Νίκος Κουντούρης

Ο 64χρονος  εφοριακός και ο 76χρονος  συνταξιούχος  ( πρώην υπάλληλος του ΣΔΟΕ  ) φέρεται να έδιναν με το …αζημίωτο  απόρρητες  πληροφορίες για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους σε επιχειρηματίες.  Έτσι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ήταν εγκαίρως ενήμεροι για τους ελέγχους ,  είχαν φοροελεγκτική «προστασία» και απέφευγαν τα πρόστιμα.

Ο 64χρονος εφοριακός που εργάζεται σε εφορία κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ο 76χρονος συνταξιούχος έπεσαν στην παγίδα των αστυνομικών της  υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, ο οποίοι παρακολουθούσαν επικοινωνίες και κινήσεις τους μετά από καταγγελία καταστηματάρχη από τον οποίο ζητήθηκαν- μέσω τρίτου- χρήματα.

Σε βάρος των δυο συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της  εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρας εκβίασης, δωροληψίας υπαλλήλου, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, παράβασης καθήκοντος και υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Μετά τις ποινικές διώξεις που άσκησε σε βάρος τους ο εισαγγελέας  πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την Τετάρτη ( 8/4 ).

Η έρευνα των αστυνομικών σύμφωνα με  πληροφορίες του libre  έδειξε ότι ο εφοριακός φέρεται να έδινε στοιχεία  για  επικείμενους φορολογικούς ελέγχους σε συγκεκριμένο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος , χωρίς να επικοινωνεί ο ίδιος απευθείας μαζί του , αλλά χρησιμοποιώντας ως μεσάζοντα τον 76χρονο. Ο τελευταίος που είχε το ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάμεσα στον επιχειρηματία και τον επίορκο υπάλληλο της εφορίας  και  όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς έπαιρνε ως αμοιβή 400 ευρώ το μήνα , χρήματα που προέρχονταν από τον επιχειρηματία, σύμφωνα με την κατάθεσή του.

Οι συνομιλίες του εφοριακού που κατέγραψε ο «κοριός» των αδιάφορων και οι κωδικές φράσεις

Ο εφοριακός ήταν πολύ προσεκτικός και έπαιρνε μέτρα προστασίας  για να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δράση του. Επικοινωνούσε  μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και  απέφευγε εντελώς να μιλά  σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του για  τις παράνομες πράξεις του. («Ναι, φίλε, όχι απ’ τα τηλέφωνα, δεν θέλω.»).

Από την παρακολούθηση των επικοινωνιών του προέκυψε ότι χρησιμοποιούσε στις συνομιλίες του κωδικές φράσεις , όπως :

«για τα αθέμιτα ωφελήματα έλεγε : «φανέλες», «σαράντα τρία μέτρα το σπίτι» , για τους φορολογικούς ελέγχους κλιμακίων της Α.Α.Δ.Ε.  : «Λίγο να, τα μάτια μας», «Από Αλεξανδρούπολη κάτι παιδιά είναι, αυτό εντάξει.» «Ναι λίγο να προσέχει γιατί είναι από άλλους νομούς φίλε έχει ξένους.», «Ναι έχει από Γιάννενα εκεί, …», «Έκθεση έχουμε, χαμός γίνεται» «Προσοχή, βρέχει, έκθεση έχει, φουλ, φουλ ξένο κόσμο», «Κόσμος κυκλοφορεί πολύς, με την Έκθεση … κυκλοφορεί κόσμος αδερφέ.», «Με την Έκθεση …. έχει πολλή κίνηση ακόμα», «Είναι από την Αλεξανδρούπολη κάτι φίλοι μου εδώ», «Λίγο να, θα πιάσει βροχή πάλι λίγο φίλε απόψε.». Έλεγε  «προσοχή» -πριν από την έναρξη διενέργειας φορολογικών ελέγχων και «ΟΚ» -με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ .

Από την καταγραφή των κινήσεων του ( παρακολούθηση ) οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι έκανε δια ζώσης συναντήσεις (κυρίως σε συγκεκριμένο κατάστημα στην περιοχή Συκεών Θεσσαλονίκης )  αλλά και στο γραφείο του , στο κτίριο  της  Δ.Ο.Υ που εργάζεται.

