Η FTX τον Νοέμβριο είχε υποβάλει αίτηση πτώχευσης στις ΗΠΑ, προκαλώντας ένα μπαράζ εξελίξεων στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Η FTX ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων και η κατάρρευσή της οδήγησε στην πτώση των τιμών των περισσότερων από αυτά. Το ανταλλακτήριο της FTX άφησε σε αρκετούς το δικαίωμα να πάρουν τα κεφάλαιά τους πίσω μέχρι το τέλος της διαδικασίας πτώχευσης, με τους ειδικούς να προειδοποιούν πως αυτό το ποσό θα είναι τελικά ένα μικρό κλάσμα από αυτό που είχαν αρχικά καταθέσει.

• «Νωρίτερα σήμερα το βράδυ, οι αρχές των Μπαχάμες συνέλαβαν τον Samuel Bankman-Fried κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, με βάση ένα σφραγισμένο κατηγορητήριο που κατατέθηκε από το SDNY [Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης]. Αναμένουμε να προχωρήσουμε στην αποσφράγιση του κατηγορητηρίου το πρωί και θα έχω περισσότερα να πω εκείνη τη στιγμή», ανέφερε σε tweet το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Wall Street δήλωσαν επίσης ότι θα λάβουν μέτρα κατά του κ. Bankman-Fried.

«Επαινούμε τους εταίρους μας στις αρχές επιβολής του νόμου που εργάστηκαν για να εξασφαλίσουν τη σύλληψη του κ. Sam Bankman-Fried στις Μπαχάμες για ομοσπονδιακές ποινικές κατηγορίες», δήλωσε ο Gurbir Grewal, αξιωματούχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

• «Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει χωριστά κατηγορίες σχετικά με τις παραβιάσεις του κ. Bankman-Fried των νόμων περί κινητών αξιών μας, οι οποίες θα κατατεθούν δημόσια αύριο στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το BBC, η πλευρά του Μπάνκμαν δεν έχει προχωρήσει σε καμία δήλωση. Μάλιστα, το κορυφαίο βρετανικό μέσο επικοινώνησε με τον δικηγόρο του συλληφθέντα, ο οποίος αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Σαμ Μπάνκμαν Φριντ – Ποιος είναι

Ο Σαμ Μπάνκμαν Φρίντ γεννήθηκε στο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας, τον Μάρτιο του 1992. Οι γονείς του ήταν καθηγητές Νομικής στο πανεπιστήμιο. Σπούδασε φυσική και μαθηματικά στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, το ΜΙΤ, από όπου αποφοίτησε το 2014. Άρχισε σε ηλικία 22 ετών να ασχολείται με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Με στόχο την επιτυχία Το 2017 ίδρυσε την Alameda Research, την πρώτη του εταιρεία.

Μέσα σε λίγους μήνες από την ίδρυση της Alameda Research, αγόραζε και πουλούσε κάθε μέρα bitcoins πολύ μεγάλης αξίας. Τον Απρίλιο του 2019 ίδρυσε την FTX, μια εταιρεία που έφτασε να εκτελεί περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο συναλλαγές κάθε μέρα. Αυτή τον έχει βοηθήσει να κάνει τεράστια περιουσία, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η εταιρεία αναπτύχθηκε ραγδαία. Χάρη στην επένδυση κεφαλαίων από διάφορες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων. Όπως η SoftBank και η Pantera Capital, σύμφωνα με το περιοδικό «Enterpreneur».

Αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα κατέθεσε για την crypto αυτοκρατορία του ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ σε δικαστήριο του Ντέλαγουερ. Η κήρυξη χρεοκοπίας αφορά το παγκόσμιο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX, την αμερικανική πλατφόρμα συναλλαγών FTX US και την επενδυτική εταιρεία Alameda Research.

