Ο 72χρονος Βρετανός ήταν Επίτροπος της ΕΕ από το 2004 μέχρι το 2008. Οι Βρυξέλλες θέλουν να μάθουν εάν παραβίασε ή όχι τον κώδικα δεοντολογίας στον οποίο υπόκεινται οι αξιωματούχοι της Κομισιόν, τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όσο και μετά την αποχώρησή τους.

Ο Πίτερ Μάντελσον, ένα κεντρικό πρόσωπο της βρετανικής πολιτικής σκηνής και πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου, αφού δημοσιοποιήθηκαν νέα έγγραφα που ρίχνουν φως στη σχέση του με τον Έπσταϊν. Ο πρώην υπουργός συνελήφθη τη Δευτέρα από τη βρετανική αστυνομία αλλά αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης, η Κομισιόν θέλει να μάθει αν υπήρξε παραβίαση των «υποχρεώσεων» του πρώην Επιτρόπου, μεταξύ άλλων αν τήρησε το απόρρητο και αν δέχτηκε δώρα ή έκανε «χάρες».

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης επιβεβαίωσε ότι της υποβλήθηκε τέτοιο αίτημα από την Κομισιόν, στις 18 Φεβρουαρίου και ότι το «εξετάζει», χωρίς αυτό να σημαίνει απαραιτήτως ότι διενεργεί έρευνα σε βάρος του Μάντελσον.

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση συμφώνησε σήμερα με την αστυνομία ένα πλαίσιο με βάση το οποίο θα δημοσιοποιηθούν έγγραφα σχετικά με τον διορισμό του Μάντελσον, το 2024, ως πρέσβη στις ΗΠΑ. Η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας είπε ότι επί του παρόντος συλλέγεται υλικό από το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου και ελπίζεται ότι κάποια από αυτά τα έγγραφα θα δοθούν σύντομα στη δημοσιότητα.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνουν δεκάδες χιλιάδες emails, τα οποία σκιαγραφούν τον τρόπο με τον οποίο η γερμανική τράπεζα ενέταξε και διατήρησε ως πελάτη έναν καταδικασμένο για υπόθεση πορνείας, με χαρακτηρισμό υψηλού κινδύνου, όταν μάλιστα η JPMorgan είχε διακόψει τη συνεργασία της μαζί του ήδη από το 2013.

Κομβικό ρόλο στην ένταξη του Έπστάιν διαδραμάτισε ο ιδιώτης τραπεζίτης Πολ Μόρις, ο οποίος μετακινήθηκε από την JPMorgan στη Deutsche Bank. Τον Αύγουστο του 2013 ο Έπσταϊν του έγραψε: «Θα μεταφέρω όλους τους λογαριασμούς μου σε εσένα και στη Deutsche Bank». Η απάντηση του Μόρις ήταν: «Τζέφρι, εξαιρετικά! Εκτιμώ την πίστη και την εμπιστοσύνη σου». Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς περίπου 180 εκατ. δολάρια κατέληξαν στη Deutsche Bank. Σε εσωτερικό μήνυμα καταγράφηκε: «Συγχαρητήρια για τη χρηματοδότηση του Έπσταϊν!».

Παρά το ποινικό παρελθόν του πελάτη, δεν ενεργοποιήθηκε πλήρης διαδικασία αυξημένου ελέγχου φήμης υψηλού κινδύνου. Η ένταξη προχώρησε υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προέκυπταν επιπλέον ζητήματα από τους ελέγχους ταυτοποίησης και πρόληψης ξεπλύματος χρήματος.

Εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι η τράπεζα αντιμετώπιζε τον Έπσταϊν όχι μόνο ως πελάτη αλλά και ως δίαυλο πρόσβασης σε υπερ-πλούσιους επιχειρηματίες. Σε σημείωμα του 2014 επισημαινόταν ότι «διαθέτει πολλές σημαντικές σχέσεις» και ότι πρόκειται για «μια πολύ καλή ευκαιρία — ελπίζουμε σε σχέση πρώτης κατηγορίας».

Οι αναφορές καταγράφουν επαφές με τον Λίον Μπλακ, συνιδρυτή της Apollo Global Management, καθώς και άλλες προσωπικότητες της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Παρά τις προσδοκίες, η τραπεζική σχέση με ορισμένους από αυτούς παρέμεινε περιορισμένη.

Οι συναλλαγές που ενεργοποιούσαν alerts

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, οι εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου κατέγραφαν επανειλημμένες ειδοποιήσεις για πληρωμές προς γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Τον Μάρτιο του 2017 εξετάστηκε έμβασμα προς «Ρωσίδα μοντέλο» με έδρα τη Μόσχα. Η τελική αξιολόγηση ανέφερε: «Αυτού του είδους η δραστηριότητα είναι συνηθισμένη για τον συγκεκριμένο πελάτη και δεν θεωρείται ύποπτη».