Κατά την προανακριτική απολογία του στους αστυνομικούς  ο εφοριακός αρνήθηκε τις αποδιδόμενες σε βάρος του αξιόποινες πράξεις και παρέθεσε συγκεκριμένους ισχυρισμούς για κάθε μία εξ’ αυτών.

Αντιθέτως ο 76χρονος  πρώην υπάλληλος του ΣΔΟΕ  αποδέχθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες και «έκαψε» τον εφοριακό. Φέρεται να ανέφερε σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ότι : «από το έτος 2024 ο  εφοριακός μου  γνωστοποιούσε τις ημέρες διενέργειας φορολογικών ελέγχων από κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε., έναντι μηνιαίας χρηματικής αμοιβής 400 ευρώ, προερχόμενα από τον επιχειρηματία … Ανέφερε επιπρόσθετα ότι, κάνοντας χρήση  του υπηρεσιακού απορρήτου, μετέφερε ο ίδιος στον συγκεκριμένο επιχειρηματία  τις πληροφορίες σχετικά με τη συγκρότηση συνεργείων φορολογικού ελέγχου στην περιοχή που διατηρεί ο τελευταίος καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Σε έρευνες σε σπίτια , οχήματα και στον  επαγγελματικό χώρο του εφοριακού οι αστυνομικοί βρήκαν  συνολικά 32.220 ευρώ, έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση και ένα κινητό.

Ο εφοριακός είχε μπεί  στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ  την τελευταία  διετία έπειτα από καταγγελία υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  σύμφωνα με την οποία ο εφοριακός μέσω τρίτου προσώπου ( ενός λογιστή ) του ζήτησε το ποσό των 10.000 ευρώ «προκειμένου να σταματήσουν να διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι και να μην βεβαιώνονται σχετικές φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην επιχείρηση (επιβολή προστίμων, σφράγιση καταστήματος)».

Κατηγορούμενοι για διάφορα αδικήματα κατά περίπτωση ( π.χ. δωροδοκία, δωροληψία , απόπειρα εκβίασης,  παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου κ. α  )  στην δικογραφία που σχηματίστηκε για την συγκεκριμένη υπόθεση είναι και 7 δημόσιοι υπάλληλοι ( τέσσερις της ΑΑΔΕ, δύο της Επιθεώρησης Εργασίας, ένας της Περιφέρειας καθώς και 15 ιδιώτες που έχουν ταυτοποιηθεί. Δεν συνελήφθησαν  καθώς δεν διώκονται για αυτόφωρα αδικήματα.

Από το Μάιο του 2024, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, όπου εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Η απαίτηση των χρημάτων γινόταν, κατά κύριο λόγο, μέσω ιδιώτη – λογιστή, μέλους της οργάνωσης, προκειμένου να μην έχουν άμεση επαφή τα μέλη – υπάλληλοι με τα θύματά τους, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης τόσο κατά τη δράση τους όσο και κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες.

«Εγώ να γεμίσω την τσέπη μου θέλω»

Σε μία από τις συνομιλίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης η οποία αλιεύτηκε από τους αστυνομικούς, ένα από τα μέλη της αναφέρει ξεκάθαρα τον λόγο της συμμετοχής του στην σπείρα. «Εγώ να γεμίσω την τσέπη μου θέλω,το ‘χω πει » λέει χαρακτηριστικά.

Σε άλλη συνομιλία μεταξύ του επόπτη της ΔΟΥ και του υποδιευθυντή αναφέρεται ότι ο ένας του συνάντησε έναν φορολογούμενο και ότι «ήταν κύριος».

