Μετά και την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ από τον περασμένο Οκτώβριο ήδη, η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΓΣΔΟΕ) καταργείται από το οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ. Στη θέση του θα υπάρξει η νέα υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρόκειται για τη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως «ΔΕΟΣ», η οποία θα «μάχεται» κάθε μορφή οικονομικού εγκλήματος.

Οι τρεις πυλώνες: ΜΕΟΕΛ, ΜΕΦΕΛ, ΜΕΤΕΛ

Με βάση απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η νέα δομή θα τεθεί σε πλήρη οργανωτική και επιχειρησιακή λειτουργία από τον Μάρτιο του 2026 και μετά. Θα στηρίζεται, κυρίως, σε τρεις κατηγορίες περιφερειακών μονάδων που θα δρουν σε όλη τη χώρα:

• οι Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Αττικής και Μακεδονίας θα αναλάβουν την αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων ερευνών ηλεκτρονικού εγκλήματος, διαφθοράς και απάτης δημοσίων λειτουργών.
• οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) θα λειτουργήσουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, εστιάζοντας στην καταπολέμηση μεγάλης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
• οι Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων (ΜΕΤΕΛ) Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στο λαθρεμπόριο και τη δασμοφοροδιαφυγή.

Από λαθραία και ναρκωτικά, μέχρι πολιτιστική κληρονομιά

Το εύρος των ελέγχων που θα διενεργούν οι νέες δυνάμεις είναι εντυπωσιακό. Κατά βάση, η Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ θα ασχολείται με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, τη δασμοφοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή και τον έλεγχο κίνησης κεφαλαίων.

Ωστόσο το πεδίο δράσεως θα είναι πολύ ευρύτερο. Ενδεικτικά, οι ΜΕΤΕΛ θα διενεργούν ελέγχους για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, προδρόμων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών. Στο στόχαστρο μπαίνει και η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης, καθώς και θησαυρών της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Διεθνής συνεργασία με OLAF, INTERPOL και EUROPOL

Συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ θα διασφαλίζει τη συνεργασία με ελεγκτικές και διωκτικές υπηρεσίες εντός και εκτός της ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της INTERPOL και της EUROPOL

Ειδικό τμήμα θα λειτουργεί ως Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες (ARO Greece), διευκολύνοντας την αμοιβαία διοικητική συνεργασία μέσω διεθνών δικτύων όπως το CARIN.

Η αμοιβαία συνδρομή θα επεκτείνεται και σε αιτήματα από διωκτικές αρχές κρατών-μελών της ΕΕ που διαβιβάζονται μέσω EUROPOL και INTERPOL.

Επιχειρησιακή δράση

Οι υπηρεσίες της νέας Γενικής Διεύθυνσης θα λειτουργούν με επιχειρησιακή ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και ολόκληρο το χρόνο.

Το προσωπικό υποχρεούται σε τακτική ή υπερωριακή εργασία, ακόμη και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Οι υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την αποστολή τους, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υπό την προϋπόθεση τήρησης της εχεμύθειας, ενώ τα σχετικά φυσικά και τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μεταφερόμενα μέσα αποθήκευσης, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις, περιέρχονται στις νέες υπηρεσίες που δημιουργούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές ζήτησαν να τους παραδοθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία και τη διαχείριση των πόρων του Συλλόγου. Ωστόσο, τα έγγραφα δεν τους παραδόθηκαν, καθώς απουσίαζαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γεγονός που δεν επέτρεψε την άμεση ολοκλήρωση του ελέγχου.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπόθεσης, η παρέμβαση του ΣΔΟΕ φέρεται να συνδέεται με δημόσιες αναρτήσεις του Πλακιά, στις οποίες γίνεται λόγος για πιθανή κακοδιαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι καταγγελίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού.

Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν οι αντιδράσεις και οι αιχμές, με ορισμένους να κάνουν λόγο για στοχοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημόσια παρουσία και τη δράση του Συλλόγου.

Υπάλληλος του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ προσποιούμενος τον διανομέα και συνεπικουρούμενος από συνοδευτικό κλιμάκιο στελεχών του τμήματος μετέβη στην αναγραφόμενη ως διεύθυνση παραλαβής του ταχυδρομικού δέματος προς παράδοση αυτού.

