Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα λειτουργούσε με δομή εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιώντας 205 φυσικά πρόσωπα – κυρίως αλλοδαπούς – ως «αχυρανθρώπους», οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή υπεύθυνοι σε 380 επιχειρήσεις εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος της δραστηριότητας.

Ο μηχανισμός της απάτης

Οι επικεφαλής – 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός – συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένες εφόδους σε 11 κατοικίες, που ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες και ολοκληρώθηκαν πριν το μεσημέρι.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χάρη στον ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης συναλλαγών που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό ύποπτων φορολογικών μοτίβων. Το σύστημα «χτύπησε συναγερμό» όταν διαπιστώθηκε ότι:

• 317 επιχειρήσεις είχαν δημιουργήσει ληξιπρόθεσμα χρέη
• Τα συνολικά χρέη ανέρχονταν σε 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ
• Όταν ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος, οι εταιρείες «εξαφανίζονταν»
• Στη θέση τους ιδρυόταν νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ, αλλά ίδια δραστηριότητα και ουσιαστικά ίδια καθοδήγηση

Η πρακτική αυτή δημιουργούσε έναν φαύλο κύκλο μεταβίβασης ευθυνών, καθιστώντας δύσκολη την είσπραξη οφειλών.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των φερόμενων ως εγκεφάλων του κυκλώματος κατασχέθηκαν:

• 100.000 ευρώ σε μετρητά
• 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, που ανήκαν στους «αχυρανθρώπους»
• Πλήθος εγγράφων με στοιχεία εταιρειών-κελυφών
• 110 εταιρικές σφραγίδες
• Συσκευές POS
• Σκληροί δίσκοι και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης
• 4 φορητοί υπολογιστές
• 1 tablet
• 3 σταθεροί υπολογιστές
• Καρτοκινητά τηλέφωνα
• Μετρητής χαρτονομισμάτων

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της οικονομικής ζημίας και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.