Το παλάτι στο Μαρακές και οι ύποπτες συναλλαγές

Ο Επστάιν, χρησιμοποιώντας την εταιρεία του Southern Trust, επιχείρησε να αποκτήσει το επιβλητικό ανάκτορο Bin Ennakhil στο Μαρακές, μια ιδιοκτησία 4,6 εκταρίων με 60 μαρμάρινα σιντριβάνια και χιλιάδες φοίνικες. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Charles Schwab άνοιξε τρεις λογαριασμούς για τον Επστάιν τον Απρίλιο του 2019, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο επίκεντρο αποκαλύψεων για σεξουαλικά εγκλήματα.

Οι κινήσεις των κεφαλαίων προκαλούν ερωτήματα για τους μηχανισμούς ελέγχου:

• 26 Ιουνίου 2019: Εντολή για μεταφορά 12,7 εκατ. δολαρίων (σε ευρώ) η οποία αργότερα ακυρώθηκε.
• 4 Ιουλίου 2019: Μόλις δύο ημέρες πριν τη σύλληψή του, ο Επστάιν υπέγραψε νέα εντολή για 14,95 εκατ. δολάρια.
• Το ρίσκο της Schwab: Η τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη μεταφορά παρόλο που ο λογαριασμός δεν διέθετε επαρκή υπόλοιπα, αναμένοντας την επιστροφή των χρημάτων από την πρώτη ακυρωθείσα συναλλαγή.

Η αντίδραση της Schwab και ο ρόλος του λογιστή

Η Charles Schwab υπέβαλε αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR) στις αρχές στις 13 Ιουλίου, επτά ημέρες μετά τη σύλληψη του Επστάιν, εκφράζοντας ανησυχίες ότι ο πελάτης αποτελούσε «κίνδυνο φυγής» ενόψει της δικαστικής του ακρόασης. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει λεπτομέρειες, επικαλούμενη τη νομοθεσία περί απορρήτου, αλλά δήλωσε ότι είχε ήδη ξεκινήσει εσωτερική έρευνα 60 ημέρες πριν αποφασίσει να κλείσει τους λογαριασμούς.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο λογιστής του Επστάιν, Ρίτσαρντ Καν, ο οποίος εμφανίζεται ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στους λογαριασμούς. Ο Καν έχει κληθεί να καταθέσει στο Κογκρέσο την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν η διαχείριση των οικονομικών του Επστάιν διευκόλυνε τη συνέχιση της εγκληματικής του δράσης.

Μια αγορά που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ

Ο μεσίτης στο Μαρακές, Μαρκ Λεόν, επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τον Επστάιν κρατούσαν από το 2011. Υπεραμύνθηκε της απόφασής του να συνεργαστεί μαζί του, ισχυριζόμενος ότι ο Επστάιν είχε εκτίσει την ποινή του (για την καταδίκη του 2008) και δεν υπήρχε νομικό κώλυμα για την αγορά ακινήτου.

Η σύλληψη του Επστάιν στις 6 Ιουλίου 2019 έβαλε οριστικό τέλος στα σχέδια για το «καταφύγιο» στο Μαρόκο, με το παλάτι να πωλείται τελικά σε άλλον αγοραστή. Ωστόσο, η ευκολία με την οποία μετακινήθηκαν τεράστια ποσά την ώρα που ο Επστάιν εγκατέλειπε την Deutsche Bank λόγω της επικινδυνότητάς του, αναμένεται να τροφοδοτήσει νέο κύκλο ερευνών για την ευθύνη των αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.