Στο σημείο εμφανίστηκε πεζός 38χρονος ο οποίος επέδειξε αστυνομικό δελτίο ταυτότητας με τα στοιχεία του αναγραφόμενου ως παραλήπτη και αφού υπέγραψε σε σχετικό έντυπο και παρέλαβε το επίμαχο δέμα πραγματοποιήθηκε επέμβαση και ο δράστης συνελήφθη.

Η ανακοίνωση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής

Σε συνεργασία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών & Όπλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε Αττικής με το τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών-Εθνική Μονάδα Πληροφοριών (Σ.Ο.Δ.Ν-Ε.Μ.Π) οργανώθηκε, κατόπιν έγκρισης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος προερχομένου από Ταϊλάνδη με τελικό προορισμό την χώρα μας το οποίο περιείχε ποσότητα 2 κιλών και 500 περίπου γραμμαρίων φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.

Τα ναρκωτικά ήταν επιμελώς κρυμμένα εντός πέντε πλαστικών συσκευασιών ανάμεσα σε συσκευασίες σκυλοτροφής που είχαν χρησιμοποιηθεί ως μέσο απόκρυψης με σκοπό την
παραπλάνηση των διωκτικών αρχών.

Υπάλληλος του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της υπηρεσίας μας προσποιούμενος τον διανομέα και συνεπικουρούμενος από συνοδευτικό κλιμάκιο στελεχών του τμήματος μετέβη στην αναγραφόμενη ως διεύθυνση παραλαβής του ταχυδρομικού δέματος προς παράδοση αυτού.

Στο σημείο εμφανίστηκε πεζός 38χρονος ημεδαπός ο οποίος επέδειξε αστυνομικό δελτίο ταυτότητας με τα στοιχεία του αναγραφόμενου ως παραλήπτη και αφού υπέγραψε σε σχετικό έντυπο και παρέλαβε το επίμαχο δέμα πραγματοποιήθηκε επέμβαση και ο δράστης συνελήφθη.

Κατά την διάρκεια της προανάκρισης προέκυψε ότι το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας που επέδειξε ο συλληφθείς είχε κλαπεί πρόσφατα στην περιοχή της Ομόνοιας και ανήκε σε έτερο άτομο το οποίο είχε δηλώσει σε αρμόδιο τμήμα ασφαλείας την απώλεια του.

Η ποσότητα των 2 κιλών και 500 περίπου γραμμαρίων φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης κατασχέθηκε, ο δε συλληφθείς δράστης μετά της σχηματισθείσης δικογραφίας οδηγήθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών όπου μετά την απολογία του αποφασίστηκε η προφυλάκιση του.

Από την Υπηρεσία μας διενεργείται περαιτέρω έρευνα προς συσχετισμό με προηγηθείσες υποθέσεις και διερεύνηση πιθανών αποστολών από το εξωτερικό και άλλων ταχυδρομικών δεμάτων με ναρκωτικά με την χρήση πλαστών στοιχείων παραλήπτη ληφθέντων από κλαπέντα ταυτοποιητικά έγγραφα.

Όλα ξεκίνησαν όταν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων του ΣΔΟΕ Αττικής, σε συνεργασία με το Τελωνείο του Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» και το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν-Ε.Μ.Π), εντόπισε ένα ύποπτο δέμα από τον Καναδά.

Με το «πράσινο φως» από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, στήθηκε μια επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης».

Το πρώτο δέμα έκρυβε μια έκπληξη: 4,6 κιλά φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, επιμελώς καμουφλαρισμένα μέσα σε στερεοποιημένο οργανικό λάδι καρύδας, τοποθετημένα σε πλαστικό δοχείο.

Ένας υπάλληλος του ΣΔΟΕ, υποδυόμενος τον ταχυδρόμο, παρέδωσε το «αρωματικό» πακέτο στον 37χρονο παραλήπτη σε διεύθυνση της Αθήνας. Μόλις ο άνδρας παρέλαβε το δέμα, οι αστυνομικοί επενέβησαν αστραπιαία, περνώντας του χειροπέδες.

