Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος, εκμεταλλευόμενος τη θέση του στην επιχείρηση, είχε αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών. Μέσω αυτού, κατά το τελευταίο επτάμηνο, φέρεται να μετέφερε συστηματικά χρηματικά ποσά σε προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό, ενώ παράλληλα αφαιρούσε μετρητά από το ταμείο της επιχείρησης.

Η δράση του φαίνεται να είχε οργανωμένο χαρακτήρα και διάρκεια, γεγονός που συνέβαλε στο συνολικό ύψος της ζημίας, το οποίο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια έρευνας που έγινε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκε βαλίτσα που περιείχε το ποσό των 55.000 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκε επιπλέον ποσό 1.050 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που βρέθηκε και κατασχέθηκε στα 56.050 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της κλοπής, ενώ η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μία από τις εταιρείες είχε αναλάβει εκδηλώσεις της ΓΣΕΕ.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, σε δήλωση που εξέδωσε μέσω της Γραμματείας Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της ΓΣΕΕ αναφέρει:

“Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ηδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Οπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ“.

• Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπήκαν οι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατ. ευρώ, οι οποίες ελήφθησαν τη χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Οι ελεγκτές διερεύνησαν και τον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων, ενώ από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και ιδίως από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

• Ειδικότερα, προέκυψαν ενδείξεις ότι ο γνωστός συνδικαλιστής προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ακολουθώντας την πορεία των χρημάτων φέρεται να διαπιστώθηκε ότι προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες μάλιστα εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Ειδική μνεία γίνεται στο πόρισμα για το ότι πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια, ενώ σε περιπτώσεις αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή, στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο Παναγόπουλος.

«Καμπανάκι» χτύπησε στους ελεγκτές το γεγονός ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καμία δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων, και μέρος των κονδυλίων αναλαμβανόταν με τη μορφή μετρητών απευθείας, γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών-«οχημάτων».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αρχή εκτιμά πως η μέθοδος αυτή ακολουθήθηκε ως πέπλο νομιμότητας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, γεγονός που φέρεται να στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.

Ανάμεσα στα ευρήματα των ελεγκτών συγκαταλέγονται και μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ, κινήσεις που δημιουργούν υπόνοιες ότι τελικός προορισμός των ποσών ήταν οι «τσέπες» των ελεγχόμενων προσώπων.

Ηδη το πόρισμα της Αρχής βρίσκεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος άνοιξε προκαταρκτική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν και τα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Αν ο εισαγγελέας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στοιχειοθετούνται τα αδικήματα, θα ακολουθήσει η άσκηση ποινικής δίωξης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η υπόθεση θα οδηγηθεί στο αρχείο.

Ο 75χρονος είχε κρατήσει συνολικά 142.000 ευρώ που κανονικά έπρεπε να αποδώσει στο νοσοκομείο Χανίων όπου εργάζονταν ως δικηγόρος. Ενώπιων δικαστηρίου, αποκάλυψε την υπεξαίρεση και ισχυρίστηκε πως βρέθηκε σε μεγάλη ανάγκη. Υποσχέθηκε να επιστρέψει όλο το ποσό αν και μέχρι στιγμής έχει καταβάλλει τα 20.000 ευρώ.

Η υπεξαίρεση, αφορά την περίοδο 2010 έως 2020.

«Βρήκαμε ότι τα χρήματα κατευθύνονταν σε δικό του προσωπικό λογαριασμό. Αφού το ανακαλύψαμε, μας είπε ότι θα μας πληρώσει, φυσικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τον Ιούνιο του 2025, πιεζόμενος από το δικαστήριο κατέβαλε 20.000 ευρώ» ανέφερε στην κατάθεσή του, ο διοικητής του ιδρύματος, Γιώργος Μπέας.

Σύμφωνα με την κατάθεση του, ο δικηγόρος συνέχισε να παίρνει τα χρήματα ακόμα και μετά την σύνταξή του, χρησιμοποιώντας τα για να χτίσει σπίτι.

«Είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Η μισθώτρια μας είπε ότι πλήρωνε ανελλιπώς από το 2010 όλα τα μισθώματα 1.200 ευρώ τον μήνα, τα οποία κατέβαλλε στον δικηγόρο, ο οποίος της παρουσιαζόταν ως εντολοδόχος του νοσοκομείου» ανέφερε.

Αφορμή για να ξεσκεπαστεί η υπόθεση υπεξαίρεσης στάθηκε ο θάνατος της ιδιοκτήτριας του ακινήτου.

«Άρχισα να ψάχνω το 2018 με αφορμή το ότι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που στεγάζονται δομές ψυχικής υγείας, ήθελαν τα ακίνητά τους Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι υπήρχε κακή διαχείριση», ανέφερε η Σοφία Ελευθεριάδου ως μέλος του ΔΣ.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη τον Ιούλιο του 2020, μετά από έγκληση της επιχείρησης (ξένων συμφερόντων), όπου η λογίστρια εργαζόταν επί σειρά ετών.

Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν λίγο καιρό νωρίτερα υπάλληλος τράπεζας όπου η εταιρεία διατηρούσε λογαριασμό διαπίστωσε ύποπτες συναλλαγές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, επρόκειτο για τραπεζικό λογαριασμό, μέσω του οποίου διακινούνταν χρήματα που ήταν αναγκαία για τη λειτουργία του γραφείου της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και των δραστηριοτήτων της αναφορικά με τη συμμετοχή της στο έργο κατασκευής του μετρό της πόλης.

Από έρευνα που έκαναν ορκωτοί λογιστές διαπιστώθηκε ότι το διάστημα από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Μάιο του 2020, η καταδικασθείσα μετέφερε διαδοχικά -και εν αγνοία των προϊσταμένων της- μεγάλα χρηματικά ποσά από τον συγκεκριμένο λογαριασμό τόσο σε προσωπικό της λογαριασμό όσο και σε διαδικτυακή εταιρεία διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών.

Για να δικαιολογήσει λογιστικά τις παράνομες μεταφορές, η ίδια τις απέδιδε σε δήθεν πληρωμές και προκαταβολές προς προμηθευτές και υπαλλήλους, διάφορα έξοδα της επιχείρησης κ.ά.

Στην απολογία της, η λογίστρια εμφανίστηκε μετανιωμένη, εκφράζοντας τη λύπη της που πρόδωσε την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της. Διά του συνηγόρου της, ανέφερε ότι ξεκίνησε να παρακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας για να απεξαρτηθεί από τον τζόγο.

Οι δικαστές την έκριναν ένοχη για υπεξαίρεση από εντολοδόχο, κατ’ εξακολούθηση, χωρίς να της αναγνωρίσουν ελαφρυντικό, δείχνοντάς της τον δρόμο προς τις φυλακές (παρέμενε ελεύθερη με περιοριστικό όρο μετά την απολογία της στον ανακριτή).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο τακτικού ελέγχου οπλισμού που πραγματοποιήθηκε από οπλουργό χθες, σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής, διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε όπλα χειρός, τα οποία ήταν χρεωμένα στον παραπάνω αστυνομικό – διαχειριστή του τμήματος.

Ενημερώθηκε άμεσα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, από την έρευνα της οποίας προέκυψε ότι έλειπαν 6 υπηρεσιακά πιστόλια, 4 υπηρεσιακά περίστροφα καθώς και το ιδιωτικό ατομικό περίστροφο του ανωτέρω αστυνομικού.

Ο αστυνομικός συνελήφθη καθώς δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την έλλειψη του οπλισμού, ως διαχειριστής χρηματικών υποθέσεων, οικονομικού και υλικού και αποκλειστικός κάτοχος του κλειδιού του χώρου φύλαξης δημόσιων υλικών του αστυνομικού τμήματος.

