδιο σκοπό, χρησιμοποιούσαν επίσης πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων, που ανήκαν σε αχυρανθρώπους, ενώ για τη μεταξύ τους επικοινωνία χρησιμοποιούσαν διαδικτυακή εφαρμογή, γεγονός που καταδεικνύει την οργάνωση και τον επαγγελματισμό τους.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας εξιχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις, που έλαβαν χώρα στις περιοχές του Περιστερίου, του Ιλίου, της Καλλιθέας, της Αργυρούπολης, της Φιλοθέης, Των Αγίων Αναργύρων, της Πεύκης, του Ηρακλείου, του Αιγάλεω, και του Κερατσινίου, καθώς και στην Κατερίνη, την Κοζάνη, την Καβάλα, τη Νάουσα, τη Δράμα, τη Βέροια, τη Σιθωνία Χαλκιδικής, την Παιονία και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό των 1.292.039 ευρώ.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους και τους συναυτουργούς τους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6875200 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Η επιχείρηση, που διήρκεσε περισσότερα από δύο χρόνια, αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο διαδικτυακής απάτης με βάση κυρίως τα Τίρανα, το οποίο φέρεται να προκάλεσε οικονομικές απώλειες που ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, η οργάνωση λειτουργούσε τηλεφωνικά κέντρα με δομή που προσομοίαζε νόμιμες επιχειρήσεις, με σαφή κατανομή ρόλων και ιεραρχική διοίκηση.

Οι δράστες προσέλκυαν τα θύματά τους μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο, προωθώντας δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλές αποδόσεις. Μετά την εγγραφή σε πλαστές πλατφόρμες, τα θύματα αναλάμβαναν «σύμβουλοι επενδύσεων», οι οποίοι στην πραγματικότητα ήταν μέλη του κυκλώματος και διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι απατεώνες αποκτούσαν πλήρη πρόσβαση στις συσκευές των θυμάτων μέσω ειδικού λογισμικού απομακρυσμένης σύνδεσης, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους και ασκώντας ψυχολογική πίεση για νέες καταθέσεις. Τα χρήματα δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά διοχετεύονταν σε σύνθετα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος, καταλήγοντας τελικά στα μέλη της οργάνωσης.

Πώς δρούσαν

Τα τηλεφωνικά κέντρα λειτουργούσαν με ομάδες έξι έως οκτώ ατόμων, με εξειδίκευση σε διαφορετικές γλώσσες – μεταξύ άλλων γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά και ισπανικά – ώστε να στοχεύονται συγκεκριμένες αγορές και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των θυμάτων. Συνολικά, το δίκτυο απασχολούσε έως και 450 άτομα σε διάφορα τμήματα, όπως προσέλκυση πελατών, εξυπηρέτηση, διαχείριση, οικονομικά, πληροφορική και διοικητική υποστήριξη.

Οι εργαζόμενοι λάμβαναν μηνιαίες αποδοχές περίπου 800 ευρώ, ενώ υπήρχε και σύστημα προμηθειών ανάλογα με τις επιτυχείς «συμβάσεις», με πληρωμές τόσο σε μετρητά όσο και μέσω τραπεζικών μεταφορών.

Πέρα από την αρχική απάτη, τα μέλη της οργάνωσης επαναπροσέγγιζαν θύματα που είχαν ήδη χάσει χρήματα, προτείνοντας δήθεν υπηρεσίες ανάκτησης κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούσαν από τα θύματα να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να καταθέσουν αρχικά ποσά περίπου 500 ευρώ, επιχειρώντας να τα εξαπατήσουν εκ νέου.

Η έρευνα ξεκίνησε από τις αυστριακές Αρχές το καλοκαίρι του 2023, μετά τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού θυμάτων στη Βιέννη. Μέσω της Europol, ζητήθηκε συνδρομή από τις αλβανικές Αρχές για τον εντοπισμό ψηφιακών στοιχείων που συνδέονταν με τη δράση της οργάνωσης, οδηγώντας στην έναρξη ποινικής έρευνας στην Αλβανία.