Επόπτης της ΔΟΥ: Προϊστάμενέ μου.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Πες μου.
Επόπτης της ΔΟΥ: Πάω να πάρω υπογραφές πριν και να γυρίσω του λέω Σάββατο (ακατάληπτη φράση). Να μου λέει το Σάββατο, βρεθήκαμε Κυριακή, το άφησα μια – δυο μέρες, γι’ αυτό δεν σε πήρα χτες λέω άστον καλύτερα.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Δεν χρειάζεται
Επόπτης της ΔΟΥ: Ήταν κύριος. Βρεθήκαμε εκτός έτσι κι αλλιώς, μου λέει (όνομα), δυσκολεύτηκε μου λέει, του λέω κύριος όμως ότι έχουμε πει, ήταν κύριος, τον ευχαρίστησα και εγώ από την μεριά μας έτσι.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Ωραία μια χαρά, μια χαρά. Άστα μέσα εκεί. (ακατάληπτη φράση).
Επόπτης της ΔΟΥ: Ε;
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Α;
Επόπτης της ΔΟΥ: Είναι, τα έχω έτοιμα.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Το iphone είναι αυτό που είπαμε;
Επόπτης της ΔΟΥ:: Να το δεκαχ, δεκαπέντεδεκαπέντε. Εκατό τις εκατό.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Αυτό είναι το δεκατέσσερα των εργαζόντων, των εργαζομένων.
Επόπτης της ΔΟΥ: Προϊστάμενε εκατό τοις εκατό, σίγουρος δεν υπάρχει περίπτωση.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Το δέκα δεν είναι το iphone αυτό; Το δέκα;
Επόπτης της ΔΟΥ: Εε, μείον…το εννιά.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Το εννιά, έχεις δίκιο.
Επόπτης της ΔΟΥ: Ναι, μπράβο.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Σωστά, σωστά.
Επόπτης της ΔΟΥ: (ακατάληπτη φράση) Μας ευχαρίστησε (ακατάληπτη φράση) εμείς ευχαριστούμε.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Την άλλη τη φιλενάδα μας; Την είδες; (ακατάληπτη φράση)
Επόπτης της ΔΟΥ: (ακατάληπτη φράση) όλοι σιγά σιγά
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Θα την φέρει την ψ@@η και αυτή.
Επόπτης της ΔΟΥ: Απλώς φοβόταν πολύ ο (όνομα). Μου άλλαξε δύο τοποθετήσεις. Του χα πει κάτι στο γήπεδο εκεί στον (ακατάληπτη φράση) μου λέει σε ένα καφέ μου λέει μετά απ’ έξω. Του λέω καλύτερα στο γήπεδο. Μετά μου λέει δεν πάμε προς την Κασσιόπη. Ω ρε φιλέ του λέω πάμε όπου θέλεις.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Μας γ@@@ες.
Επόπτης της ΔΟΥ: Μετά πήγαμε στην παραλία που ήταν εκεί και τα παιδιά του.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Κοίταγε δηλαδή μήπως τον ακολουθεί κανείς;
Επόπτης της ΔΟΥ: Ναι φοβόταν. Σταμάτα ρε του λέω (ακατάληπτη φράση).
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Δεν υπάρχει περίπτωση.
Επόπτης της ΔΟΥ: Ναι αυτό του είπα κι εγώ. Μου λέει αυτά που άκουγα μου λες.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Αυτά γίνονται πάλι αλλά και να σου πω και κάτι; Αυτός που είναι επικίνδυνος πες του, είναι αυτός που λες. Αυτός εδώ κέρδισε δέκα και έδωσε ένα.
Επόπτης της ΔΟΥ: Ναι.
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Είναι μ@@@@ας άμα δεν κάνει κάτι. Γιατί μετά θα πέσει, θα βρεξεί π@@@@@ς. Λοιπόν, άμα ο άλλος που είναι να κερδίσει δύο (2) του ζητάς ενάμιση (1.5) τώρα μπαμ αυτό είναι επικίνδυνο, αν ο άλλος είναι ο κ@@ος του ορθάνοικτος παντού και του κατασχέτουν το σπίτι και έχει να πληρώσει κάτι άμεσα αλλά και εσύ του λες εγώ θέλω τόσα γιατί θα σε γ@@@σω είναι επικίνδυνος. Περιπτώσεις τέτοιες το ξέρει μήνες πρινσυν ότι το κερδίζει επί δέκα επί δεκαπέντε
Επόπτης της ΔΟΥ: Και έψαχνε την πρόσβαση και δεν την είχε . Φοβόταν λόγω του αλλουνού περιστατικού έτσι; έχει (ακατάληπτη φράση) τρελαθεί ακατάληπτη φράση
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν σκάει ποτέ πρόβλημα μην αγχώνεσαι.
Επόπτης της ΔΟΥ: (ακατάληπτη φράση)
Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: δεν σκάει πρόβλημα ποτέ
Επόπτης της ΔΟΥ: Όχι ρε μετά με πήρε και γελάγαμε. Το βράδυ πήρα τηλέφωνο τον όνομα και του λέω (ακατάληπτη φράση) είμαι πόλη έτσι. Άντε γεια (γέλια)

Επιχειρηματίες της Κέρκυρας αποκάλυψαν αποκλειστικά στο Star ότι τους ζήτησαν μέσω τρίτων μεγάλα χρηματικά ποσά για να διευθετήσουν φορολογικές τους εκκρεμότητες.

«Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα με την επιχείρησή μου. Τότε μου ανάφεραν ότι θα το λύσω, αρκεί να δώσω σε κάποιους εφοριακούς 50.000 ευρώ για τρεις μήνες. Ήταν αδύνατον να βρω τόσα χρήματα και δεν προχώρησα», δήλωσε επιχειρηματίας.

Ποιοι είναι οι εφοριακοί που κατηγορούνται

Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα το αποτελούσαν στέλεχος της εφορίας, δύο ελεγκτές, ένας υπάλληλος και ένας λογιστής.

Το στέλεχος με τα αρχικά Ι.Γ. έχει εξαιρετικό προφίλ. Είναι νέος, με αξιόλογες σπουδές και περγαμηνές στον χώρο του. Ήταν σε κεντρική υπηρεσία της εφορίας και πήρε μετάθεση στην Κέρκυρα.

Το Εσωτερικών Υποθέσεων διερευνούσε για τουλάχιστον πέντε μήνες την υπόθεση. Το βράδυ της Πέμπτης, με μια αιφνιδιαστική επιχείρηση, συνέλαβε τους κατηγορούμενους.

Σε κατ΄οίκον έρευνες που έκαναν, οι αδιάφθοροι στα σπίτια των συλληφθέντων εντόπισαν περίπου 45.000 ευρώ. Τα περισσότερα χρήματα τα βρήκαν στο σπίτι του λογιστή.

Πώς έφτασαν οι αρχές στα μέλη του κυκλώματος

Πριν λίγους μήνες επιχειρηματίας του τουρισμού κατήγγειλε στην ΑΑΔΕ στην Αθήνα πως μέλη του κυκλώματος των συλληφθέντων επιχείρησαν να τον εκβιάσουν για φορολογική υπόθεση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή σχημάτισε φάκελο για την υπόθεση και την έστειλε στους αδιάφθορους της ΕΛΑΣ.

Η διερεύνηση της υπόθεσης κράτησε τουλάχιστον 5 μήνες με απόλυτη μυστικότητα. Αξιοποιήθηκαν όλες οι πληροφορίες και τα μέσα και η δικογραφία είναι ογκωδέστατη.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι Οι 5 συλληφθέντες οδηγήθηκαν πριν από λίγο στον ανακριτή όπου οι συνήγοροι τους αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία.

Μια πλούσια ζωή – με ταξίδια, χιλιάδες ευρώ και σπίτι με πισίνα – μέσω των εκβιασμών φέρεται ότι ζούσαν οι προϊστάμενοι (διευθύντρια και υποδιευθυντής) και υπάλληλοι της ΔΟΥ Χαλκίδας που συνελήφθησαν με την κατηγορία της διαφθοράς.

Κωστής Χατζηδάκης: Δεν μπήκα στην πολιτική για να καλύπτω κλέφτες

«Δεν μπήκα στην πολιτική για να καλύπτω κλέφτες. Την αρχή αυτή τηρώ απαρέγκλιτα από την πρώτη στιγμή που μπήκα στη πολιτική και το ίδιο μήνυμα επαναλαμβάνω και σήμερα με αφορμή την υπόθεση στη ΔΟΥ Χαλκίδας» δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

Αναλυτικά η δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης:

«Δεν μπήκα στην πολιτική για να καλύπτω κλέφτες. Την αρχή αυτή τηρώ απαρέγκλιτα από την πρώτη στιγμή που μπήκα στη πολιτική και το ίδιο μήνυμα επαναλαμβάνω και σήμερα με αφορμή την υπόθεση στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

Η συστηματική δουλειά της ΕΛΑΣ, της ΑΑΔΕ και των δικαστικών αρχών αποδεικνύει την ισχυρή μας θέληση να συγκρουστούμε με κάθε μορφή παρανομίας ακόμα και αν αυτή πηγάζει στην ίδια την Δημόσια Διοίκηση. Και είναι προφανές πως δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε ενάντια σε παραβατικές συμπεριφορές σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Είτε μιλάμε για περιπτώσεις διαφθοράς, είτε για λαθρεμπόριο, είτε για άλλα οικονομικά εγκλήματα. Είναι δίκαιο πρωτίστως για τους πολίτες, αναγκαίο για την οικονομία, αλλά και βασική αποστολή της ίδιας της Κυβέρνησης».