Βάσει του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα, όταν μία εταιρεία υπάγεται στο άρθρο 11 παραμένει σε λειτουργία όσο προωθείται ένα δραστικό σχέδιο αναδιάρθρωσης με στόχο να αποπληρωθούν  οι πιστωτές της.

Συνέπεια αυτής της ενέργειας είναι ο 30χρονος Μπάνκμαν-Φριντ, ο οποίος μόλις πριν από μερικά χρόνια είχε χαρακτηριστεί «παιδί-θαύμα» της αγοράς και… κοσμούσε με την παρουσία του το πρωτοσέλιδο του «Forbes», να χάσει ολόκληρη την περιουσία του ύψους 16 δισ. δολαρίων μέσα σε λίγες ημέρες. 

Στο μεταξύ, πριν από μερικές ώρες κατατέθηκε η πρώτη ομαδική αγωγή από επενδυτές, η οποία στρέφεται ενάντια στον Μπάνκμαν-Φριντ, αλλά και ενάντια σε celebrities που προωθούσαν διαφημιστικά και επενδυτικά τηn πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων. Η ομαδική αγωγή κατατέθηκε σε δικαστήριο της Φλόριντα με την κατηγορία της παραπλάνησης των πελατών του ανταλλακτηρίου, κάτι που κόστισε ζημιά δισεκατομμυρίων στους επενδυτές.

Καθώς το ενδιαφέρον για τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και τα ανταλλακτήριά τους εκτινάχθηκε τα τελευταία χρόνια, αρκετά διάσημα πρόσωπα, όπως επαγγελματίες αθλητές και όχι μόνο επένδυσαν στο FTX.

Ένας από τους αθλητές, που λειτούργησαν ως… κράχτες, είναι ο quarterback της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου Tampa Bay Buccaneers, Τομ Μπρέιντι. 

Λίγους μήνες αφού κατέκτησε το έβδομο Super Bowl του το 2021, ο Μπρέιντι και η τότε σύζυγός του, το διάσημο μοντέλο Ζιζέλ Μπούντχεν, έλαβαν και οι δύο μετοχικό μερίδιο στην FTX, εκτός από κρυπτονομίσματα. Ο Μπρέιντι ανέλαβε χρέη… πρεσβευτή της εταιρείας και η Μπούντχεν είχε τον ρόλο σύμβουλος περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών της FTX. Οι δυο τους πρωταγωνίστησαν επίσης σε αρκετές τηλεοπτικές διαφημίσεις. 

«Είναι μια απίστευτα συναρπαστική στιγμή στον κόσμο των crypto και ο Σαμ και η επαναστατική του ομάδα στην FTX εξακολουθούν να μου ανοίγουν τα μάτια για τις απεριόριστες δυνατότητες. Αυτή η ιδιαίτερη ευκαιρία μας έδειξε τη σημασία του να ενημερωθεί ο κόσμος για τη δύναμη των crypto ενώ την ίδια στιγμή θα προσφέρουν πίσω στις κοινότητες και στον πλανήτη. Έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό εδώ και ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να κάνουμε μαζί» έλεγε τότε ο Μπρέιντι. 

Δεν είναι σαφές πόσο μετοχικό κεφάλαιο δόθηκε στους Μπρέιντι και Μπούντχεν το 2021, αλλά το FTX άντλησε κεφάλαια με αποτίμηση 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τον Στεφ Κάρι. Ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έγινε παγκόσμιος πρεσβευτής του FTX και έλαβε επίσης μετοχικό μερίδιο στην εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2021. Αναφέρεται, επίσης, ότι ανάμεσα σε αυτούς που την «πάτησαν» είναι η Ναόμι Οσάκα, η οποία υπέγραψε συμφωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία τον περασμένο Μάρτιο, και ο παίκτης του μπέιζμπολ Σοχέι Οχτάνι. 