Η κοινή επιχείρηση κορυφώθηκε στις 17 Απριλίου 2026 με συντονισμένες εφόδους στα Τίρανα, όπου συνελήφθησαν δέκα άτομα. Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα κατοικίες, ενώ παράλληλα κατέσχεσαν 891.735 ευρώ σε μετρητά, 443 υπολογιστές, 238 κινητά τηλέφωνα, έξι φορητούς υπολογιστές και μεγάλο όγκο αποθηκευτικών μέσων.

Θύματα της απάτης εντοπίστηκαν σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Αρχές συνεχίζουν την ανάλυση των δεδομένων, εκτιμώντας ότι θα προκύψουν νέα στοιχεία για το εύρος της δράσης του κυκλώματος.

Νίκος Κουντούρης

Για την τωρινή υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις Κινέζοι , ένας εκ των οποίων , 47 ετών, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, ενώ σε βάρος των υπολοίπων τριών ομοεθνών του επιβλήθηκαν από τον ανακριτή περιοριστικοί όροι ( εμφάνιση στο Α.Τ της περιοχής τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ).

Η εγκληματική οργάνωση έφερνε παράνομα  με επιβατικές πτήσεις  υπηκόους  Κίνας που κατέληγαν με πούλμαν στην Αθήνα. Μετά οι διακινούμενοι αν επιθυμούσαν μπορούσαν να πληρώσουν για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και να συνεχίσουν το ταξίδι τους για κάποια ευρωπαϊκή χώρα , με συνολικό «κόστος» από 5.000 έως 10.000 ευρώ.  

Το ταξίδι των Κινέζων από τα σύνορα μέχρι την Αθήνα και οι ρόλοι των εμπλεκομένων στο κύκλωμα

«Οι αλλοδαποί μετέβαιναν αεροπορικώς από την Κίνα σε χώρες-ενδιάμεσους σταθμούς, όπως η Σερβία και η Αλβανία. Στη συνεχεία, εισέρχονταν στην ελληνική επικράτεια, είτε διασχίζοντας πεζή τα ελληνοαλβανικά σύνορα, είτε οδικώς, με λεωφορεία. Μόλις περνούσαν τα σύνορα, επιβιβάζονταν σε λεωφορεία ΚΤΕΛ, με προορισμό την Αθήνα. Με την άφιξή τους στην πρωτεύουσα, τους παραλάμβανε ο 47χρονος, ο οποίος είχε και τον ρόλο του διακινητή και τους οδηγούσε στο κτίριο επί της οδού Μακρυγιάννη… στο Μοσχάτο, το οποίο λειτουργούσε ως προσωρινό κατάλυμα ( safe house ) , μέχρι την έξοδο των αλλοδαπών από τον ελλαδικό χώρο (σ.σ. στο χώρο αυτό βρέθηκαν 7  διακινούμενοι Κινέζοι ) . Υπεύθυνοι για την λειτουργία του καταλύματος ήταν μια 48χρονη και ένας 40χρονος.  Η 48χρονη, που δεν συνελήφθη , είναι και ιδιοκτήτρια του χώρου στην οδό Εσπερίδων… στην Καλλιθέα, όπου ήταν το εργαστήριο πλαστογραφίας εγγράφων της οργάνωσης.  Τα μέλη της συμμορίας φρόντιζαν  για την κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων και VISA), τα οποία εν συνεχεία πωλούσαν στους διακινούμενους, προσφέροντας κατ’ αυτό τον τρόπο μία ολοκληρωμένη υπηρεσία, στη διευκόλυνση εξόδου τους και τη προώθησή τους, αεροπορικώς, σε ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο). Ακόμη τα μέλη της συμμορίας παραλάμβαναν ταχυδρομικά από την Κίνα, μέσω διεθνών ταχυδρομικών εταιριών (DHL, FedEx), στελέχη και μήτρες διαβατηρίων και καρτών VISA» αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ .

Τη δράση του πρώτου κυκλώματος είχε παρουσιάσει με λεπτομέρειες το libre την 1/4/2026.

Ήταν και τότε αστυνομικοί της   υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών που είχαν συλλάβει για την υπόθεση τρείς Κινέζους και είχαν εντοπίσει 6 ομοεθνείς τους οι οποίοι  είχαν φτάσει στα ΚΤΕΛ Κηφισού με λεωφορείο από την Ήπειρο και στη συνέχεια επρόκειτο να μεταφερθούν σε «χώρους φιλοξενίας»  του κυκλώματος.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκαν, πρωινές ώρες της προηγούμενης Δευτέρας (6-4-2026), οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις της συγκεκριμένης υπηρεσίας με τη συνδρομή ειδικού εμπειρογνώμονα της Europol και με τη χρήση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων, σε περιοχές της Αττικής, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα 4 μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Πόσα άτομα αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε πλαστά έγγραφα στην Αθήνα

Πρόκειται για 4 αλλοδαπούς, ηλικίας 47, 40, 38 και 35 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, για διευκόλυνση εισόδου/εξόδου από το Ελληνικό έδαφος εκ κερδοσκοπίας, για κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, συνελήφθησαν 7 αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για παράνομη παραμονή στο ελληνικό έδαφος.

Όπως προέκυψε από τη μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οι 4 συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διευκόλυνση της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων και την κατάρτιση- διακίνηση πλαστών εγγράφων.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν τις μεταφορές των αλλοδαπών αρχικά αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού σε κοντινές στην Ελλάδα χώρες και στη συνέχεια οι αλλοδαποί εισέρχονταν στην ελληνική επικράτεια διασχίζοντας πεζή τα σύνορα.

Μόλις περνούσαν τα σύνορα, επιβιβάζονταν σε λεωφορεία Κ.Τ.Ε.Λ. με προορισμό την Αθήνα όπου με την άφιξή τους, τους παραλάμβανε ο 47χρονος, ο οποίος είχε και τον ρόλο του διακινητή και τους οδηγούσε σε «άτυπο ξενώνα» (safehouse) στην περιοχή του Μοσχάτου.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας καταρτούσαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια και άδειες εισόδου-visa), τα οποία εν συνεχεία πωλούσαν στους διακινούμενους, για την διευκόλυνση εξόδου τους από τη χώρα μας και τη προώθησή τους, αεροπορικώς, σε ευρωπαϊκές χώρες.

Για την κατάρτιση των πλαστών εγγράφων παραλάμβαναν ταχυδρομικά από χώρα του εξωτερικού, μέσω διεθνών ταχυδρομικών εταιριών, στελέχη και μήτρες διαβατηρίων και αδειών εισόδου-visa.

Για τη μεταφορά των αλλοδαπών (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και κατάρτιση πλαστών εγγράφων), τα μέλη της οργάνωσης αποκόμιζαν χρηματικό ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ ανά διακινούμενο. Επιπρόσθετα, η εγκληματική ομάδα διέθετε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Τι εντοπίστηκε στις έρευνες των αστυνομικών

Από έρευνες σε οικίες των μελών όσο και στον «άτυπο ξενώνα» που εντοπίστηκε κατά την αστυνομική επιχείρηση, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων αποτελούμενο από εκτυπωτές, πλαστικοποιητές, φορητούς υπολογιστές, μηχάνημα laser, μηχάνημα εντύπωσης σφραγίδων κ.α.,
• 203 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα,
• πλήθος μητρών και εξωφύλλων διαβατηρίων,
• πλήθος αυτοκόλλητων αδειών εισόδου-visa,
• πλήθος σφραγίδων εισόδου-εξόδου,
• 106 ανοιγμένοι ταχυδρομικοί φάκελοι,
• το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και
• 18 κινητά τηλέφωνα.