Από τη σωματική έρευνα καθώς και από τις έρευνες στο γραφείο του, σε οικίες και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 κυνηγετικές καραμπίνες, με ληγμένη άδεια κατοχής,
• κινητό τηλέφωνο καθώς και
• 41 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, αλεξίσφαιρο γιλέκο και αστυνομική ράβδος, που κατείχε παράνομα καθώς δεν προέκυπτε υπηρεσιακή χρέωση αυτών και το διαμέτρημα των φυσιγγίων διέφερε από αυτό του ατομικού του οπλισμού.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων και ο έλεγχος στα λοιπά δημόσια υλικά της αστυνομικής υπηρεσίας, συνεχίζονται.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2023, στο Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου, καταγγέλθηκε κλοπή μεγάλης ποσότητας ελαιολάδου, από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του εν λόγω συνεταιρισμού.

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως η Αστυνομία κάνει λόγο για υπεξαίρεση και όχι κλοπή, όπως αναφέρει το voria.gr.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν προέκυψε η τέλεση κλοπής, ωστόσο διαπιστώθηκαν τα ανωτέρω αδικήματα, με χρόνο τέλεσης που προσδιορίζεται από την άνοιξη του 2022 έως το καλοκαίρι του 2023, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για παρελθόντα έτη.

Η συνολική ποσότητα του ελαιολάδου, για το οποίο διερευνάται η αφαίρεσή του, υπερβαίνει τους 80 τόνους. Επίσης διερευνάται η νόθευση και παράτυπη διάθεση ποσοτήτων ελαιολάδου.

Κατόπιν ενεργειών του Τμήματος Ασφάλειας Πολύγυρου, η μονάδα του αγροτικού συνεταιρισμού έχει σφραγισθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Σε βάρος του 58χρονου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης διότι κατηγορείται ότι ως μέτοχος και διευθυντής εταιρείας προϊόντων τεχνολογίας, που προμήθευε με αμυντικά υλικά τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας υπεξαίρεσε από την εν λόγω εταιρεία 43 εκατ. UAX (αντιστοιχούν σε 1,1 εκατ. ευρώ).

Το κλεμμένο αυτό ποσό αποτελούσε τμήμα προκαταβολής που είχε δώσει το Ουκρανικό υπουργείο Άμυνας προς την εταιρεία αυτή για προμήθεια αμυντικού υλικού.
Αυτό που προκάλεσε εντύπωση στους αστυνομικούς είναι ότι έμενε σε μια πανάκριβη έπαυλη γεμάτη με κάμερες, πολύ υψηλή περίφραξη με ειδικά συρματοπλέγματα ενώ κυκλοφορούσε με ένα υπερπολυτελές τζιπ.

Την Τρίτη 14/11 οδηγείται στον Εισαγγελέα.

Η υπόθεση αφορούσε το διάστημα 2011-’13, όταν η κατηγορούμενη, συνταξιούχος πλέον, υπηρετούσε ως προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων της συγκεκριμένης Εφορίας.

Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης την έκρινε ένοχη -σε δεύτερο βαθμό- για υπεξαίρεση και πλαστογραφία, αναγνωρίζοντάς της τα ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας. Οι δικαστές αποφάσισαν να μετατρέψουν την ποινή προς 3 ευρώ ημερησίως.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 9 ετών (σ.σ. αντιμετώπιζε και το κακούργημα της απιστίας, που όμως απορρίφθηκε τώρα από την υπεξαίρεση, με βάση νομολογία που έκανε δεκτή το Δικαστήριο). Τότε είχε αφεθεί ελεύθερη, υπό όρους, ενόψει της δίκης στο Εφετείο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κατηγορούμενη πλαστογραφούσε -εν αγνοία των υφισταμένων της- τα διπλότυπα είσπραξης τύπου Α’, παραπλανώντας παράλληλα τους φορολογούμενους που κατέβαλαν, ως όφειλαν, τα χρηματικά ποσά. Καθώς, όμως, οι φορολογούμενοι έπαιρναν κανονικά στα χέρια τους το σχετικό νόμιμο παραστατικό -πάντα κατά το κατηγορητήριο- η ίδια παρακρατούσε τα χρηματικά ποσά, μη εισάγοντας αυτά στη δημόσια διαχείριση, ενώ εμφάνιζε το σχετικό διπλότυπο στη λίστα των ανεπικύρωτων.