Στην επίμαχη λίστα περιλαμβάνεται και η ομάδα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος καθώς είχε κλείσει από πέρυσι εμπορική συμφωνία με το ανταλλακτήριο, αξίας 10 εκατ. δολαρίων, βάσει της οποίας το logo της εταιρείας κοσμούσε το γήπεδο του Chase Center και το FTX προβαλλόταν ως η επίσημη πλατφόρμα crypto της ομάδας. H ομάδα του Σαν Φρανσίσκο έπαυσε τη συμφωνία με το FTX την περασμένη Δευτέρα, αλλά δεν γλίτωσε τα… βέλη από τη συνεργασία της με το υπό χρεοκοπία ανταλλακτήριο.  

Οι μετοχές που αγόρασαν άπαντες δεν έχουν πια καμία αξία. Το πλήρες μέγεθος της ζημίας δεν μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ. 

Οι γνώστες του κλάδου συζητούν αν θα πρέπει να αποκαλέσουν την κατάρρευση της FTX ως μια «στιγμή Lehman», αναφερόμενοι στην κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας το 2008 που προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο και μια πολύ μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, εκτιμά το CNN. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι μια εύστοχη σύγκριση.

«Σκα@@θυελλα»-«Τρελό»-«Χάος» είναι κάποιοι από τους όρους που χρησιμοποιούν επενδυτές για να περιγράψουν την αποτυχία της FTX. 

«Όλοι είναι λίγο σοκαρισμένοι», δήλωσε ο Σαν Γιουν Φοκ, συνιδρυτής της Moonvault Partners, μιας εταιρείας επενδύσεων κρυπτογράφησης με έδρα το Χονγκ Κονγκ. «Πολλοί άνθρωποι εμπιστεύτηκαν την FTX ως το χρυσό πρότυπο» συμπλήρωσε. 

Σύμφωνα με ανάλυση της JP Morgan, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίζουν τώρα ένα τσουνάμι από margin calls και χρεοκοπίες. Οι δεσμοί ανάμεσα στο χρηματιστήριο FTX, την εταιρεία trading Alameda Research που είναι επίσης δική του αλλά και την ευρύτερη αγορά του crypto, προκαλούν ανησυχία. Άλλωστε, ο Mπανκμαν-Φριντ εμφανίστηκε ως σωτήρας στο κραχ της αγοράς το καλοκαίρι, όταν παρενέβη για να διασώσει μεγάλα ονόματα του κλάδου που κατέρρευσαν. Έως και πρότινος, πολλοί τον παρομοίαζαν με τον JP Morgan ή ακόμα και τον Γουόρεν Μπάφετ για τον ρόλο τους στη στήριξη μεγάλων εταιρειών σε περιόδους κρίσεων… 

Τώρα όλα αυτά έγιναν… καπνός! 

• Mε πληροφορίες από τις ιστοσελίδες theguardian.com, imerisia.gr, naftemporiki.gr. sdna.gr. 

Η εταιρεία ανέφερε σε μια δήλωση στο Twitter την Παρασκευή ότι η FTX, το συνδεδεμένο με αυτήν ταμείο συναλλαγών κρύπτο Alameda Research και περίπου 130 άλλες εταιρείες έχουν κινήσει εθελοντική διαδικασία πτώχευσης του κεφαλαίου 11 στο Ντέλαγουερ.

• Ο John J Ray III ορίστηκε να αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου από τον Bankman-Fried, ανέφερε η δήλωση.

Ο Bankman-Fried ανέφερε ότι η κατάθεση αίτησης πτώχευσης «δεν είναι απαραίτητο να σημαίνει το τέλος για τις εταιρείες» και ότι ήταν «αισιόδοξος» ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ομίλου «θα βοηθήσει να παράσχει ό,τι καλύτερο».

• Στην αίτηση πτώχευσής της, η FTX Trading ανέφερε ότι έχει ενεργητικό ύψους 10 έως 50 δισ. δολαρίων, υποχρεώσεις ύψους 10 έως 50 δισ. δολαρίων και περισσότερους από 100.000 πιστωτές.

