Στην υπόθεση εμπλέκονται δύο υψηλόβαθμοι ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας (ο ένας σε νησί των Κυκλάδων, ενώ ο άλλος στην Κρήτη), ενώ στο σκάνδαλο φέρεται να έχει συμμετοχή και ένας 59χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος διατηρεί νυχτερινά κέντρα στην Πάτρα.

Όπως αποκάλυψε το MEGA, το Σάββατο (26.10.2024), ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας το 2023 είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια κάθειρξης από το Εφετείο Λαμίας για την εκβίαση Μητροπολίτη στην περιοχή της Ευρυτανίας, αλλά και Μητροπολιτών στις Κυκλάδες.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο επιχειρηματίας είχε αποκτήσει επαφές με την καθολική κοινότητα στην Πάτρα. Μάλιστα, τα τελευταία δύο χρόνια είχε εγκατασταθεί στην πόλη και είχε ανοίξει νυχτερινά κέντρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μεγάλου Καναλιού, έχουν ανοίξει λογαριασμοί δύο μονοπρόσωπων εταιρειών, όπου εμπλέκονται διάφορα άτομα. Η μία άνοιξε το 2019 και έκλεισε το 2023, ενώ η άλλη προ μερικών ετών και παραμένει ακόμα ενεργή.

Στους επίμαχους λογαριασμούς εντοπίζονται τα ονόματα του 59χρονου επιχειρηματία, του 23χρονου γιου του, και μίας 43χρονης γυναίκας που εργάζεται σε ένα από τα νυχτερινά κέντρα του 59χρονου.

Πώς ξέπλυναν 3 εκατ. ευρώ 

Ο Νίκος Φραγκιαδάκης, φοροτεχνικός, τόνισε ότι ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι: μόνο τρία εκατομμύρια είναι το ποσό που έχει υπεξαιρεθεί ή έχουν γίνει κι άλλες συναλλαγές με μετρητά, χωρίς να έχουν καταγραφεί στο σύστημα;

«Για να ”ασπρίσει” κάποιος χρήματα ο πιο κοινός τρόπος είναι τα περάσει από το τραπεζικό σύστημα για να τα νομιμοποιήσει. Υπάρχει η τεχνική ”smurfing”, που είναι να στέλνεις πολλούς ανθρώπους με μικρά ποσά να καταθέτουν στην τράπεζα. Ίσως κάπως έτσι να ξεκίνησαν και μετά να αποθρασύνθηκαν», εξήγησε ο φοροτεχνικός.