Η έρευνα όμως δεν σταμάτησε εκεί. Η συνεργασία των Αρχών οδήγησε στον εντοπισμό και δεύτερου δέματος σε εταιρεία ταχυμεταφορών, με πανομοιότυπα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη. Και αυτό το δέμα έκρυβε το ίδιο μυστικό: άλλα 4,5 κιλά κάνναβης, κρυμμένα με την ίδια μέθοδο του λαδιού καρύδας.

Συνολικά, κατασχέθηκαν 9 κιλά και 100 γραμμάρια κάνναβης. Ο 37χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος, βλέποντας το κόλπο του για το «εισαγόμενο» εμπόρευμα να πέφτει στο κενό.

Τα κύρια αιτήματα τους είναι Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας, Προσλήψεις Προσωπικού, Ουσιαστικές Αυξήσεις στους Μισθούς, Επαναφορά του 13ου και 14ου Μισθού, Ψηφιοποίηση των Υπηρεσιών και να μπει τέλος στη συρρίκνωση (στο όνομα της «αναδιοργάνωσης») των υπηρεσιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους
«Οι όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνουν καθημερινό αγώνα, κάτω από αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να κρατηθούν σε λειτουργία οι υπηρεσίες μας. Ελάχιστο προσωπικό, απαρχαιωμένη υλικοτεχνική υποδομή, διαρκείς πειραματισμοί στην πλάτη εργαζομένων και πολιτών απ’ την πλευρά της Διοίκησης και μια παρατεταμένη “αναδιοργάνωση υπηρεσιών” που περισσότερο δημιουργεί, παρά αντιμετωπίζει προβλήματα.

Καταστάσεις που υπονομεύουν το έργο των υπηρεσιών και ταλαιπωρούν καθημερινά του πολίτες.

Η σχεδόν καθημερινή υπέρβαση των ωραρίου, για να απαντηθούν τα δεκάδες χιλιάδες “αιτήματα” ή να μην παραγραφούν φορολογικές υποθέσεις και η απλήρωτη δουλειά στο σπίτι απογεύματα και Σαββατοκύριακα, σε μια περίοδο μάλιστα ανεξέλεγκτης ακρίβειας, δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν μια νέα… κανονικότητα. Όπως και δεν θα επιτρέψουμε η οριακή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι υπηρεσίες μας, με ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών, να αποτελέσει το πρόσχημα για την εμπλοκή Ιδιωτών.

Στις 24 Ιανουαρίου θα στείλουμε ένα πρώτο ξεκάθαρο μήνυμα στην Κυβέρνηση και την ηγεσία της ΑΑΔΕ. Μήνυμα αποφασιστικής διεκδίκησης ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, υπεράσπισης του Δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών μας και απαίτησης για λήψη μέτρων ενίσχυσης των εισοδημάτων απέναντι στο πρωτοφανές κύμα ακρίβειας.

Στις 24 Ιανουαρίου 2024 οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ, τις Κτηματικές Υπηρεσίες και τις Κεντρικές Υπηρεσίες απεργούν διεκδικώντας:

Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας.
Προσλήψεις Προσωπικού.
Να μπει τέλος στη συρρίκνωση (στο όνομα της ‘’αναδιοργάνωσης’’) των υπηρεσιών μας.
Ψηφιοποίηση των Υπηρεσιών μας.
Ουσιαστικές Αυξήσεις στους Μισθούς.
Επαναφορά του 13ου και 14ου Μισθού.»

Συγκεκριμένα, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής, από ελεγκτές των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Αττικής και Μακεδονίας σε κεντρικό κατάστημα και υποκατάστημα αντίστοιχα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες συμπληρωμάτων διατροφής, διαφόρων τύπων και συσκευασιών που αντιστοιχούν σε 1.596 κωδικούς εμπορευμάτων. Τα τέλη που δεν καταβλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία υπολογίζονται σε 479.000€.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

• 2.247,17 κιλά συμπληρωμάτων διατροφής σε δοχεία/ σακούλες σκόνης,
• 128,50 κιλά συμπληρωμάτων διατροφής σε δοχεία με χάπια ή κάψουλες ή ταμπλέτες ή softgels με ένδειξη βάρους,
• 117.179 τεμάχια συμπληρωμάτων διατροφής σε δοχεία με χάπια ή κάψουλες ή ταμπλέτες ή softgels χωρίς ένδειξη βάρους,
• 8.170 ml συμπληρωμάτων διατροφής σε υγρή μορφή