Στο εσωτερικό του «άτυπου ξενώνα» εντοπίστηκαν 7 αλλοδαποί που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων. Επιπλέον, κατασχέθηκε όχημα το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο τέλεσης των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Εκτιμάται ότι από τον Ιανουάριο του 2026, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν πραγματοποιήσει ή επρόκειτο να πραγματοποιήσουν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών από και προς την ελληνική επικράτεια, με εκτιμώμενο οικονομικό όφελος άνω του 1.000.000 ευρώ.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Σημειώνεται ότι η εν λόγω επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της EUROPOL και εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Κύκλου Πολιτικής και ειδικότερα της δράσης EMPACT 2.2 EAST MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ηγείται η χώρα μας.

Επίσης αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής Δράσης 5.1. της Προτεραιότητας EMPACT-FII (Document Fraud), η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, στην οποία θα αποσταλούν τα κατασχεθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα για εργαστηριακές εξετάσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η υπόθεση φωτίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον σύγχρονο μηχανισμό εξαπάτησης πολιτών, με τα μέλη του κυκλώματος να δρουν μεθοδικά, επαγγελματικά και με ξεκάθαρη στόχευση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κυρίως ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση της οργάνωσης εντοπίζεται τουλάχιστον στο διάστημα από 18 έως 27 Φεβρουαρίου 2025, με δεκάδες καταγεγραμμένες συνομιλίες να αποκαλύπτουν ένα επαναλαμβανόμενο και καλά δοκιμασμένο σενάριο εξαπάτησης.

Πώς παγίδευαν τα θύματα

Οι δράστες προσποιούνταν υπαλλήλους λογιστικών γραφείων ή υπηρεσιών όπως ο ΕΦΚΑ, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τους επαγγελματίες.

Με πρόσχημα υποτιθέμενες οικονομικές παροχές, όπως:

– «δώρο ακρίβειας» 200 ευρώ,
– επιστροφή εισφορών (συχνά 500–600 ευρώ),
– ή διόρθωση οικονομικών στοιχείων,

κατάφερναν να πείσουν τα θύματα ότι δικαιούνται χρήματα, δημιουργώντας παράλληλα αίσθηση επείγοντος.

Η διαδικασία εξαπάτησης εξελισσόταν σταδιακά:

– αρχικά ζητούσαν τον αριθμό της κάρτας,
– στη συνέχεια αποσπούσαν μέρος του PIN,
– και τέλος τον κωδικό μιας χρήσης (OTP),

με αποτέλεσμα να αποκτούν πλήρη πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων και να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς συνεργών («money mules»).

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν γνώση τραπεζικών διαδικασιών και χρησιμοποιούσαν πειστικό λόγο, ακόμη και προσωπικά στοιχεία των θυμάτων, ώστε να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους.

Σε περιπτώσεις που συναντούσαν αντίσταση, δεν δίσταζαν να ασκήσουν πίεση ή ακόμη και ωμές απειλές.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι – Πώς «έστηναν» την απάτη

1. Προσποίηση λογιστή – «Δώρο ακρίβειας»

Σε αυτή την περίπτωση, ο δράστης επιχειρεί να δημιουργήσει οικειότητα και εμπιστοσύνη, παρουσιάζοντας μια υποτιθέμενη κρατική ενίσχυση.

– Δράστης: Καλά, ο Δημήτρης είμαι από το λογιστικό γραφείο σας παίρνω… Έχει βγει τώρα κυρία μου στο όνομά σας η επιδότηση που δίνει το κράτος, είναι δώρο ακρίβειας 200 ευρώ… Ποια τράπεζα θα δηλώσουμε;
– Θύμα: Δεν κατάλαβα λίγο…
– Δράστης: Ποια τράπεζα θα δηλώσουμε; Είναι για έξι μήνες…

(Στη συνέχεια αποσπά στοιχεία κάρτας, PIN και OTP μέσω καθοδήγησης και εμπλοκής συγγενικού προσώπου.

