Από το Μάιο του 2024, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, όπου εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Η απαίτηση των χρημάτων γινόταν, κατά κύριο λόγο, μέσω ιδιώτη – λογιστή, μέλους της οργάνωσης, προκειμένου να μην έχουν άμεση επαφή τα μέλη – υπάλληλοι με τα θύματά τους, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης τόσο κατά τη δράση τους όσο και κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες.

«Εγώ να γεμίσω την τσέπη μου θέλω»

Σε μία από τις συνομιλίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης η οποία αλιεύτηκε από τους αστυνομικούς, ένα από τα μέλη της αναφέρει ξεκάθαρα τον λόγο της συμμετοχής του στην σπείρα. «Εγώ να γεμίσω την τσέπη μου θέλω,το ‘χω πει » λέει χαρακτηριστικά.

Σε άλλη συνομιλία μεταξύ του επόπτη της ΔΟΥ και του υποδιευθυντή αναφέρεται ότι ο ένας του συνάντησε έναν φορολογούμενο και ότι «ήταν κύριος».

Επόπτης της ΔΟΥ: Προϊστάμενέ μου.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Πες μου.
Επόπτης της ΔΟΥ: Πάω να πάρω υπογραφές πριν και να γυρίσω του λέω Σάββατο (ακατάληπτη φράση). Να μου λέει το Σάββατο, βρεθήκαμε Κυριακή, το άφησα μια – δυο μέρες, γι’ αυτό δεν σε πήρα χτες λέω άστον καλύτερα.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Δεν χρειάζεται
Επόπτης της ΔΟΥ: Ήταν κύριος. Βρεθήκαμε εκτός έτσι κι αλλιώς, μου λέει (όνομα), δυσκολεύτηκε μου λέει, του λέω κύριος όμως ότι έχουμε πει, ήταν κύριος, τον ευχαρίστησα και εγώ από την μεριά μας έτσι.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Ωραία μια χαρά, μια χαρά. Άστα μέσα εκεί. (ακατάληπτη φράση).
Επόπτης της ΔΟΥ: Ε;
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Α;
Επόπτης της ΔΟΥ: Είναι, τα έχω έτοιμα.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Το iphone είναι αυτό που είπαμε;
Επόπτης της ΔΟΥ:: Να το δεκαχ, δεκαπέντεδεκαπέντε. Εκατό τις εκατό.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Αυτό είναι το δεκατέσσερα των εργαζόντων, των εργαζομένων.
Επόπτης της ΔΟΥ: Προϊστάμενε εκατό τοις εκατό, σίγουρος δεν υπάρχει περίπτωση.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Το δέκα δεν είναι το iphone αυτό; Το δέκα;
Επόπτης της ΔΟΥ: Εε, μείον…το εννιά.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Το εννιά, έχεις δίκιο.
Επόπτης της ΔΟΥ: Ναι, μπράβο.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Σωστά, σωστά.
Επόπτης της ΔΟΥ: (ακατάληπτη φράση) Μας ευχαρίστησε (ακατάληπτη φράση) εμείς ευχαριστούμε.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Την άλλη τη φιλενάδα μας; Την είδες; (ακατάληπτη φράση)
Επόπτης της ΔΟΥ: (ακατάληπτη φράση) όλοι σιγά σιγά
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Θα την φέρει την ψ@@η και αυτή.
Επόπτης της ΔΟΥ: Απλώς φοβόταν πολύ ο (όνομα). Μου άλλαξε δύο τοποθετήσεις. Του χα πει κάτι στο γήπεδο εκεί στον (ακατάληπτη φράση) μου λέει σε ένα καφέ μου λέει μετά απ’ έξω. Του λέω καλύτερα στο γήπεδο. Μετά μου λέει δεν πάμε προς την Κασσιόπη. Ω ρε φιλέ του λέω πάμε όπου θέλεις.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Μας γ@@@ες.
Επόπτης της ΔΟΥ: Μετά πήγαμε στην παραλία που ήταν εκεί και τα παιδιά του.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Κοίταγε δηλαδή μήπως τον ακολουθεί κανείς;
Επόπτης της ΔΟΥ: Ναι φοβόταν. Σταμάτα ρε του λέω (ακατάληπτη φράση).
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Δεν υπάρχει περίπτωση.
Επόπτης της ΔΟΥ: Ναι αυτό του είπα κι εγώ. Μου λέει αυτά που άκουγα μου λες.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Αυτά γίνονται πάλι αλλά και να σου πω και κάτι; Αυτός που είναι επικίνδυνος πες του, είναι αυτός που λες. Αυτός εδώ κέρδισε δέκα και έδωσε ένα.
Επόπτης της ΔΟΥ: Ναι.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Είναι μ@@@@ας άμα δεν κάνει κάτι. Γιατί μετά θα πέσει, θα βρεξεί π@@@@@ς. Λοιπόν, άμα ο άλλος που είναι να κερδίσει δύο (2) του ζητάς ενάμιση (1.5) τώρα μπαμ αυτό είναι επικίνδυνο, αν ο άλλος είναι ο κ@@ος του ορθάνοικτος παντού και του κατασχέτουν το σπίτι και έχει να πληρώσει κάτι άμεσα αλλά και εσύ του λες εγώ θέλω τόσα γιατί θα σε γ@@@σω είναι επικίνδυνος. Περιπτώσεις τέτοιες το ξέρει μήνες πρινσυν ότι το κερδίζει επί δέκα επί δεκαπέντε
Επόπτης της ΔΟΥ: Και έψαχνε την πρόσβαση και δεν την είχε . Φοβόταν λόγω του αλλουνού περιστατικού έτσι; έχει (ακατάληπτη φράση) τρελαθεί ακατάληπτη φράση
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν σκάει ποτέ πρόβλημα μην αγχώνεσαι.
Επόπτης της ΔΟΥ: (ακατάληπτη φράση)
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: δεν σκάει πρόβλημα ποτέ
Επόπτης της ΔΟΥ: Όχι ρε μετά με πήρε και γελάγαμε. Το βράδυ πήρα τηλέφωνο τον όνομα και του λέω (ακατάληπτη φράση) είμαι πόλη έτσι. Άντε γεια (γέλια)