Οι έρευνες της Υπηρεσίας συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν ποσότητες συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνται παράνομα τόσο από φυσικά καταστήματα όσο και μέσω διαδικτύου. Παράλληλα, αναζητούνται και τα υποκρυπτόμενα πρόσωπα – επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν και διακινούν τα παράνομα αυτά εμπορεύματα.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι σημαντικότερες υποθέσεις ελέγχων, κατά την διάρκεια του θέρους του 2023, από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής:

   Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΟΘΕΙΑΣ/ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

   Σε μια περίπτωση ελέγχου στην Αττική εντοπίστηκε υπόθεση νοθείας καυσίμων για την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 915.000 Euro σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα (άρθρο 20 Ν.4177/13). Επίσης, σε άλλες πέντε (5) υποθέσεις ελέγχου νοθείας καυσίμων επιβλήθηκαν με αποφάσεις επιβολής προστίμου του προϊσταμένου Διεύθυνσης της Υπηρεσίας, πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000 Euro σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα (άρθρο 20 Ν.4177/13). 

   Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

   Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες του Σ.Ε.Κ. και σε συνεργασία με το Γ΄ Τελωνείο Πειραιώς, και με τη συνδρομή των σκύλων ανιχνευτών του ΣΔΟΕ και του Γ΄ Τελωνείου αντίστοιχα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οι ακόλουθες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων:

   – 9.200.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, συγκεκριμένης μάρκας, για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.864.567,62 Euro.

   – 8.900.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων (2 μάρκες), για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.803.766,50 Euro.

   -12.500.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων (4 μάρκες), για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 2.533.379,92 Euro.

   -18.100.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων (1 μάρκα), για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 3.668.334,12 Euro.

   – 9.020.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων (1 μάρκα), για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.828.086,95 Euro.

   Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε – εξήγαγε παρανόμως από την Ελλάδα προς τη Γαλλία, ποσότητες της φαρμακευτικής ουσίας πρεγκαμπαλίνης, η οποία σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία θεωρείται ως ναρκωτική ουσία, η δε χορήγησή της απαγορεύεται χωρίς ειδική συνταγογράφηση. Ειδικότερα, από παράλληλες επιχειρήσεις που διεξήχθησαν σε εταιρίες ταχυμεταφορών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες χαπιών 17.640 και 6.300 αντίστοιχα ήτοι συνολικά 23.940 χάπια της φαρμακευτικής ουσίας πρεγκαμπαλίνης που αποστέλλονταν παρανόμως στη Γαλλία, ενώ κατόπιν επιτήρησης ύποπτων στόχων και διεξαγωγής αντίστοιχης επιχείρησης εντοπίστηκαν και προσήχθησαν τα εμπλεκόμενα άτομα (αλλοδαποί και Έλληνες) και κατασχέθηκε ποσότητα 9.268 χαπιών ευρισκόμενη στην κατοχή τους, η οποία προοριζόταν για παράνομη διακίνηση-εξαγωγή, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκαν δικογραφίες που υπεβλήθησαν προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

   Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

   Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε, διενήργησε ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν επιχορηγήσεις βάσει του αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.

   Κατόπιν σύνθετων ελεγκτικών ενεργειών διαπιστώθηκαν μη νόμιμες ενέργειες ως προς την υπερτιμολόγηση δαπανών, με την λήψη μη νόμιμων παραστατικών με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις να εισπράξουν μεγαλύτερες κρατικές ενισχύσεις. Συνολικά σε έξι (6) επιχειρήσεις σε Αττική, Τρίκαλα, Κω και Ρόδο & Φλώρινα, εντοπίστηκαν παραβάσεις και ζητήθηκε η ανάκτηση των παράνομα ληφθέντων επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 11.219.703,50 Euro. Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

   4.874.203 Euro

   ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

   3.280.000 Euro

   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΩ

   262.200 Euro

   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ

   53.300 Euro

   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

   450.000 Euro

   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

   2.300.000 Euro

   Επίσης στον πρώτο εκ των ανωτέρω ελέγχων εντοπίστηκε περίπτωση συναλλακτικής σχέσης μεταξύ νομικού και φυσικού προσώπου, ύψους 450.000 Euro, χωρίς να υφίσταται ή και να αποδεικνύεται με έγγραφα μεταξύ τους νόμιμη συναλλαγή.

   Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΑΤΗΣ & ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

   Ολοκληρώθηκε έρευνα σε επιχείρηση με δραστηριότητα Χονδρικό Εμπόριο Πολύτιμων Μετάλλων. Ο έλεγχος διαπίστωσε διακίνηση πολύτιμων μετάλλων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό χωρίς την έκδοση φορολογικών παραστατικών συνολικής αξίας άνω των 13,5 εκατομμυρίων Euro για τα οποία καταλογίστηκαν ποσά φόρων Φ.Π.Α. 7.934.000 Euro & Εισοδήματος 13.500.000 Euro ήτοι συνολικά 21.434.000 Euro.

   Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ

   Ελέγχθηκαν εννέα (9) επιχειρήσεις σε Κρήτη, Ρόδο και Αττική που διακινούσαν προϊόντα απομίμησης και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9 κατασχέσεις που αφορούσαν 4.486 απομιμητικά προϊόντα και το ποσό των 3.841,55 ευρώ από αντικαταβολές προς απόδοση. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εισέπραξαν το ποσό των 11.332.877,64 Euro από πελάτες, χωρίς να αποδώσουν τους οφειλόμενους φόρους.

   Ζ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.

   Η Υπηρεσία μας παρείχε συνδρομή σε συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης (ΤΑΟΕΚ) της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών. Πέραν της επιχειρησιακής συνδρομής η Υπηρεσία μας προέβη σε άρση τραπεζικού, φορολογικού απορρήτου και έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και παρείχε συνδρομή στον εντοπισμό επτά (7) off-shore εταιριών που φέρονταν να χρησιμοποιούνται από τα μέλη του κυκλώματος προς απόκρυψη των εγκληματικών προσόδων τους που προέρχονταν από την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα, τα οποία ανέρχονταν τουλάχιστον στο ποσό των 3.000.000 Euro.

   Οι ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής θα συνεχίσουν με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα τους ελέγχους.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έξι συλλήψεις και σε μία επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τo, pelop.gr, η Αστυνομία δέχθηκε κλήσεις για πανηγύρι που γινόταν στην περιοχή των Δεμενίκων, καθώς περίοικοι όπως κατήγγειλαν, δεν μπορούσαν να ηρεμήσουν με τη μουσική να παίζει στη διαπασών. Βελισσάρης, Γεωργαντά και άλλοι δημοτικοί τραγουδιστές φρόντιζαν για τη διασκέδαση των εκατοντάδων συμμετεχόντων στο πανηγύρι που έκανε ο τοπικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος, όμως φαίνεται πως ενοχλούσαν όσους ήθελαν να κοιμηθούν.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στον χώρο όπου γινόταν το γλέντι και συνέλαβαν τον υπεύθυνο. Όμως τα τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας στην ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονταν με αποτέλεσμα για δεύτερη φορά να μεταβεί περιπολικό. Μάλιστα μαζί ήταν και κλιμάκιο του ΣΔΟΕ. Αυτή τη φορά εκτός από το «πανηγύρι», ελέγχθηκαν και δύο άλλα καταστήματα.

Το ΣΔΟΕ βρήκε ασφαλισμένους και τους 37 εργαζόμενους στο πανηγύρι, όμως βρήκε ανασφάλιστο έναν εργαζόμενο σε παρακείμενο κατάστημα που επίσης… είχε ορχήστρα. Έτσι επέβαλε πρόστιμο 10.500 ευρώ για ανασφάλιστο εργαζόμενο.

«Η κυρία Νικολάου έχει δώσει τις απαντήσεις της» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επεσήμανε πως «η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων είναι σε εξέλιξη και σταθμίζονται όλα τα δεδομένα που αφορούν υποψηφίους μας. Θα σταθμιστούν όλα δεδομένα και στη συγκεκριμένη περίπτωση». Ο κ. Οικονόμου τόνισε πως «θα σταθμιστούν όλα δεδομένα και θα ληφθούν οι αποφάσεις. Θα γίνεται ο έλεγχος των πάντων για να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις». 