Πως ξετυλίχθηκε το κουβάρι

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν τον Νοέμβριο του 2023 άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο του Εσωτερικών Υποθέσεων και κατήγγειλε δύο υπαλλήλους της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χαλκίδας. Όπως είπε στους «αδιάφθορους» υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων με το όνομα Λίνα σε συνεργασία με την προϊσταμένη της απαιτούσαν και λάμβαναν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει. Επιπρόσθετα, ο καταγγέλλων ανέφερε ότι και ο ίδιος παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ για να απεγκλωβιστεί από τον εκβιασμό τους.

Άμεσα ξεκίνησε η έρευνα με την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ατόμων. Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. «από τη σταχυολόγηση και συσχέτιση (χρονική – νοηματική) των επικοινωνιών που έλαβαν χώρα μεταξύ των εμπλεκομένων ατόμων, σε συνδυασμό με το λοιπό συλλεχθέν υλικό (ένορκες καταθέσεις, άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, αναζητήσεις στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Υπηρεσίας μας, αλληλογραφία με άλλες Υπηρεσίες κ.λπ.), διαπιστώθηκε η δράση μίας, ιεραρχικά δομημένης, εγκληματικής οργάνωσης, με επιχειρησιακή δομή και διακριτούς ρόλους, η οποία προέβαινε σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά καθήκοντα των εμπλεκόμενων υπαλλήλων καθώς και στις εκβιάσεις επιχειρηματιών εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας είτε στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας είτε εκβιαστικά, χρηματικά ποσά ως αντίτιμο».

Η δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, μάλιστα, χαρακτηρίζεται διαρκής ενώ κάθε εκβιασμός γινόταν κατ’ εντολή, γνώση και έγκριση της προϊσταμένης της ΔΟΥ Χαλκίδας, που μοίραζε και τα ποσά στα υπόλοιπα μέλη. Σύμφωνα με τους «αδιάφθορους» η 50χρονη επικεφαλής θεωρείται η αρχηγός τους, ενώ ήταν τόσο μπλεγμένη και «ενήμερη» που χρησιμοποιούσε για τις επικοινωνίες της πακιστανικό τηλέφωνο.

Τα μέλη της υπό έρευνα οργάνωσης αποτελούσαν υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας (Προϊστάμενοι γραφείων και λοιποί) και ιδιώτες (λογιστές/διεκπεραιωτές)

Από το σύνολο του προανακριτικού υλικού διακριβώθηκαν 17 τετελεσμένες περιπτώσεις ιδιωτών, όπου η εν λόγω εγκληματική οργάνωση προέκυψε ότι απαίτησε και αποκόμισε, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 95.600 ευρώ, σε χρονικό διάστημα τριών μηνών περίπου, προκειμένου να «διευθετήσει» φορολογικές εκκρεμότητες.

Η επιχείρηση για τη σύλληψή τους στήθηκε στις 21 Μαΐου όπου οι «αδιάφθοροι» είχαν θέσει σε επιτήρηση το κτίριο της ΔΟΥ Χαλκίδας και μεσημβρινές ώρες της εντόπισαν πολίτη να μπαίνει κρατώντας φάκελο στα χέρια του. Όταν βγήκε έξω τον προσέγγισαν και σε σχετική τους ερώτηση τους ανέφερε ότι παρέδωσε στην προϊσταμένη της υπηρεσίας, μέσα στο γραφείο της, έναν κλειστό φάκελο, λευκού χρώματος, ο οποίος περιείχε 10.000 ευρώ, κατόπιν εκβίασης.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο γραφείο της προϊσταμένης της ΔΟΥ Χαλκίδας βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ που μόλις είχε παραδώσει ο συγκεκριμένος πολίτης.