Η αναταραχή της εβδομάδας έπληξε τις ήδη προβληματικές αγορές κρυπτονομισμάτων, στέλνοντας το bitcoin σε χαμηλά δύο ετών.

• Το Βitcoin κινείται στο όριο των 16.500 δολαρίων ενώ έφτασε και στο σημείο να καταγράφει πτώση ακόμα και 7%, στα χαμηλότερα επίπεδα από το φθινόπωρο του 2020.
• Χαρακτηριστικά είναι όσα λέει το Bloomberg που εκτιμά πως το bitcoin θα πέσει ακόμη περισσότερο πριν καταφέρει να ανακάμψει.
• Το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα έχει υποχωρήσει σχεδόν 75% από τα υψηλά που είχε καταγράψει το 2021 και φαίνεται πως υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω μείωση. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της JP Morgan κάνουν λόγο ακόμα και για πτώση κάτω από τα 13.000 δολάρια.
• Το Ethereum δεν έμεινε αλώβητο αφού βρέθηκε στα επίπεδα των 1.240 δολαρίων, υποχωρώντας ως και 6,2%.

Πώς η FTX έφθασε στη χρεοκοπία

Το FTX προσπαθούσε να συγκεντρώσει περίπου 9,4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές και αντιπάλους, ανέφερε το Reuters επικαλούμενο πηγές, καθώς το ανταλλακτήριο προσπαθούσε να σωθεί μετά τις αποσύρσεις πελατών.

• Ορισμένοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Sequoia και η SoftBank, είχαν ήδη μηδενίσει τις επενδύσεις της FTX. Η SkyBridge Capital εργάζεται για την επαναγορά της συμμετοχής της στην FTX, δήλωσε ο ιδρυτής της εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Anthony Scaramucci σε συνέντευξή του στο CNBC την Παρασκευή.

Οι μετοχές των εταιρειών που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και blockchain έπεσαν επίσης με το που έγινε γνωστή η είδηση.

Καθώς τα προβλήματα της FTX αυξάνονταν, οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο επενέβησαν.

Η FTX βρίσκεται υπό έρευνα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, το υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων Μελλοντικής Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις έρευνες.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου ζήτησε από την FTX EU να αναστείλει τις δραστηριότητές της στις 9 Νοεμβρίου, ανέφερε η ρυθμιστική αρχή την Παρασκευή.

«Μόλις η Binance αποχώρησε από την αγορά της FTX μετά από μόλις 24 ώρες», δήλωσε ο Antoni Trenchev, συνιδρυτής του κρυπτοδανειστή Nexo.

«Τώρα εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της πτώσης, όπου θα γίνουμε μάρτυρες των επιπτώσεων δεύτερης τάξης και θα ανακαλύψουμε ποιες οντότητες ήταν εκτεθειμένες στην FTX και την Alameda».

Το πρωί της Τρίτης, ο Sam Bankman-Fried, ιδιοκτήτης του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, αιφνιδίασε τους υπαλλήλους του με ένα ζοφερό μήνυμα.

«Λυπάμαι», τους είπε. «Τα σκάτωσα».

Ο λόγος για το mea culpa:

• Η ανακοίνωσή του μισή ώρα νωρίτερα ότι ο αρχικός αντίπαλος του FTX, η Binance, σχεδίαζε να προβεί σε εξαγορά-σοκ της κύριας πλατφόρμας συναλλαγών του για να το σώσει από μια «κρίση ρευστότητας». Ο ιδρυτής της Binance Changpeng “CZ” Zhao, τον οποίο ο δισεκατομμυριούχος είχε κατηγορήσει για σαμποτάζ, θα ήταν τώρα ο Λευκός Ιππότης του.