Υπενθυμίζεται πως δημοσίευμα της εφημερίδας Documento παρουσίαζε πόρισμα ελέγχου που έκανε το ΣΔΟΕ μετά από μηνυτήρια αναφορά του Παύλου Πολάκη, το οποίο καταλήγει με την αναφορά πως «Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι προκύπτει επιπλέον επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου κατά το ποσό των 1.937.943,29 ευρώ». Με αφορμή το δημοσίευμα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τον πρωθυπουργό «να αποπέμψει από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ την κυρία Νικολάου, την οποία ο ίδιος είχε παρουσιάσει περιχαρής πριν μερικούς μήνες».

«Και με τη βούλα του ΣΔΟΕ πλέον επιβεβαιώνεται το πλιάτσικο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο δημόσιο χρήμα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ειδικότερα ότι «το πόρισμα του ΣΔΟΕ για τις απευθείας αναθέσεις της άλλοτε γενικής γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής και πλέον υποψήφιας βουλευτή της ΝΔ στην Εύβοια, Σοφίας Νικολάου, κάνει λόγο για ζημιά 2 εκατομμύρια ευρώ του Δημοσίου κατά την περίοδο Μάρτιος 2020 – Μάρτιος 2021».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ακόμη ότι «την ώρα που η ελληνική κοινωνία βίωνε την υγειονομική τραγωδία της πανδημίας, κάποιοι έβρισκαν την ευκαιρία για «χρυσές δουλειές» σε βάρος των φορολογουμένων και υπέρ κάποιων ημέτερων, με προμήθειες υγειονομικού υλικού ακόμη και από γυμναστήρια και μίνι μάρκετ». Κατόπιν αυτών, αναφέρει ότι «με τις απευθείας αναθέσεις και τους κλειστούς διαγωνισμούς να αγγίζουν πλέον τα 9 δισ. ευρώ, μετά και το πόρισμα του ΣΔΟΕ, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται» και «οφείλει άμεσα να αποπέμψει από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ την κυρία Νικολάου, την οποία ο ίδιος είχε παρουσιάσει περιχαρής πριν μερικούς μήνες».  

«Οι προμήθειες υγειονομικού υλικού έγιναν με ξεκάθαρους όρους και δεν υπάρχει τίποτε μεμπτό. Κι επειδή δεν είμαστε χθεσινοί σε αυτή τη χώρα, δηλώνω ότι θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη εναντίον οιουδήποτε. Δεν θα κάνω ούτε βήμα πίσω, δεν θα διστάσω να συγκρουστώ με οποιαδήποτε υπηρεσία τολμά να αμφισβητήσει την ηθική μου και την ακεραιότητά μου», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook η κυρία Νικολάου. Ολόκληρη η ανάρτηση της Σοφίας Νικολάου: 

«Αναφορικά με δημοσιεύματα για το πόρισμα του ΣΔΟΕ σχετικά με τις προμήθειες υγειονομικού υλικού κατά τη διάρκεια της θητείας μου στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, οφείλω να διευκρινίσω τα εξής:

• Ολες οι προμήθειες υγειονομικού υλικού έγιναν με βασικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή που θα κατέθετε κάθε εταιρεία σε σύγκριση με τις υπόλοιπες οικονομικές προσφορές.
• Βασική προϋπόθεση για την υπογραφή των συμβάσεων ήταν η δυνατότητα κάθε εταιρείας να παραδώσει άμεσα το υγειονομικό υλικό προκειμένου να καλυφθούν οι πιεστικές ανάγκες που προέκυψαν με τα απανωτά κύματα πανδημίας κορωνοϊού. Κάθε εταιρεία υποχρεωνόταν να δεσμευτεί για την παράδοση της προμήθειας στην ημερομηνία που έθετε η Γενική Γραμματεία. Αν μια εταιρεία δεν μπορούσε να δεσμευτεί για την άμεση παράδοση αποκλειόταν, ακόμη κι αν είχε καταθέσει χαμηλότερη τιμή. Βασικός στόχος της Γενικής Γραμματείας ήταν να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, να προστατέψουμε τη ζωή των 17.000 κρατουμένων και των εργαζόμενων στα 34 Καταστήματα Κράτησης. Και γι’ αυτό δεν θα κάναμε καμιά έκπτωση.
• Ολη η διαδικασία, (φάκελος, προσφορές, επιλογή αναδόχου), έγινε από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να είναι όλα απολύτως νόμιμα και ξεκάθαρα.
• Ολες οι συμβάσεις, πριν υπογραφούν, πέρασαν από τον έλεγχο των νομικών και οικονομικών μας υπηρεσιών, σε όλα τα στάδια, από την αναδοχή μέχρι την ενταλματοποίηση. Ελεγχόταν η εταιρεία, η νόμιμη εκπροσώπησή της στο ΓΕΜΗ, η δυνατότητά της να έχει ΚΑΔ στο λιανικό εμπόριο ώστε να μπορεί να γίνει τιμολόγηση. Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία όφειλε να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούσαν την ασφάλεια του υγειονομικού υλικού που παραδίδεται. 
• Οι εταιρείες που ανέλαβαν τις προμήθειες ελέγχθηκαν ώστε να είναι πλήρως ενήμερες ως προς τις υποχρεώσεις τους, τόσο στην εφορία όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίστηκαν κατά το στάδιο της ανάθεσης και δεν υπήρξε ουδεμία παρέκκλιση. Εξαιρέθηκαν όλες εκείνες οι εταιρείες που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου.
• Εχω στα χέρια μου όλο τον φάκελο με τις προσφορές, τις αντιπροσφορές, τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, ποιες εταιρείες μπορούσαν να υλοποιήσουν ταχύτατα την προμήθεια του υγειονομικού υλικού, ποιες επελέγησαν και ποιες αποκλείστηκαν και γιατί. Ο φάκελος είναι στη διάθεση της Δικαιοσύνης.
• Είναι απορίας άξιον πώς το πόρισμα του ΣΔΟΕ αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παραστατικά καλής εκτέλεσης των προμηθειών. Εχω όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία ήδη έχουν δοθεί υπηρεσιακώς και στις αρμόδιες αρχές. Αραγε γιατί το ΣΔΟΕ αγνόησε τα αποκαλυπτικά έγγραφα τα οποία αιτιολογούσαν πλήρως τις επιλογές των συγκεκριμένων εταιρειών; Πώς στήριξε ένα πόρισμα χωρίς να λάβει υπόψη του επίσημα στοιχεία;
• Στο πόρισμα αναφέρεται συμπερασματικά ότι: «Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η επιπλέον επιβάρυνση που προκύπτει για το ελληνικό δημόσιο αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ». Αραγε τι πόρισμα είναι αυτό που λέει ότι «θα μπορούσε;» Δηλαδή μπορεί και να… «μην μπορούσε;»
• Θέλω να δώσω… συγχαρητήρια στην εφημερίδα Documento για την αποκλειστικότητά του. Ένα πόρισμα που ολοκληρώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου βρέθηκε την ίδια ημέρα στα χέρια των δημοσιογράφων της εφημερίδας. Τεράστια επιτυχία. Αραγε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον κ. Βαξεβάνη; Και πόσο τυχαία είναι η προ ολίγων ημερών «επίσκεψη» του κ. Πολάκη στον ΣΔΟΕ, με τη σύνταξη του συγκεκριμένου πορίσματος και τη δημοσίευσή του; Εχει άραγε εσωτερική πληροφόρηση ο ΣΥΡΙΖΑ και η συγκεκριμένη εφημερίδα; Ή μήπως τα «χαλκεία» που κατασκευάζουν ενόχους έχουν κοινό κέντρο;

Δηλώνω για ακόμη μια φορά ότι οι προμήθειες υγειονομικού υλικού έγιναν με ξεκάθαρους όρους και δεν υπάρχει τίποτε μεμπτό.  Κι επειδή δεν είμαστε χθεσινοί σε αυτή τη χώρα, δηλώνω ότι θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη εναντίον οιουδήποτε. Δεν θα κάνω ούτε βήμα πίσω, δεν θα διστάσω να συγκρουστώ με οποιαδήποτε υπηρεσία τολμά να αμφισβητήσει την ηθική μου και την ακεραιότητά μου. Στη ζωή μου, την επαγγελματική μου δραστηριότητα, την πολιτική μου καριέρα είμαι διάφανη, κι έτσι θα παραμείνω. Ολοι αυτοί οι άθλιοι συκοφάντες θα λάβουν την απάντηση που τους πρέπει στα δικαστήρια». 