2. Στοχευμένη εξαπάτηση – Απόσπαση πλήρων στοιχείων κάρτας

Ο δράστης εμφανίζεται πλήρως ενημερωμένος, ενισχύοντας την αξιοπιστία του.
– Δράστης: Ωραία ακούστε με λίγο… Έχετε κάρτα στην Εθνική εσείς έτσι; Ξεκινάει από 5351420;
– Θύμα: Ναι, ναι…
– Δράστης: Πείτε μου λίγο το PIN της κάρτας…
– Θύμα: 8079

(Ακολουθεί καθοδήγηση για επιβεβαίωση συναλλαγής μέσω κινητού.)

3. Εκφοβισμός και απειλές σε ηλικιωμένη

Όταν η εξαπάτηση δεν αποδίδει, οι δράστες περνούν σε ωμή βία.
– Δράστης: Τι τράπεζα έχεις; Θες να σου κόψω τη σύνταξη; Να έρθω να σε σφάξω; Θα σου πάρω τα χρυσά…
– Θύμα: Κύριε, είμαι άρρωστη… Έχω πάθει οξύ έμφραγμα…
– Δράστης: Έρχομαι τώρα από εκεί… Άνοιξέ μου…

4. Προσποίηση υπαλλήλου ΕΦΚΑ – «Επιστροφή εισφορών»

Η κλασική μέθοδος ολοκλήρωσης της απάτης μέσω OTP.

– Δράστης: Είναι για εισφορές που είχατε πληρώσει παραπάνω… Πείτε μου τον εξαψήφιο κωδικό…
– Θύμα: (Δίνει τον κωδικό)
– Δράστης: Ωραία, θα σας έρθει ενημέρωση… Πατήστε έγκριση…

Οργανωμένη δομή και επαγγελματική δράση

Από την ανάλυση των συνομιλιών προκύπτει ότι η οργάνωση λειτουργούσε με δομή και ρόλους:

– χρήση «επιχειρησιακών» τηλεφωνικών συνδέσεων,
– συντονισμός μεταξύ μελών σε πραγματικό χρόνο,
– διαδοχική εμπλοκή διαφορετικών δραστών στην ίδια υπόθεση,
– διοχέτευση χρημάτων μέσω τρίτων προσώπων.

Η μεθοδολογία ήταν επαναλαμβανόμενη, στοιχείο που καταδεικνύει εκπαίδευση και εμπειρία.

Η έρευνα σε εξέλιξη

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με τις αποκαλύψεις να αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης των πολιτών.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι:

– καμία υπηρεσία δεν ζητά τηλεφωνικά στοιχεία καρτών ή PIN,
– οι κωδικοί OTP είναι αυστηρά προσωπικοί,
– κάθε ύποπτη επικοινωνία πρέπει να διακόπτεται άμεσα και να καταγγέλλεται.

Η υπόθεση στα Χανιά αποτελεί ένα ακόμη ηχηρό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία και η ψυχολογική χειραγώγηση συνδυάζονται, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για ανυποψίαστους πολίτες.

Η δράση της οργάνωσης εντοπίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 48χρονη αλλοδαπή, η οποία, όπως προέκυψε συμμετείχε μαζί με άγνωστους συνεργούς της, σε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, κατοίκων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος στενού συγγενικού τους προσώπου και την απαίτηση καταβολής χρηματικών ποσών, είτε λόγω άμεσης ανάγκης νοσηλείας του, είτε προς αποφυγή της ποινικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη, μαζί με τους συνεργούς της είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τη Βουλγαρία, ενώ η δράση τους τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2023, με σκοπό τη διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων.

Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης τηλεφωνούσε στο υποψήφιο θύμα και χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους, προσποιούνταν τον ιατρό ή τον αστυνομικό.

Στη συνέχεια ενημέρωνε ότι συγγενικό πρόσωπο του θύματος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσηλευτικό ίδρυμα σε σοβαρή κατάσταση ή ότι ήταν υπαίτιο θανατηφόρου τροχαίου, απαιτώντας την καταβολή χρηματικού ποσού για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ή την αποφυγή ποινικής διαδικασίας ή εγκλεισμού στη φυλακή.