Οι σπόροι της πτώσης της FTX είχαν σπαρθεί μήνες νωρίτερα, προερχόμενοι από τα λάθη που έκανε ο Bankman-Fried αφού παρενέβη για να σώσει άλλες εταιρείες κρύπτο καθώς η αγορά κρύπτο κατέρρεε εν μέσω της αύξησης των επιτοκίων, σύμφωνα με συνεντεύξεις αρκετών ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στον Bankman-Fried και επικοινωνίες από τις δύο εταιρείες που δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως.

Ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες που αφορούσαν την εταιρεία συναλλαγών του Bankman-Fried, την Alameda Research, οδήγησαν σε μια σειρά από απώλειες που τελικά έγιναν η καταστροφή του, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν τις δραστηριότητες της εταιρείας.

• Οι συνεντεύξεις και τα μηνύματα ρίχνουν επίσης νέο φως στην πικρή αντιπαλότητα μεταξύ των δύο δισεκατομμυριούχων, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες ανταγωνίζονταν για μερίδιο αγοράς και κατηγορούσαν δημοσίως ο ένας τον άλλον ότι προσπαθούσε να βλάψει τις επιχειρήσεις του άλλου. Η κατάσταση κορυφώθηκε την Τετάρτη, με την Binance να αποσύρεται από τη συμφωνία της και να ρίχνει το μέλλον της FTX στην αβεβαιότητα.

Κολλημένος χωρίς αγοραστή, ο Bankman-Fried έψαχνε τώρα για εναλλακτικούς χρηματοδότες, δήλωσαν δύο άτομα που βρίσκονται κοντά του. Αφού η Binance αποχώρησε, είπε στο προσωπικό της FTX σε ένα μήνυμα ότι η Binance δεν τους είχε προηγουμένως ενημερώσει για τυχόν επιφυλάξεις σχετικά με τη συμφωνία και ότι ο ίδιος «διερευνούσε όλες τις επιλογές».

Ο Bankman-Fried δήλωσε στο Reuters την Τρίτη ότι «πιθανότατα θα είμαι πολύ πνιγμένος» για να δώσω συνεντεύξεις. Και στη συνέχεια δεν απάντησε σε νέα μηνύματα.

Η αποκάλυψη της σχεδιαζόμενης εξαγοράς από τον Zhao επισφράγισε μια εντυπωσιακή ανατροπή για τον Bankman-Fried. Ο 30χρονος είχε ιδρύσει την FTX με έδρα τις Μπαχάμες το 2019 και την οδήγησε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια, συσσωρεύοντας μια περιουσία σχεδόν 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

• Οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για την Binance για λειτουργία χωρίς άδεια ή για παραβίαση των νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διεξάγει έρευνα κατά της Binance για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβιάσεις κυρώσεων.

Το Reuters ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η Binance βοήθησε ιρανικές επιχειρήσεις να διαπραγματευτούν 8 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2018 παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ, μέρος μιας σειράς άρθρων του ειδησεογραφικού πρακτορείου φέτος σχετικά με την υποταγή του ανταλλακτηρίου με το οικονομικό έγκλημα.

Η σχέση του Zhao και του Bankman-Fried ξεκίνησε το 2019. Έξι μήνες μετά την έναρξη της FTX, ο Zhao αγόρασε το 20% για περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, δήλωσε άτομο με άμεση γνώση της συμφωνίας. Εκείνη την εποχή, η Binance δήλωσε ότι η επένδυση «αποσκοπούσε στην ανάπτυξη της οικονομίας των κρύπτο από κοινού».

Μέσα σε 18 μήνες, ωστόσο, η σχέση τους είχε χαλάσει.

Η FTX είχε αναπτυχθεί ραγδαία και ο Zhao την έβλεπε πλέον ως έναν πραγματικό ανταγωνιστή με παγκόσμιες φιλοδοξίες, δήλωσαν πρώην υπάλληλοι της Binance.

• Όταν η FTX τον Μάιο του 2021 υπέβαλε αίτηση για άδεια στο Γιβραλτάρ για μια θυγατρική της, έπρεπε να υποβάλει πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς της μετόχους, αλλά η Binance απέκρουσε τα αιτήματα της FTX για βοήθεια, σύμφωνα με μηνύματα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των ανταλλαγών που είδε το Reuters.

Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, οι δικηγόροι και οι σύμβουλοι της FTX έγραψαν στην Binance τουλάχιστον 20 φορές για λεπτομέρειες σχετικά με τις πηγές πλούτου του Zhao, τις τραπεζικές σχέσεις και την ιδιοκτησία της Binance, δείχνουν τα μηνύματα.
Τον Ιούνιο του 2021, ωστόσο, ένας δικηγόρος της FTX είπε στον οικονομικό διευθυντή της Binance ότι η Binance «δεν συνεργαζόταν σωστά μαζί μας» και ότι κινδύνευαν να «διαταράξουν σοβαρά ένα σημαντικό έργο για εμάς».

Μέχρι τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ο Bankman-Fried είχε κουραστεί να περιμένει. Αγόρασε πίσω το μερίδιο του Zhao στην FTX για περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε άτομο με άμεση γνώση της συμφωνίας. Δύο μήνες αργότερα, με την Binance να μην εμπλέκεται πλέον, η ρυθμιστική αρχή του Γιβραλτάρ χορήγησε άδεια στην FTX.

• Το ποσό αυτό καταβλήθηκε στην Binance, εν μέρει, σε νόμισμα της FTX, το FTT, δήλωσε ο Zhao την περασμένη Κυριακή – μια συμμετοχή που αργότερα θα διέταζε την Binance να πουλήσει, προκαλώντας την κρίση στην FTX.

Αυτόν τον Μάιο και τον Ιούνιο, η εταιρεία συναλλαγών του Bankman-Fried, η Alameda Research, υπέστη μια σειρά από απώλειες από συμφωνίες, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν τις δραστηριότητές της.

• Επιδιώκοντας να στηρίξει την Alameda, η οποία κατείχε σχεδόν 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, ο Bankman-Fried μεταβίβασε τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια FTX, εξασφαλισμένα από περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων της FTT και μετοχών της πλατφόρμας συναλλαγών Robinhood Markets Inc, ανέφεραν. Η Alameda είχε γνωστοποιήσει ένα μερίδιο 7,6% στην Robinhood εκείνον τον Μάιο.

Στις 2 Νοεμβρίου, ωστόσο, μια έκθεση του ειδησεογραφικού πρακτορείου CoinDesk περιέγραψε λεπτομερώς έναν ισολογισμό που διέρρευσε και ο οποίος φέρεται να έδειχνε ότι μεγάλο μέρος των 14,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων του ενεργητικού της Alameda βρισκόταν σε FTT. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Caroline Ellison έγραψε στο Twitter ότι ο ισολογισμός αφορούσε απλώς ένα «υποσύνολο των εταιρικών μας οντοτήτων», με πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων να μην αντικατοπτρίζονται.

Αυτό δεν κατάφερε να σβήσει τις αυξανόμενες εικασίες σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει η οικονομική υγεία της Alameda για την FTX.

• Στη συνέχεια, ο Zhao δήλωσε ότι η Binance θα πουλήσει ολόκληρο το μερίδιό της στο νόμισμα, FTT, αξίας τουλάχιστον 580 εκατομμυρίων δολαρίων, «λόγω των πρόσφατων αποκαλύψεων που ήρθαν στο φως». Η τιμή του κατέρρευσε κατά 80% τις επόμενες δύο ημέρες και ένας χείμαρρος εκροών από το χρηματιστήριο επιταχύνθηκε, όπως δείχνουν τα δεδομένα blockchain.