Πόπη Τσαπανίδου: Αφήστε τα μισόλογα – Θα κρατήσει τη Νικολάου στα ψηφοδέλτια ο Μητσοτάκης;

Να αφήσει τα μισόλογα για «υποψηφίους που επικυρώνονται στα πρωτοδικεία» και να απαντήσει ξεκάθαρα για τη Σοφία Νικολάου, καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η Πόπη Τσαπανίδου.

«Θα κρατήσει ο κ. Μητσοτάκης την κ. Νικολάου στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ενώ κατηγορείται από τις αρχές για κατάχρηση δημοσίου χρήματος;» ρωτά ξεκάθαρα τον Γιάννη Οικονόμου η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αν όχι οφείλει να την διαγράψει σήμερα κιόλας τόσο από τις λίστες των ψηφοδελτίων όσο και από αυτές του κόμματος της ΝΔ» υπογραμμίζει η Πόπη Τσαπανίδου.

Από τα «πυρά» του Παύλου Πολάκη δεν διέφυγε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς όπως σημείωσε στους εκπροσώπους του Τύπου, «Η ιστορία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έφτιαξε ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μπίνη – που μάζευε τα άλλα ελεγκτικά σώματα – έγινε ώστε να μην υπάρχει κανένας έλεγχος. Αυτό έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή ο ΣΔΟΕ με 80 υπαλλήλους να έχει πάνω από 400-450 προανακριτικές πράξεις. Τα ξεφορτώνουν όλα εδώ, φορτώνουν ένα σύστημα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παύλου Πολάκη:

«Επισκεφθήκαμε τον διοικητή του ΣΔΟΕ, κ. Κωνσταντέα ώστε να διευκρινιστούν κάποια πράγματα σε σχέση με την προανάκριση της υπόθεσης της κ. Νικολάου για την οποία είχαμε καταθέσει αναφορά τρεις τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2021. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε καμία ενημέρωση για το τι έχει γίνει. Διαπιστώσαμε ότι έχει αναλάβει προανακριτικά καθήκοντα το ΣΔΟΕ. Υπάρχει μία αλληλογραφία ανάμεσα σε Εισαγγελέα και ΣΔΟΕ που κρατάει ένα χρόνο και πρακτικά δεν έχει οδηγήσει σε έκδοση πορίσματος.

Μιλήσαμε αναλυτικά με τον κ. Κωνσταντέα για την πορεία της υπόθεσης. Δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις για ένα μεγάλο έργο που όντως έκαναν οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ. Μας είπαν ότι όπου να ‘ναι θα εκδοθεί το πόρισμα. Ελπίζω να είναι έτσι. Είδα ότι τελικά η ιστορία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έφτιαξε ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μπίνη -που μάζευε τα άλλα ελεγκτικά σώματα- έγινε ώστε να μην υπάρχει κανένας έλεγχος. Αυτό έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή το ΣΔΟΕ με 80 υπαλλήλους να έχει πάνω από 400-450 προανακριτικές πράξεις. Τα ξεφορτώνουν όλα εδώ, φορτώνουν ένα σύστημα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Δόθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις, πιστεύω να βγει σύντομα το πόρισμα και να μην κάνει πάλι οκτώ μήνες να το δει ο Εισαγγελέας. Για εμάς είναι πασιφανή και αποδεδειγμένα όλα όσα έκανε η εν λόγω κυρία. 

Έκατσε πολύ καλά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στη ΝΔ η ιστορία του κοροναϊού. Στο όνομα του κοροναϊού έδωσαν τα πάντα σε απευθείας αναθέσεις. Όλες αυτές οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε μία σειρά από υπουργεία δεν έχουν καμία σχέση με την αντιμετώπιση του κοροναϊού. Ήταν ένας τρόπος για να φάνε τα λεφτά».