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο νησί της Κέρκυρας, στήθηκε υπό άκρα μυστικότητα επιχείρηση των «αδιάφθορων» της Ελληνικής Αστυνομίας με την συνεργασία της ΑΑΔΕ.Η έρευνα ήταν πολύμηνη και ξεκίνησε μετά από καταγγελίες φορολογουμένων οι οποίοι -όπως φαίνεται να έχουν αναφέρει- είχαν πέσει θύματα εκβιασμού από το κύκλωμα των εφοριακών προκειμένου να κλείσουν υποθέσεις τους.

Η δικογραφία που σχηματίζεται είναι ήδη πολυσέλιδη και το μεσημέρι οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Κέρκυρας.

Ο λογιστής εντόπιζε τα υποψήφια θύματα

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο λογιστής που έχει συλληφθεί εκτελούσε χρέη μεσάζοντα για τη σπείρα, η οποία δρούσε για τουλάχιστον 4 μήνες. Ήταν αυτός που εντόπιζε καταστηματάρχες με ανοιχτές υποθέσεις στην Εφορία και στη συνέχεια το κύκλωμα τους εκβίαζε ζητώντας τους να τους καταβάλουν χρήματα. Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εκβιάζαν τους φορολογούμενους -θύματά τους πως θα χρειαστεί να τους καταβάλουν «γρηγορόσημο» προκειμένου οι ελεγκτές να κάνουν τα στραβά μάτια και να μην προχωρήσουν σε ελέγχους. Παράλληλα, οι δράστες, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να έλεγαν σε κάποια από τα θύματά τους ότι αν θέλουν επιστροφή φόρου νωρίτερα, θα πρέπει να τους δώσουν χρήματα.

Από τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται πως έχουν ταυτοποιηθεί 10 περιπτώσεις, ενώ «εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας υποδιευθυντής της ΔΟΥ. Μάλιστα, δύο θύματα φέρονται να έχουν επιβεβαιώσει την προσέγγιση από το κύκλωμα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έχουν καταγραφή με εικόνα και ήχο, παρά τα μέτρα προφύλαξης που έπαιρναν.

Αναφορικά με τη δράση των εφοριακών και του λογιστή που έχουν εμπλοκή στην υπόθεση, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δρούσαν όπως το κύκλωμα από τη ΔΟΥ Χαλκίδας, δηλαδή είχαν στήσει εγκληματική οργάνωση προχωρώντας σε εκβιασμούς, δωροληψίες και χρηματισμό υπαλλήλων. Υπενθυμίζεται πως οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της Χαλκίδας απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από φορολογούμενους προκειμένου να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από έρευνα της ΑΑΔΕ, η οποία, σε συνεργασία με το σώμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., ερεύνησε για μεγάλο διάστημα σαρώνοντας συναλλαγές, λογαριασμούς αλλά και κλειστές υποθέσεις.

Χατζηδάκης: Δεν συμβιβαζόμαστε με τη διαφθορά

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση με αφορμή την υπόθεση με τους εφοριακούς στην Κέρκυρα:

«Όπως φάνηκε και στη γνωστή, δυσάρεστη υπόθεση της Χαλκίδας πριν από
μερικούς μήνες, το υπουργείο Οικονομικών δεν πρόκειται να χαριστεί σε όποια φαινόμενα διαφθοράς στις υπηρεσίες που εποπτεύει. Η ΑΑΔΕ αντέδρασε πολύ γρήγορα τότε, αντέδρασε αποφασιστικά και τώρα, στην Κέρκυρα.
Ας το καταλάβουν όλοι: Οι φορολογούμενοι έχουν την απαίτηση από εμάς να
είμαστε δίκαιοι και αποτελεσματικοί. Ακόμα όμως περισσότερο δεν ανέχονται φαινόμενα διαφθοράς. Κάνουμε κάθε μέρα ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε σε αυτή την εύλογη απαίτησή τους. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη διαφθορά!».

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Για την υπόθεση της Κέρκυρας η ΑΑΔΕ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Το έχουμε πει και το εννοούμε: δεν έχουμε την παραμικρή ανοχή σε κανένα φαινόμενο διαφθοράς. Επί της αρχής, αλλά και στην πράξη. Γι’ αυτό και, μόλις υπέπεσαν στην αντίληψή μας πληροφορίες για τη δράση κυκλώματος διαφθοράς, ζητήσαμε αμέσως τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να γίνει ενδελεχής έρευνα και η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Να γνωρίζουν όλοι ότι αυτός θα συνεχίσει να είναι ο μόνος δρόμος κάθε φορά που εντοπίζουμε ενδείξεις διαφθοράς. Ουδείς είναι υπεράνω του όρκου που έχει δώσει να υπηρετεί τον νόμο και το δημόσιο συμφέρον».