Στο μήνυμά του προς το προσωπικό αυτή την εβδομάδα, ο Bankman-Fried δήλωσε ότι η εταιρεία είδε ένα «γιγαντιαίο κύμα απόσυρσης», καθώς οι χρήστες έσπευσαν να αποσύρουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε crypto tokens από το FTX μέσα σε μόλις 72 ώρες. Οι καθημερινές αναλήψεις ανέρχονταν κανονικά σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, είπε ο Bankman-Fried στους υπαλλήλους του.
Μετά το tweet του Zhao ότι η Binance θα πουλήσει τη συμμετοχή της στο FTT, ο Bankman-Fried εξέφρασε την πεποίθηση ότι το FTX θα ξεπεράσει τις επιθέσεις του αντιπάλου του. Είπε στο προσωπικό ότι οι αναλήψεις ήταν «όχι συγκλονιστικά, πολύ αυξημένες», αλλά ήταν σε θέση να επεξεργαστούν τα αιτήματα.

«Συνεχίζουμε να τρέχουμε», έγραψε. «Προφανώς, η Binance προσπαθεί να μας κυνηγήσει. Ας είναι έτσι».

• Αλλά από τη Δευτέρα η κατάσταση έγινε τρομερή. Αδυνατώντας να βρει γρήγορα έναν χρηματοδότη ή να πουλήσει άλλα μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Bankman-Fried επικοινώνησε με τον Zhao, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την κατάσταση. Ο Zhao επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο Bankman-Fried του τηλεφώνησε.

Ο Bankman-Fried υπέγραψε μια μη δεσμευτική επιστολή προθέσεων για την Binance να αγοράσει τα μη αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της FTX. Αυτό αποτίμησε την FTX σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσαν δύο άτομα που γνωρίζουν την επιστολή – αρκετά για να καλύψει το ανταλλακτήριο όλα τα αιτήματα ανάληψης, αλλά ένα κλάσμα της αποτίμησης του Ιανουαρίου.

• Ο Zhao ανακοίνωσε την πιθανή συμφωνία αρκετές ώρες αργότερα, με τον Bankman-Fried να γράφει στο tweet «ένα τεράστιο ευχαριστώ στον «CZ»».

«Ας ζήσουμε για να πολεμήσουμε άλλη μια μέρα», δήλωσε ο Bankman-Fried στο προσωπικό στο Slack.

Οι υπάλληλοί του σοκαρίστηκαν. Ακόμη και τα στελέχη ήταν στο σκοτάδι σχετικά με το έλλειμμα της Alameda και το σχέδιο εξαγοράς μέχρι που ο Bankman-Fried τους ενημέρωσε εκείνο το πρωί, είπαν δύο άτομα που εργάζονταν μαζί του. Και οι δύο άνθρωποι δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν ότι η κατάσταση με την απόσυρση ήταν τόσο σοβαρή.

Στη συνέχεια, ήρθε η ανακοίνωση της Binance την Τετάρτη για την κατάργηση της εξαγοράς. «Τα ζητήματα είναι πέρα από τον έλεγχο ή την ικανότητά μας να βοηθήσουμε», δήλωσε η Binance. Ο Zhao έγραψε στο Twitter: «Θλιβερή μέρα. Προσπάθησα», με ένα emoji που κλαίει.

Με πληροφοριες από ieidiseis.gr

Ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση. Νέος CEO στον όμιλο διορίστηκε ο John J. Ray III, ενώ ο Sam Bankman-Fried θα παραμείνει στον όμιλο για να βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση.

Η χρηματιστηριακή του Bankman-Fried, Alameda Research, τίθεται επίσης σε προστασία από τους πιστωτές της, σύμφωνα με ανακοινώσεις στον λογαριασμό της εταιρίας στο Twitter.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters σημείωναν ότι η χρηματιστηριακή ευθύνεται εν μέρει για τα προβλήματα της FTX και φέρεται να της χρωστάει περίπου 10 δισ. δολάρια.

Υπενθυμίζεται πως μέσα σε μόλις λίγα 24ωρα, το FTX πέρασε από αποτίμηση 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρεοκοπία, αφού η ρευστότητα εξαντλήθηκε, οι πελάτες ζήτησαν τα κεφάλαιά τους και η ανταγωνιστική Binance διέλυσε τη μη δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά του.