Η Deutsche Bank γνωστοποίησε αργότερα στις αμερικανικές αρχές ότι επεξεργάστηκε περίπου 875.000 δολάρια σε πληρωμές προς «φερόμενα ξένα μοντέλα».

Παράλληλα, εγκρίθηκε αύξηση του ημερήσιου ορίου ανάληψης μετρητών από 1.000 σε 12.000 δολάρια. Η εποπτική αρχή της Νέας Υόρκης κατέγραψε ότι ο Έπστάιν πραγματοποιούσε κατά μέσο όρο αναλήψεις 200.000 δολαρίων ετησίως, κρίνοντας ότι η αδυναμία αναγνώρισης του σχετικού κινδύνου συνιστούσε σοβαρή αποτυχία συμμόρφωσης.

Το 2018 ζητήθηκε η δημιουργία νέου trust με την ονομασία Caterpillar Trust. Σε αλληλογραφία με θέμα «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή απαιτείται» επισημαινόταν: «Ο πελάτης επιθυμεί να χρηματοδοτήσει τον λογαριασμό το συντομότερο δυνατόν. Παρακαλώ εγκρίνετε μόλις μπορέσετε». Την ίδια περίοδο, σε εσωτερική επικοινωνία, στέλεχος της τράπεζας παρέπεμπε σε δημοσίευμα για τη δραστηριότητα του Έπσταϊν και ρωτούσε: «Τι ακριβώς κάνουν για τον Τζέφρι Έπσταϊν;».

Παρά τη σταδιακή κλιμάκωση της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η συνεργασία συνεχίστηκε.

Η απόφαση διακοπής και οι παρατάσεις

Τον Δεκέμβριο του 2018 η Deutsche Bank ενημέρωσε τον Έπστάιν ότι τερματίζει τη συνεργασία, δίνοντάς του προθεσμία έως τις 29 Φεβρουαρίου 2019 για τη μεταφορά των κεφαλαίων. Ωστόσο, δόθηκαν παρατάσεις και συνεχίστηκαν μεταφορές. Σε εσωτερικό email αναφερόταν: «Μας υποσχέθηκαν ότι θα έχουν αποχωρήσει πλήρως έως τις 6 Μαΐου, αλλά ελπίζουμε μέχρι το τέλος Απριλίου. Συνεχίστε λοιπόν να τους βοηθάτε να στέλνουν εμβάσματα».

Σε επικοινωνία με τραπεζικό ίδρυμα του Λιχτενστάιν, στέλεχος της Deutsche Bank διαβεβαίωνε: «Δεν έγινε καμία αναφορά σε ονόματα. Ούτε καν στο όνομα του trust».

Η σύλληψη και οι λογαριασμοί των 33,77 δολαρίων

Ο Έπσταϊν συνελήφθη στις 6 Ιουλίου 2019 και κατηγορήθηκε για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων. Την επόμενη ημέρα, εσωτερικό email με θέμα «ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Πρέπει να κλείσουν οι λογαριασμοί άμεσα» κατέγραφε δεκάδες λογαριασμούς που παρέμεναν ανοιχτοί, με συνολικό υπόλοιπο 33,77 δολάρια.

Η Deutsche Bank έχει καταβάλει 225 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα και διακανονισμούς που σχετίζονται με την υπόθεση, αναγνωρίζοντας «σφάλμα κατά την ένταξη του Έπσταϊν το 2013» και «αδυναμίες» στις διαδικασίες της.

Ο διαχειριστής σχέσης Στιούαρτ Όλντφιλντ απολύθηκε μεταγενέστερα για «έλλειψη της αναμενόμενης επιμέλειας για συγκεκριμένο πελάτη», όπως προκύπτει από ρυθμιστικές καταθέσεις.

«Ο στόχος αυτών των ενεργειών είναι να αποκρυφτούν στοιχεία που, για διάφορους λόγους, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιθυμεί να γίνουν δημόσια γνωστά — είτε αφορά τον ίδιο, είτε άλλα μέλη της οικογένειάς του, φίλους του, τον Τζέφρι Έπσταϊν ή τον ευρύτερο κύκλο γνωριμιών του από την τελευταία δεκαετία», δήλωσε στο CNN ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν.