Με αυτόν τον τρόπο, πετύχαιναν να κάμψουν τις αντιστάσεις και να εκμαιεύσουν στοιχεία από το θύμα, όπως το όνομα και το φύλο του συγγενικού προσώπου.

Για να προσθέσουν αληθοφάνεια στις πράξεις τους, άλλα μέλη της εγκληματικής ομάδας, άνδρας ή γυναίκα, ανάλογα με το φύλο του συγγενικού προσώπου του θύματος, παρενέβαιναν στη συνομιλία, προσποιούμενα το συγγενικό πρόσωπο και εκλιπαρούσαν για βοήθεια, δίνοντας την εντύπωση της άμεσης εξέλιξης του περιστατικού.

Νίκος Κουντούρης

Μεριμνούσε  ακόμη και για την προσωρινή «φιλοξενία» των Κινέζων  σε τρία διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας («safe houses»). Οι χώροι «φιλοξενίας»  («άτυποι ξενώνες») χρησιμοποιούνταν και ως χώροι κατάρτισης και αποθήκευσης  των πλαστών εγγράφων, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδικές έρευνες των αστυνομικών της  υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της  Δ.Δ.Ε.Ε.Α. ( Ασφάλεια Αττικής ) οι οποίοι συνέλαβαν κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων αστυνομικών επιχειρήσεων δυο άνδρες 50 και 52 ετών και μια γυναίκα 51 ετών  ( όλοι Κινέζοι )  που θεωρούνται αρχηγικά μέλη.

 Οι αστυνομικοί  εντόπισαν 6 Κινέζους που μόλις είχαν φτάσει με λεωφορείο από την… Ήπειρο στο σταθμό των ΚΤΕΛ στον Κηφισό και τα μέλη του κυκλώματος τους μετέφεραν σε  «χώρο φιλοξενίας». Οι 6 Κινέζοι (από 19 έως 53 ετών) συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο και  παραμονή στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του libre: «η  παράνομη μεταφορά πραγματοποιούνταν αρχικά αεροπορικώς από την Κίνα στην Σερβία, είτε απευθείας, είτε μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Στη συνέχεια, οι παράνομοι μετανάστες μεταφέρονταν με οχήματα στην Ελλάδα, στην περιοχή των Ιωαννίνων και από εκεί, στην Αθήνα με λεωφορεία (ΚΤΕΛ), όπου διέμεναν σε χώρους «φιλοξενίας» («safe houses»). Όσοι από τους παράνομους μετανάστες επιθυμούσαν, μεταφέρονταν σε χώρα της επιλογής τους αεροπορικώς, χρησιμοποιώντας έγγραφα τρίτου προσώπου ή πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα». 

Αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών μετά από πληροφορίες που είχαν για την άφιξη ομάδας Κινέζων στην Αθήνα με υπεραστικό λεωφορείο το απόγευμα της 22/3/2026  άρχισαν να επιτηρούν το σταθμό των ΚΤΕΛ στον Κηφισό και διαπίστωσαν τα εξής, όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ : 