Στην ανακοίνωση της είδησης το Bitcoin κατέγραφε σημαντική βουτιά της τάξεως του 7% στα 16.530 δολάρια.

Σημειώνεται πως αναλυτές της J.P. Morgan διατυπώνουν την ανησυχία τους για πτώση του bitcoin ακόμα και κάτω από τα 13.000 δολάρια.

Παρόμοια εικόνα και για το Ethereum, το οποίο βρίσκεται στα επίπεδα των 1.255 δολαρίων, υποχωρώντας ως και 3,5%.

Ο Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ είπε στους επενδυτε΄ς της FTX.com ότι χωρίς μία άμεση ένεση ρευστότητας η εταιρεία θα αναγκαστεί να κηρύξει χρεοκοπία, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές πραγματοποιήθηκε λίγο πριν η Binance ανακοινώσει ότι θα αποσύρει την προσφορά εξαγοράς. Σε αυτήν ο Μπάνκμαν – Φράιντ ενημέρωσε ότι η πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων εμφανίζει «τρύπα» 8 δισ. δολαρίων και έχει άμεση ανάγκη από τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια για να μείνει όρθιο. Η FTX προσπαθεί να αντλήσει τα αναγκαία κεφάλαια με την πώληση ομολόγων, μετοχών ή και των δύο.

«Τα σκ@@@@» ήταν η χαρακτηριστική φράση, με την οποία άνοιξε τη συζήτηση ο επικεφαλής της FTX, σύμφωνα με πληροφορίες. Αναγνώρισε ότι η εταιρεία του αντιμετωπίζει βαθύτατα προβλήματα ρευστότητας και περιορισμένες επιλογές. Κάποτε η αξία της ήταν στα 26 δισ. δολάρια. Σήμερα αυτή πλησιάζει το μηδέν και η αβεβαιότητα όχι μόνο για τους μετόχους, αλλά και τους πελάτες της έχει χτυπήσει κόκκινο.

Η FTX έχει επιφανείς υποστηρικτές, όπως οι Sequoia Capital, BlackRock Inc., Tiger Global Management και SoftBank Group Corp. Η Sequoia αναγκάστηκε να διαγράψει το σύνολο της αξίας των τοποθετήσεων στις FTX.com και FTX.us, σε μία ένδειξη ότι δεν βλέπει μπροστά της ξεκάθαρο δρόμο για ανάκαμψη της πλατφόρμας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg ο Μπάνκμαν επανέλαβε αρκετές φόρες κατά την τηλεδιάσκεψη πως είναι οι ψευδείς οι πληροφορίες που θέλουν τη Binance του Τσανκπενγκ Ζάο να αποσύρεται από την εξαγορά. Περίπου μία ώρα αργότερα ήρθε η διάψευση του με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας. «Είχαμε την ελπίδα ότι μπορούμε να στηρίξουμε τους πελάτες της FTX και να προσφέρουμε ρευστότητα, αλλά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία είναι πέρα από τον έλεγχο ή τη δυνατότητά μας να βοηθήσουμε», ανέφερε ο Ζάο στην ανακοίνωσή του.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και η Επιτροπή Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (CFTC) ερευνούν κατά πόσον η εταιρεία διαχειρίστηκε σωστά τα κεφάλαια των πελατών, καθώς και τη σχέση της με άλλα τμήματα της crypto – αυτοκρατορίας του Μπανκμαν Φράιντ, όπως η Alameda Research. Αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης επίσης συνεργάζονται με δικηγόρους της SEC, ανέφερε μία πηγή στο Bloomberg.

Η εξέλιξη προβληματίζει έντονα το σύνολο των αγοράς, καθώς συνιστά ακόμη ένα πλήγμα στην εμπιστοσύνη των επενδυτών στα κρυπτονομίσματα.

Πηγή: naftemporiki.gr