Με σημαντική καθυστέρηση, η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε την Παρασκευή να δημοσιοποιεί χιλιάδες φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα που σχετίζονται με τον πάμπλουτο επιχειρηματία, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και συνδεόταν με προσωπικότητες υψηλού κύρους, όπως ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον. Ωστόσο, ο πλήρης φάκελος δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, ενώ πολλά έγγραφα έχουν λογοκριθεί — μεταξύ αυτών και ένα 119 σελίδων, από το οποίο αφαιρέθηκε όλο το περιεχόμενο. Περίπου δέκα φωτογραφίες αποσύρθηκαν το Σάββατο, γεγονός που προκάλεσε νέες επικρίσεις τόσο από βουλευτές όσο και από θύματα του Έπσταϊν. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι συνεχίζει την ανάλυση και εκκαθάριση των εγγράφων «με βάση τις νέες πληροφορίες που λαμβάνονται».

«Τα θύματα αυτής της υπόθεσης δικαιούνται πλήρη διαφάνεια», τόνισε ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προσθέτοντας ότι πρέπει να διερευνηθεί αν υπήρξαν παραλείψεις από την κυβέρνηση.

Ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση περισσότερων από 1.000 γυναικών, πολλές εκ των οποίων ήταν ανήλικες. Πέθανε στη φυλακή το 2019 πριν δικαστεί για τα αδικήματα αυτά.Η υπόθεση επηρέασε πολλούς διασημότητες, Αμερικανούς και ξένους, που σχετίζονταν με τον Έπσταϊν. Ανάμεσά τους και ο Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ΄, κατηγορούμενος από γυναίκα για σεξουαλική εκμετάλλευση όταν εκείνη ήταν ανήλικη. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, αλλά του αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι.

@jamesmatthewsky says the files reveal there is more to Epstein's "British connection", including names in Epstein's contact book and a photo of Andrew Mountbatten-Windsor.

Appearing in the images does not imply guilt.

https://t.co/UyMdkWycX2

Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/hIItSYmXwb

— Sky News (@SkyNews) December 19, 2025

Ο θάνατος του Έπσταϊν αποδόθηκε σε αυτοκτονία από τις αρχές, κάτι που πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας σύμφωνα με τις οποίες δολοφονήθηκε για να μην εμπλέξει σημαντικά πρόσωπα.

Η υπόθεση έχει επηρεάσει και την προεδρία του Τραμπ, ο οποίος αρχικά φαινόταν υπέρ της δημοσιοποίησης του φακέλου αλλά αργότερα διστακτικά αρνήθηκε. Τελικά, η πίεση του Κογκρέσου, όπου ο νόμος για τη διαφάνεια είχε εγκριθεί ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους, τον ανάγκασε να υποχωρήσει.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν γνώριζε τα εγκλήματα του Έπσταϊν και διέκοψε κάθε επαφή μαζί του πριν απαγγελθούν κατηγορίες. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η δημοσιοποίηση των εγγράφων, δεν έχει κάνει σχόλιο, παρά το γεγονός ότι κάποια τον αφορούν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπερασπίστηκε τη διαδικασία, με τον υφυπουργό Τοντ Μπλανς να δηλώνει στο NBC ότι η κυβέρνηση «δεν λογοκρίνει πληροφορίες που αφορούν τον πρόεδρο Τραμπ».

Μία από τις εικόνες που αφαιρέθηκαν έδειχνε διάφορα αντικείμενα σε ένα έιπλο και έναν καθρέφτη, με τον Τραμπ να εμφανίζεται σε μία από αυτές. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ τόνισε ότι η αφαίρεση δεν έγινε για να προστατευθεί ο πρόεδρος, αλλά λόγω ανησυχιών για άλλες γυναίκες που απεικονίζονταν στη φωτογραφία.

Στο υλικό που αποχαρακτηρίστηκε περιλαμβάνονται φωτογραφίες του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, καθώς και εικόνες με άλλες διάσημες προσωπικότητες. Σε ορισμένα στιγμιότυπα, ο Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται μέσα σε πισίνα, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες βρίσκεται δίπλα στη Μάξγουελ, γεγονός που αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση.

Ο πρώην πρόεδρος αντέδρασε άμεσα και με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια συγκάλυψης υπέρ του και στρέφοντας τα πυρά του κατά της Κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με την αντίδρασή του, η χρονική στιγμή και ο τρόπος δημοσιοποίησης των στοιχείων δεν αποσκοπούν στην προστασία του, αλλά αποτελούν μέθοδο απόκρυψης άλλων κρίσιμων δεδομένων.

Μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών, ο Μπιλ Κλίντον εξέδωσε σφοδρή δήλωση, στην οποία –μέσω του εκπροσώπου του– άφησε σαφείς αιχμές για τις προθέσεις της τότε κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «ο Λευκός Οίκος δεν κρατούσε αυτά τα αρχεία για μήνες μόνο για να τα δημοσιοποιήσει αργά την Παρασκευή και να προστατεύσει τον Μπιλ Κλίντον. Αυτό αφορά το τι προσπαθούν να κρύψουν για πάντα».