«Προέβαινε αυθαίρετα σε ακύρωση “κλάδεμα” των ανεπικύρωτων διπλοτύπων στη διαδικασία του κλεισίματος του συστήματος TAXISNET ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η έλλειψη των σχετικών χρηματικών ποσών και συνεπώς η τελούμενη υπεξαίρεση», περιγράφεται στο βούλευμα, με το οποίο είχε παραπεμφθεί σε δίκη.

Στην απολογία της, αποδέχθηκε ένα μικρό μέρος της υπεξαίρεσης, αποδίδοντας την εμπλοκή της σε σκευωρία των συναδέλφων της, ενώ διά του συνηγόρου της ανέφερε ότι προέβη σε ενέργειες για την επιστροφή των χρημάτων που εμφανίζονταν ως προϊόν υπεξαίρεσης.

Νωρίτερα, πρώην συνάδελφός της, ο οποίος εξετάστηκε ως μάρτυρας κατηγορίας, ανέφερε ότι η κατηγορούμενη «απειλούσε και ειρωνευόταν συναδέλφους της για να κάνει τη δουλειά της, που ήταν η υπεξαίρεση». «Το Τμήμα Εσόδων δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε. Είχαμε συναδελφική καταπίεση, προσπαθούσε να χειραγωγήσει συναδέλφους για να πετύχει τον σκοπό της», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του.

Η έρευνα στο σπίτι της Ουρανίας Σούφλα έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού, με την αστυνομία ωστόσο να μην έχει δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο προανακριτικό στάδιο και τη χειρίζεται η αστυνομική διεύθυνση Καρδίτσας.

Η έρευνα στο σπίτι της αντιδημάρχου ξεκίνησε μετά από δημόσιες καταγγελίες, ότι η αντιδήμαρχος έκανε «πλιάτσικο σε τρόφιμα πλημμυροπαθών».

Ο δημοτικός σύμβουλος της πόλης Κώστας Γκαβογιάννης και επικεφαλής του συνδυασμού «Καρδίτσα από την Αρχή», σε ανακοίνωσή του ζητά από τον δήμαρχο να αποσαφηνίσει τη θέση του και από την αστυνομία να προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση, για τον ακριβή αριθμό των ευρημάτων της έρευνας.

«Γιατί δεν βγήκε ο δήμαρχος να μιλήσει ξεκάθαρα; Γιατί δεν πήρε θέση; Μήπως περιμένει κάτι; Φυσικά ένα δελτίο τύπου από την Αστυνομία θα ξεκαθάριζε αρκετά το τοπίο. Πέντε μέρες μετά και να μην έχει εκδοθεί; Αυτή η καθυστέρηση οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν αφορά πέντε πατάτες», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε μέσω Facebook, «παραμονή της μεγάλης επετείου που κάποιοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδας, στο σπίτι που διατηρεί η κυρία Ουρανία Σούφλα, αντιδήμαρχος Καρδίτσας, στο Καροπλέσι Καρδίτσας, εξελίχθηκαν εικόνες ντροπής».

«Ίσως η κυρία Σούφλα γνωρίζει από πρώτο χέρι τον Μεσαίωνα που θα επακολουθήσει στην κοινωνία, μετά τα κατάπτυστα lockdown της κυβέρνησης Μητσοτάκη και φροντίζει να έχει γεμάτη την αποθήκη της σε ώρα ανάγκης» σχολιάζεται στην ανάρτηση, ενώ κατηγορίες εξαπολύονται και κατά του δημάρχου για αποσιώπηση της υπόθεσης.»