«Την 17:50 ώρα, ο 50χρονος  αφίχθη στον σταθμό Κ.Τ.Ε.Λ., οδηγώντας το υπ’ αριθ.… Ι.Χ. όχημα του μάρκας DAEWOO χρώματος μπλε. Την 18:05  αφίχθη στον σταθμό Κ.Τ.Ε.Λ. το λεωφορείο που είχε αναχωρήσει από τον σταθμό της Παραμυθιάς. Από το λεωφορείο αποβιβάστηκαν  6 άτομα, εμφανώς ασιατικής καταγωγής, πιθανόν Κινέζοι.  Ο 50χρονος προσέγγισε τα εν λόγω άτομα και υπέδειξε σε 3 εξ’ αυτών να επιβιβαστούν στο  ΙΧ του ενώ στα υπόλοιπα 3 άτομα υπέδειξε ταξί, στο οποίο επιβιβάστηκαν. Τα δύο οχήματα που ξεκίνησαν μαζί, τέθηκαν σε διακριτική παρακολούθηση. Το  Ι.Χ. προπορευόταν, ενώ το ταξί ακολουθούσε το Ι.Χ όχημα, έως την συμβολή των οδών Λένορμαν και Ποπλίου, όπου αποβιβάστηκαν τα 6 άτομα και ο 50χρονος, ο οποίος μαζί με τους 6 αλλοδαπούς, εισήλθε στην πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Ποπλίου …. χρησιμοποιώντας τα κλειδιά που έβγαλε από την τσέπη του. Είκοσι λεπτά αργότερα, ο 50χρονος  εξήλθε της πολυκατοικίας, επιβιβάστηκε στο Ι. Χ.  και αποχώρησε». 

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα του 2ου ορόφου όπου βρέθηκαν οι 6 Κινέζοι, ενώ κατασχέθηκαν : 45 έγγραφα του υπουργείου  Μετανάστευσης και Ασύλου/ Κ.Υ.Τ. Διαβατών,12 κάρτες αίτησης ασύλου, εκδοθείσες από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,2 διαβατήρια κινεζικών Αρχών και  2 σέρβικα χαρτονομίσματα των 100 δηναρίων.

Στο διαμέρισμα υπήρχαν πολλά μονά κρεβάτια (κουκέτες),  κα ο χώρος χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα ικανού αριθμού ατόμων για μικρό χρονικό διάστημα («safe house»).

Μετά τη σύλληψη του 50χρονου ακολούθησε η σύλληψη του   52χρονου και της 51χρονης, που έμεναν μαζί σε διαμέρισμα  στην οδό Παρασίου. Εκεί βρέθηκαν τρία τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις και ένα δελτίο αιτούντος ασύλου. Ο τρίτος χώρος που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ήταν ένα διαμέρισμα στην οδό Πειραιώς όπου έπειτα από έρευνες βρέθηκαν μεταξύ άλλων 35 σφραγίδες, δυο κινέζικα διαβατήρια, δελτία αδειών διαμονής, ένας υπολογιστής, 3 σκληροί δίσκοι, 1.762 δολάρια και 1.320   yuan.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ξημερώματα, με την δικαστική λειτουργό και τον Εισαγγελέα να κρίνουν προφυλακιστέους δύο λογιστές, έναν διαφημιστή και έναν ακόμη κατηγορούμενο γνωστό από την συμμετοχή του σε τηλεοπτικό παιχνίδι- ριάλιτι. Και οι τέσσερις φαίνεται, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, να είχαν κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία και δράση του κυκλώματος. 

Οι υπόλοιποι 11 της δεύτερης ομάδας, που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιβολή χρηματικής εγγύησης από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ, κατά περίπτωση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, ενώπιον της Ανακρίτριας οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όσα τους καταλογίζονται. Κάποιοι δε, φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι εν αγνοία τους τους ενέπλεξαν στην παράνομη δραστηριότητα οι λογιστές.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Εχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίες αγνοούσα παντελώς. Με την λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος».

Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά του δημοσίου που προσδιορίζεται στα 31 εκατομμύρια ευρώ, πλην των 22 που απολογήθηκαν προκύπτει συμμετοχή και άλλων 18 προσώπων.

Σε βάρος τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, καθώς και χρηματική εγγύηση από 10.000-50.000 ευρώ . Η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε στον επιχειρηματία τικ τόκερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι επτά κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τούς αποδίδονται.

Μάλιστα, κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να δήλωσε πλήρη άγνοια ενώπιον του δικαστικού λειτουργού, αφήνοντας αιχμές σε βάρος λογιστών συγκατηγορουμένων του.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που προέλαβε τον είχαν προσεγγίσει λογιστές για να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησής του κι εκείνος θα φρόντιζε μόνο τη μισθοδοσία.

«Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους», φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.