Σε λοιπές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν (σωματικές, κατ’ οίκον, οχημάτων κλπ) ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

• το συνολικό χρηματικό ποσό των78.795 ευρώ,
• 10 κινητές τηλεφωνικές συσκευές,
• 4 σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις.

Επίσης, ελήφθησαν αντίγραφα υποθέσεων, από το συμβατικό αρχείο της ΔΟΥ Χαλκίδας, όπου οι ιδιώτες κατέβαλαν χρήματα, προκειμένου πραγματοποιηθεί ενδελεχής φορολογικός έλεγχος.

Ειδικότερα, σε σημειωματάριο που κατασχέθηκε κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στο γραφείο της προϊσταμένης της ΔΟΥ Χαλκίδας, αναγράφονται ιδιόχειρες σημειώσεις με ονόματα μελών της Οργάνωσης και εμπλεκομένων, που προέκυψαν κατά την έρευνα, ημερομηνίες και αναγραφόμενα χρηματικά ποσά δίπλα σε αυτά.

Αναγράφονται ποσά από 250 έως 11.000 και ημερομηνίες από 4-11-2020 έως και τον Μάιο του 2024.

Συγκεκριμένα σε σημειωματάριο που κατασχέθηκε κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στο γραφείο της προϊσταμένης, αναγράφονται τα ονόματα ΒΑΡ., ΝΤΑ., «ΛΙΝΑ», «ΣΠΥΡΟΣ», με αναγραφόμενα ποσά δίπλα από 250 έως 11.000 και ημερομηνίες από 4-11-2020 έως και τον Μάιο του 2024.

Επίσης, βρέθηκαν πλήθος φωτοαντιγράφων υποθέσεων της ΔΟΥ Χαλκίδας και ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια.

Τι είπε η προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας στους «αδιάφθορους»

Κατά την προσαγωγή της, η προϊσταμένη της ΔΟΥ ανέφερε προφορικά ότι πριν ακόμα λάβει τη θέση της ως προϊσταμένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας το Σεπτέμβριο 2023, γνώριζε ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχή φορολογικών «διευκολύνσεων» σε εταιρείες.

Όταν ανέλαβε τη θέση της Προϊσταμένης, την προσέγγισαν δύο υπάλληλοι αναφέροντας ότι με τον τρόπο που ενεργούν τόσα χρόνια, όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσε να έχει και η ίδια έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές της ανάγκες, πείθοντάς την να συμμετέχει ως προϊσταμένη στις παράνομες ενέργειες.

Πιτσιλής: «Αυτονόητα αδιαπραγμάτευτη η μηδενική ανοχή μας στη διαφθορά»

Με αφορμή την υπόθεση διαφθοράς, με εμπλεκόμενους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Από την πρώτη στιγμή, που ενημερωθήκαμε για το περιστατικό, βρισκόμαστε -όπως πάντα- σε διαρκή και στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, παρέχοντας κάθε χρήσιμο στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αυτό κάνουμε και με το σύνολο των διωκτικών και δικαστικών αρχών για την υποβοήθηση ερευνών σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς.

Η μηδενική μας ανοχή είναι αυτονόητα αδιαπραγμάτευτη σε κάθε μορφή παραβατικότητας, από όπου και αν προέρχεται.

Το ίδιο και η τήρηση του νόμου, τόσο από τους πολίτες, όσο και από το σύνολο των εργαζομένων της ΑΑΔΕ.

Συνεχίζουμε να υπηρετούμε πιστά το δημόσιο συμφέρον, θωρακίζοντας τους πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία από κάθε είδους παραβατικές και εγκληματικές δραστηριότητες».

Κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές συγκεκριμένων ατόμων και στην συνέχεια έψαξαν τα αυτοκίνητά τους.

Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες

Στα δικαστήρια Χαλκίδας μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (22/5) οι συλληφθέντες εφοριακοί που είχαν ως έδρα τη ΔΟΥ Χαλκίδας και εκβίαζαν επιχειρηματίες αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά προχώρησαν τα στελέχη του Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Η αστυνομία προχώρησε συνολικά σε επτά συλλήψεις με την προϊσταμένη της ΔΟΥ να είναι ανάμεσά τους. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διαφθορά και είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση για την τέλεση οικονομικών αδικημάτων.