Ο αρχηγός της ομάδας, ομογενής από το Καζακστάν, ήταν γνωστός στους συνεργάτες του ως «Πούτιν» – παρατσούκλι που αποτύπωνε τη δύναμη και τον απόλυτο έλεγχο που ασκούσε. Χαρακτηριστικό είναι ότι καθόταν σε πολυθρόνα με κόκκινη επένδυση, πάνω στην οποία είχε τοποθετήσει φωτογραφία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Η αντίπαλη σπείρα λαθρεμπόρων, με αρχηγό τον καταζητούμενο «Έντικ», τον αποκαλούσε ειρωνικά «Μπαλαρίνα».

Το κύκλωμα λειτουργούσε με δομή που θύμιζε πολυεθνική εταιρεία και κανόνες μαφίας, έχοντας δημιουργήσει παράνομη βιομηχανία καπνού και επιχειρησιακό κέντρο που επιτηρούσε όλο το 24ωρο την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης. Ο «Πρόεδρος», αδελφός του αρχηγού, εμφανιζόταν να δραστηριοποιείται στη ναυτιλία και στη μεταφορά πετρελαίου, ενώ οι δύο τους επικοινωνούσαν αποκλειστικά με δύο έμπιστα στελέχη, προκειμένου να περιορίσουν κάθε σύνδεση με τη βασική εγκληματική δραστηριότητα.

Για την κάλυψη των ιχνών τους, είχαν δημιουργήσει δεκάδες εικονικές εταιρείες, όλες διασυνδεδεμένες, με στόχο να περνούν κάτω από τα «ραντάρ» των Αρχών. Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη γλώσσα στις επικοινωνίες τους: ο καπνός ήταν τα «χαλίκια», οι αστυνομικοί το «καρούμπαλο» και οι παλέτες με τα παράνομα καπνικά η «κούκλα».

Στο στόχαστρο της έρευνας έχει μπει και το ξέπλυμα χρήματος, με τις Αρχές να ελέγχουν την αγορά τουλάχιστον επτά ακινήτων σε όλη τη χώρα: βίλες με πισίνες, μονοκατοικίες σε βόρεια και νότια προάστια, αλλά και ακίνητα σε νησιά. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονταν σε συγγενικά πρόσωπα, ώστε να μην εμφανίζονται στα ονόματα των αρχηγικών μελών. Ταυτόχρονα, ελέγχονται πάνω από 400 τραπεζικοί λογαριασμοί, ακόμη και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ δρομολογείται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Ανάμεσα στους 13 κατηγορουμένους βρίσκεται και εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να παρείχε πληροφορίες στη συμμορία, πραγματοποιώντας αναζητήσεις πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων. Μόνο τον Νοέμβριο φέρεται να έκανε 30 τέτοιες αναζητήσεις, λαμβάνοντας αμοιβή περίπου 500 ευρώ τον μήνα.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ στέλνουν σαφές μήνυμα προς τις εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στο λαθρεμπόριο καπνικών: «Να φύγουν από την Ελλάδα γιατί θα συλληφθούν όλοι τους». Μέσα σε λίγους μήνες έχουν εξαρθρωθεί δύο μεγάλες σπείρες με κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ την ίδια ώρα εστάλη ξεκάθαρο μήνυμα και προς τον «Έντικ»: «Παραδώσου όσο προλαβαίνεις. Έρχεται η ώρα σου»